網(wǎng)上有很多關(guān)于pos機(jī)提成大概多少,交易1萬提成120元 揭開新型洗錢黑灰產(chǎn)業(yè)的面紗的知識(shí)，也有很多人為大家解答關(guān)于pos機(jī)提成大概多少的問題，今天pos機(jī)之家(www.rcqwhg.com)為大家整理了關(guān)于這方面的知識(shí)，讓我們一起來看下吧!
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pos機(jī)提成大概多少
當(dāng)中國的“掃碼支付”成為百姓的一種日常生活方式時(shí)，境外網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)也開始支持二維碼收款。從去年開始，國內(nèi)就有網(wǎng)絡(luò)賭徒發(fā)現(xiàn)，每次充值時(shí)，收款方均為不同的個(gè)人或企業(yè)賬號(hào)，且金額多控制在5萬元以內(nèi)?！俺渲档氖湛罘讲⒎琴€博平臺(tái)，也不是網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)合作的支付平臺(tái)，而是一個(gè)個(gè)真實(shí)的個(gè)人用戶或企業(yè)賬號(hào)?！睂０该窬榻B，若是個(gè)人賬號(hào)，涉及的就是“跑分”平臺(tái)，屬于一種新型但卻“看得到”的犯罪行為；若是企業(yè)賬號(hào)，則是一種更加隱蔽的為黑灰產(chǎn)進(jìn)行非法支付的最新手段。
今年6月20日，廣東佛山順德警方打掉一個(gè)以商戶管理平臺(tái)和“跑分”平臺(tái)為紐帶，洗白賭資、逃避監(jiān)管的新型犯罪團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人103名，搗毀窩點(diǎn)10個(gè)。截至目前，初步統(tǒng)計(jì)該團(tuán)伙涉嫌非法流轉(zhuǎn)資金約93億元，凍結(jié)涉案賬戶資金約3500萬元。據(jù)悉，這是全國首例打擊“跑分”平臺(tái)幫助網(wǎng)絡(luò)信息犯罪活動(dòng)案。此案的背后，一名26歲的主嫌在一年時(shí)間內(nèi)，帶領(lǐng)團(tuán)伙非法獲利逾7400萬元。
交易1萬提成120元
今年5月，佛山網(wǎng)警在工作中發(fā)現(xiàn)，一種用微信、支付寶收款二維碼進(jìn)行“跑分”的兼職項(xiàng)目在網(wǎng)上流行，民警隨即下載該APP進(jìn)行查看，發(fā)現(xiàn)該兼職項(xiàng)目是在搶單后進(jìn)行收款與轉(zhuǎn)款，從而賺取傭金。民警當(dāng)即判斷，該“跑分”平臺(tái)背后極有可能隱藏著一個(gè)大型洗錢團(tuán)伙，利用廣大群眾正常的支付賬戶幫助其進(jìn)行一些違法所得資金流轉(zhuǎn)。隨后，廣東省公安廳將該案列為“凈網(wǎng)6號(hào)”專案。
所謂“跑分”，就是利用自己的微信或者支付寶收款二維碼替別人代收款，從中賺取傭金。就在佛山警方偵查期間，省公安廳也移交過來一條“跑分”平臺(tái)線索，均指向一個(gè)叫“賺唄”的“跑分”平臺(tái)背后的犯罪團(tuán)伙。
“賺唄”平臺(tái)今年2月上線試運(yùn)行，到5月已發(fā)展兼職會(huì)員2000余名，當(dāng)中過半為“90后”和“00后”。會(huì)員加入該平臺(tái)時(shí)需要上傳本人的支付寶、微信收款二維碼，還需要充值相應(yīng)的押金，押金一般不超過5萬元，押金數(shù)額等同于搶單金額上限。
“賺唄”平臺(tái)的搶單模式類似“滴滴”搶單平臺(tái)，每天不定時(shí)放單，但以晚上集中放單為主?！百崋h”用戶按照1.2%的比例收取傭金，一般1萬元的單能賺120元。于是，“微信跑分日賺千元”的廣告一度瘋傳。
從2018年開始，這種坐在家里拿著手機(jī)兼職賺快錢的方式吸引大量網(wǎng)民參與。直到今年2月，部分媒體開始關(guān)注“跑分”平臺(tái)現(xiàn)象，指出其可能涉及賭博、詐騙、色情業(yè)等非法資金的流轉(zhuǎn)，微信等支付平臺(tái)亦相繼發(fā)布風(fēng)險(xiǎn)提示。
“搶個(gè)單，再把搶單資金轉(zhuǎn)給指定賬戶，然后收取所謂的傭金，這就是典型的洗錢手法?！鞭k案民警介紹，因“賺唄”平臺(tái)犯罪團(tuán)伙涉及中山以及佛山南海、順德，案件最終指定給順德區(qū)公安機(jī)關(guān)偵辦。
辦案民警在偵查中發(fā)現(xiàn)，“賺唄”平臺(tái)已形成“上游非法資金——下游代理和會(huì)員資金流轉(zhuǎn)——境外賭博網(wǎng)站資金賬戶”的黑灰產(chǎn)業(yè)鏈，且各環(huán)節(jié)分工明確，其根本目的是利用正常用戶的支付賬戶進(jìn)行洗錢，為黑灰產(chǎn)（賭博、色情、欺詐等）團(tuán)伙規(guī)避安全打擊。
搭建平臺(tái)“洗白”賭資
隨著近年來我國對(duì)網(wǎng)絡(luò)賭博的持續(xù)打擊，不法分子陸續(xù)將賭博平臺(tái)服務(wù)器遷移到東南亞等國運(yùn)營，在國內(nèi)發(fā)展賭客，賭客需安裝手機(jī)APP參賭，并綁定微信或者支付寶支付賭資，從而產(chǎn)生跨境結(jié)算問題。因支付寶和微信對(duì)此均有嚴(yán)密監(jiān)管，在此環(huán)境下，為服務(wù)境外網(wǎng)上博彩行業(yè)的轉(zhuǎn)賬需求，利用搶單模式借助網(wǎng)友支付賬戶參與轉(zhuǎn)賬從而回避監(jiān)管的“跑分”平臺(tái)應(yīng)運(yùn)而生，且業(yè)務(wù)快速發(fā)展。
專案組通過對(duì)“賺唄”平臺(tái)深挖擴(kuò)線，一個(gè)更為隱蔽的犯罪團(tuán)伙浮出水面。
專案組偵查發(fā)現(xiàn)，“賺唄”平臺(tái)的實(shí)際控制人是中山盈某公司的黃某夫婦。去年底，他們找到福建一家軟件公司出資30萬元開發(fā)“賺唄”平臺(tái)，目的是為了利益最大化，自立門戶做境外賭博網(wǎng)站的“收款”生意。
在此之前，黃某夫婦一直跟著大學(xué)同學(xué)“豪哥”做賭博網(wǎng)站轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)，但“豪哥”沒有選擇“跑分”平臺(tái)，而是和一家北方的商戶管理平臺(tái)合作，借助該平臺(tái)為境外賭場(chǎng)收取賭資。
據(jù)悉，該商戶管理平臺(tái)的背后公司每月會(huì)定期到廣東收取服務(wù)費(fèi)，最高的一個(gè)月可收取逾百萬元資金。
今年26歲的“豪哥”大學(xué)畢業(yè)后曾在佛山南海電腦城找了一份推銷POS機(jī)的工作，從而接觸到POS機(jī)背后的灰色產(chǎn)業(yè)。2018年初開始，“豪哥”開始經(jīng)營為境外賭博網(wǎng)站收取賭資業(yè)務(wù)。
因業(yè)務(wù)快速增長，“豪哥”便讓自己的“馬仔”成立8家分公司，以合伙人身份去拓展業(yè)務(wù)。而黃某夫婦想開發(fā)自己操控的“跑分”平臺(tái)，省去商戶管理平臺(tái)的抽成，因此選擇離開“豪哥”自立門戶。
但他們沒想到，在“賺唄”平臺(tái)上線試運(yùn)行階段，佛山警方就發(fā)現(xiàn)該平臺(tái)有非法從事洗錢的嫌疑，并對(duì)此展開深入偵查。
“看得到的‘跑分’平臺(tái)并不可怕，可怕的是商戶管理平臺(tái)這種能實(shí)現(xiàn)資金內(nèi)循環(huán)，卻無法實(shí)施有效監(jiān)管的‘第四方支付’平臺(tái)?！鞭k案民警介紹。于是，辦案民警循線追蹤，深挖其背后的“第四方支付”平臺(tái)。
隱秘的“第四方支付”
據(jù)調(diào)查，2018年初，“豪哥”組建公司開展“第四方支付”業(yè)務(wù)。同年4月，公司正式運(yùn)行。
“第四方支付”公司，是指在沒有支付許可牌照的情況下，通過聚合各種第三方支付平臺(tái)、合作銀行、合作電信運(yùn)營商及其它服務(wù)商接口等支付工具的綜合支付服務(wù)公司?！昂栏纭彼柚纳虘艄芾砥脚_(tái)就是典型的“第四方支付”公司。
據(jù)了解，“豪哥”的公司通過商戶管理平臺(tái)，為“澳門金沙”等多家境外賭博平臺(tái)玩家充值，每筆交易從中收取1.5%~2.6%的傭金?？偣緦⒎止举Y金流水的0.35%返還給分公司作為分公司提成，并收取代理公司資金流水的0.3%作為服務(wù)費(fèi)。
總公司以下的分公司或代理公司，主要通過熟人關(guān)系招攬財(cái)務(wù)人員和技術(shù)員開展非法資金運(yùn)作業(yè)務(wù)。每次操作前，技術(shù)員都會(huì)先掃碼轉(zhuǎn)賬確認(rèn)賬號(hào)是否正常；財(cái)務(wù)則負(fù)責(zé)具體轉(zhuǎn)賬，尤其是定期將支付寶和微信賬號(hào)的資金轉(zhuǎn)移到銀行賬戶，確保資金安全。
在資金運(yùn)作過程中，總公司、分公司（或代理）、業(yè)務(wù)員、支付寶提供人按經(jīng)手資金流水的不同比例抽取傭金。
為開展“收款”業(yè)務(wù)，“豪哥”通過上游犯罪團(tuán)伙，以900元一套不等價(jià)格購買證照齊全的空殼公司，一個(gè)企業(yè)支付寶賬戶可申請(qǐng)11個(gè)支付碼。為避免被監(jiān)管部門發(fā)現(xiàn)，一套材料一般只能用2個(gè)月，然后返還給賣家注銷公司。
“網(wǎng)上黑灰產(chǎn)已形成完整產(chǎn)業(yè)鏈，‘豪哥’團(tuán)伙只負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)賬環(huán)節(jié)?！睋?jù)辦案民警介紹，在沒開發(fā)“賺唄”平臺(tái)之前，該團(tuán)伙的轉(zhuǎn)賬均以走自己控制的賬戶為主，外界很難察覺，犯罪事實(shí)隱藏很深。據(jù)初步統(tǒng)計(jì)，該案中近90億元的流轉(zhuǎn)資金是借助商戶管理平臺(tái)實(shí)現(xiàn)流轉(zhuǎn)的。
轉(zhuǎn)移窩點(diǎn)遇到“收網(wǎng)”
專案組偵查發(fā)現(xiàn)，“豪哥”團(tuán)伙主要活動(dòng)于中山、佛山、珠海，福建福州以及菲律賓等東南亞國家。
6月下旬，辦案民警對(duì)“豪哥”團(tuán)伙進(jìn)行深入偵查時(shí)，突然發(fā)現(xiàn)“豪哥”率團(tuán)伙將部分公司財(cái)務(wù)和電腦等裝箱運(yùn)往深圳。專案組緊急核查，發(fā)現(xiàn)該團(tuán)伙準(zhǔn)備轉(zhuǎn)戰(zhàn)臺(tái)北，且部分作案工具已被寄往臺(tái)灣。
“他們?cè)谂_(tái)北101大廈的辦公室都裝修好了，光裝修費(fèi)就花了70萬余元?！鞭k案民警介紹，“豪哥”知道其從事的行業(yè)實(shí)在太過“暴利”，易引起注意。為避免打擊，該團(tuán)伙準(zhǔn)備轉(zhuǎn)移至境外。
專案組當(dāng)晚決定，6月20日在中山、佛山南海、順德以及福建福州等地展開統(tǒng)一收網(wǎng)行動(dòng)。此次行動(dòng)出動(dòng)警力350人次，抓獲涉案人員103名，刑拘75人（含取保2人），扣押作案手機(jī)920部、電腦56臺(tái)、銀行卡1272張、營業(yè)執(zhí)照2136份、U盾422個(gè)，以及其它電子設(shè)備及配件一批。截至目前，初步統(tǒng)計(jì)該團(tuán)伙涉嫌非法流轉(zhuǎn)資金約93億元，收益逾7400萬元，凍結(jié)涉案賬戶資金約3500萬元。
“跑分”黑產(chǎn)揭秘
賭資通過微信或者支付寶二維碼掃碼進(jìn)入真實(shí)個(gè)人用戶的資金賬戶
該用戶再通過網(wǎng)銀將該筆資金轉(zhuǎn)交給“跑分”平臺(tái)
“跑分”平臺(tái)通過無數(shù)個(gè)人賬戶的資金“倒手”，將賭資轉(zhuǎn)給網(wǎng)賭平臺(tái)
來源：南方法治報(bào)
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