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pos機(jī)無(wú)法解析地址
POS機(jī)大家見(jiàn)過(guò)不少這小盒子為大家的生活提供無(wú)數(shù)便利但是一旦用于非法套現(xiàn)這就變成了罪惡的潘多拉魔盒——10月20日,湖北荊門市公安局通報(bào)該局破獲一起利用POS機(jī)刷卡套現(xiàn)涉案金額達(dá)3.5億元的特大非法經(jīng)營(yíng)罪案那么,非法經(jīng)營(yíng)罪是什么東東?說(shuō)這里的POS機(jī)套現(xiàn)是犯罪有無(wú)法律依據(jù)呢?
當(dāng)然有(否則荊哥不是在干吹牛?)▼2009年12月,最高人民法院、最高人民檢察院發(fā)布《關(guān)于妨害信用卡管理刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》,規(guī)定“違反國(guó)家規(guī)定,使用銷售點(diǎn)終端機(jī)具(POS機(jī))等方法,以虛構(gòu)交易、虛開(kāi)價(jià)格、現(xiàn)金退貨等方式向信用卡持卡人直接支付現(xiàn)金,情節(jié)嚴(yán)重的,應(yīng)當(dāng)依據(jù)刑法第225條的規(guī)定,以非法經(jīng)營(yíng)罪定罪處罰?!焙昧?,科普完畢,荊哥兩分鐘給大家講完這個(gè)案子首先,今年4月,中國(guó)人民銀行荊門中心支行向荊門市公安局移交洗錢犯罪案件線索:2014年12月至2015年8月,荊門萬(wàn)邦貿(mào)易有限責(zé)任公司商戶pos機(jī)發(fā)生交易504筆,交易金額5900余萬(wàn)元,在發(fā)生交易后資金由pos機(jī)劃入再立即轉(zhuǎn)出,該行為觸發(fā)反洗錢監(jiān)測(cè)模型▼
然后,荊門市公安局民警迅速鎖定嫌疑人——荊門萬(wàn)邦公司實(shí)際控制人周某某,涉嫌利用商戶POS機(jī)套現(xiàn)經(jīng)營(yíng),數(shù)額高達(dá)上億元▼
最后,5月19日,專班民警收網(wǎng),在荊門將周某某及其同伙抓獲▼
現(xiàn)場(chǎng)查獲POS機(jī)具10余部、銀行卡150余張▼
單據(jù)長(zhǎng)得簡(jiǎn)直可以繞荊門兩圈▼
經(jīng)突審,犯罪嫌疑人周某某及公司員工對(duì)非法經(jīng)營(yíng)的事實(shí)供認(rèn)不諱,其利用50余部銷售點(diǎn)終端機(jī)具(POS機(jī))以虛構(gòu)交易的方式為信用卡持卡人刷卡套現(xiàn)、養(yǎng)卡,從中收取刷卡金額0.5%-0.8%的手續(xù)費(fèi)牟利135萬(wàn),非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額達(dá)3.5億元。
OK,案件講完,但對(duì)這個(gè)“潘多拉魔盒”的討論還未結(jié)束荊哥發(fā)現(xiàn),近年來(lái)圍繞信用卡、POS機(jī)的案子不少有瘋狂鉆漏洞,套現(xiàn)巨款的▼
有幫別人套現(xiàn),結(jié)果自己被騙的▼
甚至還有貪圖利益,給別人刷錢,結(jié)果自己坐牢的▼
綜上,銀行發(fā)卡審批不嚴(yán)、漏洞頻發(fā)的問(wèn)題固然客觀存在,但是根源,還是持卡人法律意識(shí)淡漠或是貪欲,妄圖通過(guò)非法套現(xiàn)獲取原本不屬于他的金錢。荊哥曾見(jiàn)過(guò)有人拿行用卡瘋狂套現(xiàn)從而養(yǎng)另外幾張信用卡,試圖用“拆東墻補(bǔ)西墻”的方式維持經(jīng)濟(jì)上脆弱的平衡,結(jié)果逾期越來(lái)越多,漏洞越來(lái)越大,最后戳破時(shí)成了一個(gè)難以承受的龐大數(shù)字,不得不四處借錢來(lái)償還這筆錢,由此背負(fù)上沉重的債務(wù),并且信用記錄上留下永遠(yuǎn)的污點(diǎn)……SO無(wú)論是想通過(guò)非法途徑套現(xiàn)的持卡人還是幫人套現(xiàn),從中牟利的經(jīng)營(yíng)者荊哥奉勸你們:濫用“信用”,終有因信用而困窘的那一天常鉆漏洞,終有被鐐銬鎖住的那一刻遵紀(jì)守法,莫讓POS機(jī)變成招致災(zāi)難的潘多拉魔盒……
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