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沈陽(yáng)pos機(jī)代理商
2021年10月5日，福建籍男子羅某和四川籍男子雍某一同來(lái)到中國(guó)銀行沈陽(yáng)分行營(yíng)業(yè)部，二人以買(mǎi)賣(mài)房屋為由要求開(kāi)辦銀行卡，銀行工作人員對(duì)二人進(jìn)行身份核驗(yàn)并詢(xún)問(wèn)開(kāi)戶(hù)用途時(shí)，他們馬上向工作人員出示了一張“購(gòu)房合同”，但二人口述卻與合同內(nèi)容不一致。發(fā)現(xiàn)疑點(diǎn)后，中國(guó)銀行沈陽(yáng)分行營(yíng)業(yè)部工作人員一邊辦理業(yè)務(wù)，一邊迅速將此情況通報(bào)公安機(jī)關(guān)。在此期間，羅某和雍某二人察覺(jué)不妙，立即放棄在中國(guó)銀行開(kāi)戶(hù)，快速駕車(chē)離開(kāi)。
接到線(xiàn)索后，沈陽(yáng)市公安局反信息詐騙支隊(duì)與人民銀行共同組織全市各商業(yè)銀行開(kāi)展排查。據(jù)遼陽(yáng)銀行沈河支行反映，當(dāng)天也有一名福建籍男子林某以買(mǎi)房為由辦理銀行卡，銀行工作人員在查看其行程碼時(shí)發(fā)現(xiàn)，該男子在14天內(nèi)從福建一路北上至沈陽(yáng)。此情況立即引起銀行工作人員的警覺(jué)，并拒絕了林某的開(kāi)卡要求。
了解情況后，沈陽(yáng)市公安局立即組織反信息詐騙支隊(duì)與沈河分局精干警力全力圍繞雍某、羅某和林某開(kāi)展工作，發(fā)現(xiàn)三名男子系共同來(lái)到沈陽(yáng)，并且還有其他同行人員。經(jīng)核查，辦案民警發(fā)現(xiàn)雍某和羅某二人已在沈陽(yáng)多家銀行成功開(kāi)卡，極有可能實(shí)施洗錢(qián)等違法犯罪活動(dòng)。經(jīng)過(guò)深入偵查，10月5日22時(shí)許，民警在沈河區(qū)某公寓內(nèi)，將雍某（男，34歲）、羅某（男，25歲）、林某（男、36歲）等10人全部抓獲，并現(xiàn)場(chǎng)查獲各類(lèi)銀行卡70余張、銀行口令牌若干以及POS機(jī)一部。
據(jù)犯罪嫌疑人羅某交待，其與雍某在網(wǎng)上結(jié)識(shí)后，兩人組織多人先后流竄全國(guó)各地開(kāi)辦銀行卡，為境外詐騙和賭博等犯罪團(tuán)伙轉(zhuǎn)賬洗錢(qián)。該團(tuán)伙由南至北，一路北上，準(zhǔn)備十一期間在沈陽(yáng)市內(nèi)各商業(yè)銀行集中開(kāi)卡后繼續(xù)實(shí)施犯罪。沒(méi)想到他們到達(dá)沈陽(yáng)還沒(méi)到24小時(shí)，就被警方抓獲。
目前，雍某、羅某、林某等10名犯罪嫌疑人已被沈陽(yáng)警方依法予以刑事拘留，案件正在進(jìn)一步辦理中。
【警方提示】
請(qǐng)廣大群眾妥善保護(hù)好自己的銀行卡、微信、支付寶等支付賬戶(hù)，如果發(fā)現(xiàn)有人收購(gòu)銀行卡，請(qǐng)及時(shí)向公安機(jī)關(guān)報(bào)警。同時(shí)，警方告誡那些正在實(shí)施或準(zhǔn)備參與“跑分”洗錢(qián)的不法分子，不要為了獲得傭金，成為犯罪團(tuán)伙轉(zhuǎn)賬洗錢(qián)的幫兇。為獲取非法利益而觸碰法律的紅線(xiàn)，必定要承擔(dān)法律責(zé)任。
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