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銀聯(lián)工作人員檢測pos機
讓業(yè)務(wù)員冒充銀聯(lián)等單位工作人員推銷POS機
他監(jiān)控商戶轉(zhuǎn)走近70萬獲刑12年
南國都市報12月23日訊(記者 何慧蓉)青年男子何某超雇傭人冒充平安銀行、中國銀聯(lián)等工作人員,向商戶推銷POS機。之后,他通過監(jiān)控POS機,將客戶通過POS機刷卡消費的大部分款項轉(zhuǎn)走。經(jīng)查,何某超用該手法共詐騙69萬余元。近日,??诃偵絽^(qū)法院以詐騙罪判處何某超有期徒刑12年,并處罰金20萬元。
何某超今年31歲,萬寧人,由于工作關(guān)系,對POS機有所了解。2015年1月至2月期間,何某超伙同吳某在??谠O(shè)立公司,并招聘洪某等人為業(yè)務(wù)員;2015年3月至4月期間,他又在??谠O(shè)立另一公司,并招聘高某、史某等多人為業(yè)務(wù)員。
在實施詐騙過程中,何某超負責(zé)組織POS機貨源、租賃辦公場所,對業(yè)務(wù)員進行培訓(xùn),讓業(yè)務(wù)員冒充銀聯(lián)商務(wù)公司或者中國平安銀行的工作人員向客戶推銷安裝POS機。為了騙到客戶,何某超等人還給業(yè)務(wù)員準(zhǔn)備了假名的工作牌,上面顯示中國平安銀行等單位。
陳某是海口市海秀中路一家建材商行的業(yè)主。陳某陳述稱,2015年4月12日,有兩名自稱平安銀行工作人員的女子到其店里推銷POS機。4月15日,其安裝了一臺百富牌POS機,并交了1000元押金。后來,客人刷了多筆錢款都沒到賬,其到銀聯(lián)商務(wù)公司查證后,實該POS機是假的,其之前刷的幾筆賬都是通過網(wǎng)銀轉(zhuǎn)到其銀行卡內(nèi)的。
經(jīng)查,何某超在業(yè)務(wù)員收取辦理POS機戶主的銀行賬戶、身份證等材料后,將事先已綁定好冒用他人身份辦理銀行賬戶的POS機交給業(yè)務(wù)員上門給客戶安裝,對POS機戶主實時監(jiān)控,將客戶通過POS機刷卡消費的大部分款項轉(zhuǎn)走。2015年1月至4月期間,何某超通過上述方式騙取款項共計692136.52元。
2016年3月13日,何某超被抓獲。
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