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租pos機擔心被騙
“深圳組抓捕成功”，“陽江組抓捕成功”……歷經(jīng)兩個月，黑龍江警方奔赴廣東、江西、四川、湖北、湖南、福建等地，成功偵破特大跨省系列電信詐騙案件，已破獲案件2起，涉案金額40余萬元，待核實案件200余起，涉案金額1500余萬元。
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著急用錢誤入圈套
四十多歲的徐女士做小生意，近一段時間手頭資金有點緊，就在一籌莫展的時候，她玩手機時發(fā)現(xiàn)了一個提供貸款的鏈接。“當時宣傳的非常好，在這里貸款利息低，手續(xù)簡單，下款速度快。我一看挺好的?！奔庇谟缅X的徐女士沒有多想就加了工作人員小李的聊天賬號。
小李說想要貸款，必須在手機里下載一個首金金融APP，所有的貸款操作都通過這款APP進行。在小李的幫助下，徐女士在自己的手機里順利的下載了這款APP。此時她還沒有意識到已經(jīng)走進了騙子精心設下的圈套。
“他教我怎么注冊，告訴我手續(xù)費有600元的和800元的?？梢再J款2萬元，錢下來就把手續(xù)費退給我。這也太好了吧！我就按照他提供的賬號轉了800元錢?！?/p>
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步步入局精心設計
就在徐女士滿心歡喜的等著貸款下來的時候，平臺提示她信用度低，無法貸款。
“當時他說，我的信用度低，必須刷流水，這些錢最終還會回到我的網(wǎng)絡賬戶里。我就在他的提示下，從網(wǎng)絡賬戶的借貸平臺借了2萬元錢，轉賬到他提供的一個賬號里。”
對方告訴徐女士，她剛剛轉賬的賬號末位數(shù)字填錯了，他們并沒有收到錢。其實徐女士當時并沒有輸錯賬號，只是騙子在后臺將徐女士輸入的賬號末位數(shù)字改了，當徐女士打開轉賬記錄時，看到的就是改過的賬號。隨后對方讓徐女士繼續(xù)轉賬2萬元才能貸款，已經(jīng)入局很深的徐女士，急于把轉出去的錢弄回來，也沒有多想，馬上又從另一個平臺借到2萬元錢匯到了她自認為正確的賬號上。隨后卻被對方告知，她的信用度太低，公司打出來的錢被銀行給凍結了，需要向銀行說明情況，兩個工作日后才能解封。
明白被騙為時已晚
直到4萬元錢轉出去后，徐女士的頭腦才有些清醒，隱隱的意識到可能被騙了，同時還有一點點的僥幸心理，希望對方不是騙子。在這種矛盾心理的支配下，徐女士又等了幾天，開始是小李的聊天賬號沒有任何回復，再后來平臺也上不去了。這時徐女士才真正意識到被騙了，5月15日，來到齊齊哈爾鐵鋒公安分局刑偵大隊報案。
接到徐女士的報案后，偵查員們通過初步偵查發(fā)現(xiàn)這是一個利用虛假網(wǎng)絡貸款平臺實施詐騙的團伙。在齊齊哈爾市公安局、反詐中心的指導支持下，偵查員開展偵查工作。
偵查確定資金流向
通過首金金融APP平臺上的一個客服鏈接，偵查員查到了嫌疑人的網(wǎng)絡賬戶賬號，對這個賬號追蹤發(fā)現(xiàn)賬號的實際操作人是一個叫張金城的人，此人在緬甸境內(nèi)，而廣東省陽江市的李全頻繁的與他通過網(wǎng)絡聯(lián)系。
確認李全在此案中關系重大后，專案組決定到陽江市開展工作，6月初的陽江市氣候炎熱，水土不服一度讓偵查員苦不堪言，但是這一切并沒有阻止他們對案件的偵破工作。經(jīng)過一個月的工作，偵查員摸清了詐騙團伙的資金流向，同時確定陽江市和江西省九江市兩地嫌疑人，通過網(wǎng)上購買的銀行卡，以非實名轉賬的方式，將詐騙來的資金，通過幾次轉賬，轉給境外的張金城提供的賬號，達到洗錢的目的。
查清灰色產(chǎn)業(yè)鏈條
一組偵查員在追蹤資金流向的同時，另一組偵查員對網(wǎng)上售賣個人和企業(yè)聊天賬號的嫌疑人進行了偵查，通過小李的聊天賬號，偵查員發(fā)現(xiàn)四川省成都市人曲麗娟和李勇二人從網(wǎng)上購買虛擬手機卡，注冊聊天賬號后，以每個60元的價格在網(wǎng)上售賣。
在這個詐騙團伙中最重要的一個平臺就是首金金融APP，因為國家對這種平臺的審批和管理非常嚴格，徐女士登錄的首金金融APP沒有經(jīng)過任何的審批，所以需要不停的對域名進行修改，否則就有可能被封。偵查員發(fā)現(xiàn)深圳市的王強制作這種違規(guī)的APP,湖北省的趙顯亭負責后臺維護，以保證在實施詐騙的過程中，平臺能夠正常的操作。
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摸排清楚集中收網(wǎng)
先期對江西省九江市、四川省成都市、廣東省深圳市、湖北省的團伙成員實施抓捕后，專案組成員決定對廣東省陽江市三個出租屋內(nèi)的10名嫌疑人進行集中統(tǒng)一抓捕。7月11日，鐵鋒公安分局刑偵大隊情報中隊中隊長劉佳星帶隊將最后一個出租屋內(nèi)的團伙成員抓獲。
專案組民警采取入駐齊齊哈爾市公安局反詐中心和網(wǎng)警專案經(jīng)營的方式，實現(xiàn)信息、技術、戰(zhàn)法等資源共享，歷時三個多月的縝密偵查，一個藏匿在緬甸的詐騙團伙逐漸浮出水面。
該團伙以江西藉人張金城為首，組織架構清晰，他們以虛假網(wǎng)絡貸款APP為誘餌，向中國公民實施詐騙，已立案200余起，被詐騙金額少則幾千元，多則幾十萬元，總金額達1500多萬元。
目前，專案組成功搗毀詐騙團伙窩點6處，打掉洗錢“水房”、洗白資金回款、提供企業(yè)聊天賬號號商、虛假APP平臺搭建等多個犯罪產(chǎn)業(yè)鏈，目前已刑事拘留22人，扣押作案用筆記本電腦5臺、手機60余部、手機卡100余張，企業(yè)網(wǎng)絡賬戶50余個，P0S機30余臺、銀行卡100余張、車輛5臺、扣押凍結涉案資金100余萬元。
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