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銀盛pos機可以移機
移動支付支付網(wǎng)8月6日訊 中國人民銀行營業(yè)管理部（以下簡稱“央行營業(yè)部”）今日發(fā)出3張罰單，其中國付寶信息科技有限公司（以下簡稱“國付寶”）則被罰兩次，一是因違反清算管理規(guī)定、非金融機構(gòu)支付服務管理辦法相關(guān)規(guī)定，被沒收違法所得22176051.47元，并被罰款22296051.47元，總處罰金額達44472102.94元。二是因違反多項反洗錢條例被罰款199萬元，同時相關(guān)責任人也被罰19萬元。
而聯(lián)動優(yōu)勢電子商務有限公司（以下簡稱“聯(lián)動優(yōu)勢”）因違反清算管理規(guī)定、非金融機構(gòu)支付服務管理辦法相關(guān)規(guī)定，被沒收違法所得12079185.64元，并被罰款12169185.64元，總處罰金額達24248371.28元。具體處罰信息如下：
同一天，中國人民銀行深圳市中心支行發(fā)布行政處罰公示表，銀盛支付服務股份有限公司因違反支付結(jié)算管理規(guī)定，給予該公司警告，沒收違法所得9,341,395.79元，并處罰款13,136,057.80元，罰沒合計金額22,477,453.59元；對該公司1名相關(guān)責任人員給予警告，處以罰款合計130萬元。
與此同時，支付寶也因違反支付業(yè)務規(guī)定被中國人民銀行上海分行行政處罰412萬元。
據(jù)移動支付網(wǎng)了解，國付寶所持支付牌照為互聯(lián)網(wǎng)支付、移動電話支付、預付卡發(fā)行與受理（海南省、陜西省、云南省、湖南省、北京市）。其中，預付卡發(fā)行與受理業(yè)務是合并了海南海島一卡通支付網(wǎng)絡有限公司的支付業(yè)務而獲得的。另外，國付寶在2016年五月中旬正式獲得跨境支付牌照。
聯(lián)動優(yōu)勢所持支付牌照為銀行卡收單、互聯(lián)網(wǎng)支付、移動電話支付。但一開始聯(lián)動優(yōu)勢并未獲準開展銀行卡收單業(yè)務，在2014年7月10日，聯(lián)動優(yōu)勢才獲得央行許可，在全國開展銀行卡收單業(yè)務。
而相比于國付寶，聯(lián)動優(yōu)勢早在2015年11月便獲得了跨境支付牌照。
就在上周，聯(lián)動優(yōu)勢還因違反規(guī)定將境內(nèi)外匯轉(zhuǎn)移境外，被國家外匯管理局北京外匯管理部罰款215.05萬元。
附：央行公告內(nèi)容
嚴懲支付機構(gòu)為非法交易提供支付服務的違法違規(guī)行為
為貫徹黨的十九大、全國金融工作會議和中央經(jīng)濟工作會議精神，落實互聯(lián)網(wǎng)金融風險專項整治工作部署和中國人民銀行關(guān)于嚴禁商業(yè)銀行、支付機構(gòu)為非法交易場所提供支付結(jié)算服務的要求，切實防范和化解金融風險，中國人民銀行營業(yè)管理部對國付寶信息科技有限公司（以下簡稱國付寶公司）開展了支付業(yè)務和履行反洗錢義務執(zhí)法檢查；對聯(lián)動優(yōu)勢電子商務有限公司(以下簡稱聯(lián)動優(yōu)勢公司)開展了支付業(yè)務和跨境外匯收支業(yè)務執(zhí)法檢查。
經(jīng)查實，國付寶公司和聯(lián)動優(yōu)勢公司未能采取有效措施和技術(shù)手段對境內(nèi)網(wǎng)絡特約商戶的交易情況進行檢查，客觀上為非法交易提供了網(wǎng)絡支付服務。此外，國付寶公司還存在為身份不明的客戶提供服務或與其進行交易、未按照規(guī)定履行客戶身份識別義務、未按照規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄、未按照規(guī)定報送可疑交易報告、未按規(guī)定披露相關(guān)事項、未按規(guī)定存放和使用客戶備付金、未留存商戶檔案等違法違規(guī)行為;聯(lián)動優(yōu)勢公司還存在特約商戶資質(zhì)審核不嚴、未按規(guī)定使用客戶備付金、部分支付賬戶未達到實名制認證要求、違反規(guī)定將境內(nèi)外匯轉(zhuǎn)移境外等違法違規(guī)行為。
國付寶公司上述行為違反了《中華人民共和國中國人民銀行法》、《中華人民共和國反洗錢法》、《非金融機構(gòu)支付服務管理辦法》、《銀行卡收單業(yè)務管理辦法》、《非銀行支付機構(gòu)網(wǎng)絡支付業(yè)務管理辦法》、《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》、《支付機構(gòu)反洗錢和反恐怖融資管理辦法》、《國務院辦公廳關(guān)于印發(fā)互聯(lián)網(wǎng)金融風險專項整治實施方案的通知》等有關(guān)規(guī)定；聯(lián)動優(yōu)勢公司上述行為違反了《中華人民共和國中國人民銀行法》、《中華人民共和國反洗錢法》、《非金融機構(gòu)支付服務管理辦法》、《銀行卡收單業(yè)務管理辦法》、《非銀行支付機構(gòu)網(wǎng)絡支付業(yè)務管理辦法》、《國務院辦公廳關(guān)于印發(fā)互聯(lián)網(wǎng)金融風險專項整治實施方案的通知》、《中華人民共和國外匯管理條例》、《支付機構(gòu)跨境外匯支付業(yè)務試點指導意見》等有關(guān)規(guī)定。國付寶公司、聯(lián)動優(yōu)勢公司均引起大量舉報投訴，社會影響惡劣。
綜合考慮國付寶公司和聯(lián)動優(yōu)勢公司違法違規(guī)行為的事實、性質(zhì)以及社會危害程度等具體情節(jié)，人民銀行營業(yè)管理部依據(jù)《中華人民共和國中國人民銀行法》、《中華人民共和國反洗錢法》、《非金融機構(gòu)支付服務管理辦法》等法律法規(guī)，對國付寶公司給予警告，沒收違法所得人民幣22,176,051.47元，并處罰款人民幣24,286,051.47元，合計罰沒人民幣46,462,102.94元，對該公司相關(guān)責任人員處以罰款；人民銀行營業(yè)管理部及北京外匯管理部依據(jù)《中華人民共和國中國人民銀行法》、《中華人民共和國外匯管理條例》、《非金融機構(gòu)支付服務管理辦法》等法律法規(guī)對聯(lián)動優(yōu)勢公司給予警告，沒收違法所得人民幣12,079,185.64元，并處罰款人民幣14,319,713.64元，合計罰沒人民幣26,398,899.28元。
今后，中國人民銀行營業(yè)管理部及北京外匯管理部將繼續(xù)依據(jù)相關(guān)法律規(guī)定，認真落實國家互聯(lián)網(wǎng)金融風險專項整治工作部署，嚴厲打擊互聯(lián)網(wǎng)金融亂象，從嚴查處為各類非法交易提供支付服務等違法違規(guī)行為，規(guī)范經(jīng)濟金融秩序，維護首都金融穩(wěn)定。
保持高壓態(tài)勢，嚴懲支付機構(gòu)為非法互聯(lián)網(wǎng)平臺提供資金清算、支付服務的違法違規(guī)行為
為落實互聯(lián)網(wǎng)金融風險專項整治工作部署和中國人民銀行關(guān)于嚴禁商業(yè)銀行、支付機構(gòu)為非法交易場所提供支付結(jié)算服務的要求，切實防范和化解金融風險，人民銀行深圳市中心支行持續(xù)加大對支付機構(gòu)為非法互聯(lián)網(wǎng)平臺提供資金清算、支付服務的違法違規(guī)行為的檢查與處罰力度。近期，根據(jù)群眾投訴、舉報線索，人民銀行深圳市中心支行對銀盛支付服務股份有限公司（以下簡稱銀盛支付公司）網(wǎng)絡支付業(yè)務開展了執(zhí)法檢查。
經(jīng)查實，銀盛支付公司為境外非法貴金屬互聯(lián)網(wǎng)交易平臺提供網(wǎng)絡支付業(yè)務服務；未能采取有效措施和技術(shù)手段對境內(nèi)網(wǎng)絡特約商戶的交易情況進行檢查，未能發(fā)現(xiàn)數(shù)家商戶私自將支付接口轉(zhuǎn)交給非法互聯(lián)網(wǎng)平臺使用，客觀上為非法交易、虛假交易提供了網(wǎng)絡支付服務。此外，銀盛支付公司還存在違規(guī)開展支付業(yè)務合作及資金清算、違規(guī)將銀行卡收單核心業(yè)務外包等其他違法違規(guī)行為。
銀盛支付公司上述行為違反了《非金融機構(gòu)支付服務管理辦法》《銀行卡收單業(yè)務管理辦法》《非銀行支付機構(gòu)網(wǎng)絡支付業(yè)務管理辦法》《國務院辦公廳關(guān)于印發(fā)互聯(lián)網(wǎng)金融風險專項整治實施方案的通知》等有關(guān)規(guī)定，引起大量投訴，社會影響惡劣。
綜合考慮銀盛支付公司違法違規(guī)行為的事實、性質(zhì)、情節(jié)以及社會危害程度，人民銀行深圳市中心支行依據(jù)《中華人民共和國中國人民銀行法》《非金融機構(gòu)支付服務管理辦法》《銀行卡收單業(yè)務管理辦法》《非銀行支付機構(gòu)網(wǎng)絡支付業(yè)務管理辦法》等法律法規(guī)，對銀盛支付公司給予警告，沒收違法所得人民幣9,341,395.79元，并處罰款人民幣13,136,057.80元，合計罰沒人民幣22,477,453.59元；對該公司相關(guān)責任人員給予警告并處罰款。
本次行政處罰是人民銀行深圳市中心支行繼今年5月對智付電子支付有限公司處罰后，再次對支付機構(gòu)為非法互聯(lián)網(wǎng)平臺提供資金清算、支付服務的違法違規(guī)行為開展的重大行政處罰。今后，人民銀行深圳市中心支行將繼續(xù)依據(jù)相關(guān)法律規(guī)定，認真落實國家互聯(lián)網(wǎng)金融風險專項整治工作部署，嚴厲打擊互聯(lián)網(wǎng)金融亂象，規(guī)范經(jīng)濟金融秩序，維護金融穩(wěn)定。
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