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哪里有賣境外pos機(jī)
來源 | 崇明檢察
與境外犯罪團(tuán)伙取得聯(lián)系，招募他人搭建洗錢“水房”專業(yè)從事贓款轉(zhuǎn)移，不到一個(gè)月的時(shí)間，就幫助境外犯罪團(tuán)伙流轉(zhuǎn)資金人民幣4000多萬元。
崇明區(qū)檢察院以掩飾、隱瞞犯罪所得罪、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪對一洗錢“水房”20余名專門從事贓款轉(zhuǎn)移業(yè)務(wù)的犯罪嫌疑人提起公訴，最終法院判處被告人林某等人有期徒刑3年10個(gè)月至5年10個(gè)月不等，分別并處罰金人民幣2萬元至5萬元不等。
租住民房，招募“卡農(nóng)”，流竄作案
2021年4月初，犯罪嫌疑人林某與境外的犯罪團(tuán)伙取得聯(lián)系，對方讓他幫忙找一些信用卡和POS機(jī)用來走流水，其實(shí)就是幫助境外的犯罪團(tuán)伙轉(zhuǎn)移贓款。為了逃避查處，對方還要求林某注冊了一款境外的加密聊天軟件用于聯(lián)系，隨后林某便約上王某、劉某等人到了湖北荊州租住了一間民房，開始以“刷流水”“養(yǎng)卡”“走賬”等名義從社會上招募愿意提供信用卡和POS機(jī)的“卡農(nóng)”，并且向?qū)Ψ皆S諾高額回報(bào)。
林某等人把搜集來的“卡農(nóng)”的賬戶和身份信息上傳到聊天群中，境外犯罪團(tuán)伙會根據(jù)需要將資金打入到林某提供的信用卡內(nèi)，隨后林某等人會利用“卡農(nóng)”提供的POS機(jī)把信用卡內(nèi)的資金轉(zhuǎn)入到儲蓄卡賬戶，之后再轉(zhuǎn)移到境外犯罪團(tuán)伙指定的儲蓄賬戶完成贓款的轉(zhuǎn)移。針對“卡農(nóng)”提供的信用卡、儲蓄卡、POS機(jī)等不同性質(zhì)的賬戶或工具，林某會根據(jù)流水額給予“卡農(nóng)”一定比例的報(bào)酬。
在這樣的模式下，林某等人每天流轉(zhuǎn)的資金少則兩三百萬，多則四五百萬，不到一個(gè)月的時(shí)間，林某等人就幫助境外犯罪團(tuán)伙流轉(zhuǎn)資金人民幣4000多萬元，其中已經(jīng)查明涉及到電信詐騙的資金就高達(dá)1000多萬元。在這期間林某等人為了逃避公安機(jī)關(guān)的打擊，還輾轉(zhuǎn)到了湖北公安縣、沙市區(qū)等地流竄作案。
明知犯罪所得仍提供幫助，構(gòu)成犯罪
林某到案后稱，他一開始也懷疑對方讓他轉(zhuǎn)移的資金是不是網(wǎng)絡(luò)賭博或者電信詐騙的錢，直到后來他發(fā)現(xiàn)一些“卡農(nóng)”的信用卡陸陸續(xù)續(xù)被凍結(jié)，才意識到轉(zhuǎn)移的資金有問題，而自己的行為很有可能是違法的。
根據(jù)刑法第三百一十二條規(guī)定：“明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。”本案中，林某、王某等人明知對方讓其轉(zhuǎn)移的資金是犯罪所得還幫助轉(zhuǎn)移，因此檢察機(jī)關(guān)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪對林某、王某等人追究其刑事責(zé)任。
而對于林某等人招募到的“卡農(nóng)”，為犯罪團(tuán)伙提供支付結(jié)算等幫助的行為，觸犯了刑法第二百八十七條之二第一款：“明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持，或者提供廣告推廣、支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金?！钡囊?guī)定，因此檢察院機(jī)關(guān)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究其刑事責(zé)任。
檢察官提醒
將個(gè)人辦理的銀行卡、電話卡等出售、出借給他人，為詐騙、洗錢等犯罪行為提供便利的，同樣涉及犯罪，等待的也必將是法律的嚴(yán)懲。
對于“養(yǎng)卡”“跑分”“刷流水”等業(yè)務(wù)，一定保持警惕，切勿將銀行卡、電話卡隨意出借他人，更不可出售謀取報(bào)酬。
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