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瑞銀信pos機(jī)刷卡顯示12
20年4月29日，中國人民銀行鄭州中心支行公布了一張罰單！
開年至今，不到半年內(nèi)瑞銀信已收到4張罰單，合計(jì)被罰沒的總額高達(dá)8616.23萬元。
事實(shí)上，央行近年來多次從反洗錢方面入手，整治第三方支付公司不合規(guī)行為。易觀金融行業(yè)資深分析師王蓬博認(rèn)為：“監(jiān)管層此舉是在維護(hù)支付市場(chǎng)健康生態(tài)，對(duì)于同行業(yè)合規(guī)發(fā)展的公司也更為公平?！?/p>
“央行鄭州市中心支行”4月29日的行政處罰公示表顯示，瑞銀信具體的違法行為類型包括：
1.未按規(guī)定落實(shí)資質(zhì)審核；
2.未按規(guī)定落實(shí)收單業(yè)務(wù)本地化經(jīng)營和管理責(zé)任；
3.未按規(guī)定進(jìn)行特約商戶培訓(xùn)；
4.未按規(guī)定發(fā)送收單交易信息；
5.未能采取有效管理措施造成特約商戶違規(guī)使用受理終端；
6.未按規(guī)定對(duì)外包業(yè)務(wù)進(jìn)行管理；
7.未按照規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)；
8.未按照規(guī)定報(bào)送大額交易和可疑交易報(bào)告；
9.與身份不明的客戶進(jìn)行交易。
同時(shí)，時(shí)任深圳瑞銀信信息技術(shù)有限公司河南分公司負(fù)責(zé)人韋潔被罰11萬元，深圳瑞銀信信息技術(shù)有限公司河南分公司負(fù)責(zé)人安晨被罰9.5萬元。開年自今，不到半年內(nèi)瑞銀信已收到4張罰單。1月10日，央行重慶營業(yè)管理部公布的罰單顯示，瑞銀信重慶分公司存在違反有關(guān)反洗錢規(guī)定的行為，被處以809.5萬元罰款。
同日，央行杭州中心支行公布罰單，瑞銀信浙江分公司因違反清算管理規(guī)定，根據(jù)《中國人民銀行法》，被央行杭州中心支行給予警告，沒收違法所得502.77萬元，并處罰款499.46萬元。罰沒金額共計(jì)1002.23萬元。
4月3日，因存在5項(xiàng)違法行為類型，央行深圳中心支行對(duì)瑞銀信處以6124萬元的罰款。加上此次被罰，瑞銀信今年來被罰沒的總額高達(dá)8616.23萬元。
瑞銀信這兩年可謂是處罰不斷，此前已收到數(shù)張巨額罰單。1月10日，中國人民銀行重慶營業(yè)管理部公示，瑞銀信重慶分公司存在違反有關(guān)反洗錢規(guī)定的行為，被處以809.5萬元罰款，并對(duì)相關(guān)責(zé)任人員共處以15.4萬元罰款，處罰決定日為12月30日。
同日，中國人民銀行杭州中心支行公示，瑞銀信浙江分公司因《違反清算管理規(guī)定》根據(jù)《中國人民銀行法》，給予警告，沒收違法所得502.77萬元，并處罰款499.46萬元。罰沒金額共計(jì)1002.23萬元，處罰決定日為12月31日。
同時(shí)，老杜也在央行官網(wǎng)了解到：瑞銀信成立于2008年，于2014年7月取得支付牌照，彼時(shí)的業(yè)務(wù)為：全國范圍內(nèi)的移動(dòng)電話支付、銀行卡收單。但在2019年換證時(shí)，瑞銀信失去了安徽、內(nèi)蒙古、寧夏三地的銀行卡收單業(yè)務(wù)。目前，瑞銀信的支付牌照有效期至2024年7月9日。
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