江蘇pos機招代理商,江蘇鹽城一商務創(chuàng)新促進會竟偷偷做傳銷

 新聞資訊2  |   2023-05-20 10:59  |  投稿人:pos機之家

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江蘇pos機招代理商

現(xiàn)代快報訊(通訊員 姚圣俊 施飛 記者 姜振軍)鹽城一合法注冊的社會團體竟然從事非法活動,11 月 6 日,現(xiàn)代快報記者了解到,鹽城阜寧警方近日搗毀了一個涉嫌非法傳銷的組織,涉及 20 余個省、直轄市,注冊會員 1000 余人,涉案金額 2000 余萬元。

今年 7 月 27 日,有群眾向阜寧縣公安局經(jīng)偵大隊舉報稱,阜寧縣商務創(chuàng)新促進會朱某某等人以 " 創(chuàng)新富民工程項目 " 為名,在全國多地設立運營中心,以 " 拉人頭 " 升級的方式開展傳銷活動,涉及全國近十個省,300 余人參與。

接到線索后,阜寧警方立即開展調查,并于 8 月 2 日對阜寧縣商務創(chuàng)新促進會以涉嫌組織、領導傳銷活動案立案偵查。" 立案后,我局成立由經(jīng)偵、網(wǎng)安、技偵、反詐等多部門聯(lián)合參與的專案組,針對舉報人提供的微信群、銀行卡信息,調取并鎖定相關重點微信群 60 余個,銀行賬號、支付寶、財富通賬號 620 余個。" 辦案民警介紹。

" 經(jīng)過對海量數(shù)據(jù)的分析梳理,基本摸清了該犯罪組織的組織架構和資金流向情況。" 經(jīng)查,犯罪嫌疑人朱某某于 2014 年 6 月 23 日在阜寧縣民政局注冊成立名為 " 阜寧縣商務創(chuàng)新促進會 " 的社會團體,2021 年 4 月 17 日開始,其打著國家支持、自主創(chuàng)新的旗號,以 " 創(chuàng)新富民工程項目 " 首先在山東省膠州市成立山東省運營中心指揮部。

" 承諾每級代理最低年收益 100 萬元,采取招商形式招收各級代理,向代理收取 1 萬元 -10 萬元不等的掛牌授權費用,于全國各地成立省、市、縣級運營中心。" 民警發(fā)現(xiàn),朱某某再通過微信群和線上、線下召開視頻會推介會進行宣傳,以 " 人拉人 " 的方式發(fā)展會員。將會員設置了 A-G 七個層級,收取會員每次 1 萬元的升級服務費以獲取非法利益。

讓民警詫異的是,該項目居然已在全國成立 200 余家運營中心,涉及 20 余個省、直轄市,注冊會員 1000 余人,涉案金額 2000 余萬元。經(jīng)過一個多月的內查外調,9 月 16 日,阜寧警方抽調 50 余名精干警力,分赴北京、杭州、金華、山東昌邑等地,對該涉嫌非法傳銷組織的總部和四地運營中心開展集中收網(wǎng)行動。

據(jù)統(tǒng)計,警方累計抓獲包括主犯朱某某在內的犯罪嫌疑人 5 名,查封傳銷窩點 4 處,凍結現(xiàn)金 110 余萬元、現(xiàn)場扣押電腦 2 臺、銀行卡及存折 50 余張、POS 機 5 臺、宣傳資料 5000 余份、賬簿 50 余本等。10 月 15 日,朱某某被逮捕,其余 4 名犯罪嫌疑人被取保候審,目前,案件還在進一步偵辦之中。

" 廣大群眾要擦亮眼睛,不要被犯罪分子打著讓你投資發(fā)財?shù)幕献铀垓_。" 阜寧縣公安局經(jīng)濟案件偵查大隊大隊長韓華東告訴現(xiàn)代快報記者,阜寧縣商務創(chuàng)新促進會不接受相關部門監(jiān)管,跨區(qū)域超范圍經(jīng)營且從事違法活動,當?shù)孛裾忠褜ζ渥鞒龀蜂N社會團體法人登記的行政處罰決定。

來源:現(xiàn)代快報全媒體

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