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湖北pos機代理合法
湖北省棗陽市人民法院官方微博消息，11月29日，棗陽法院依法對徐楊等13名被告人犯組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會性質(zhì)組織罪、詐騙罪、非法經(jīng)營罪、開設(shè)賭場罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪、非法侵入住宅罪案一審公開宣判，首要分子徐楊被判處有期徒刑二十年,并處沒收個人全部財產(chǎn)。其他12名被告人分別被判處十六年至一年六個月不等的刑罰，并處沒收財產(chǎn)、罰金，另責(zé)令退賠多名被害人180余萬元及侵占房產(chǎn)兩套。該案系掃黑除惡專項斗爭開展以來，襄陽市首例“套路貸”涉黑案件。
經(jīng)審理查明，2012年5月，被告人徐楊注冊成立恒信公司，并拉攏被告人莊偉開展POS機套現(xiàn)非法資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)。2013年，徐楊為牟取非法利益，將被告人張杰畢、李騰霄、周舉科、甘濤等收為小弟，上述人員在徐楊的安排下，先后實施了一系列的開設(shè)賭場、敲詐勒索、尋釁滋事等違法犯罪行為。至此，一個以徐楊為組織、領(lǐng)導(dǎo)者，以莊偉為積極參加者，以張杰畢、李騰霄、周舉科、甘濤等為一般參加者的黑社會性質(zhì)組織初步形成。
2013年以來，被告人徐楊以恒信公司為依托，先后在襄陽城區(qū)、棗陽、?？档鹊?，通過非法開展POS機刷卡套現(xiàn)、信用貸款、房屋抵押貸款、車輛抵押貸款等未經(jīng)許可的業(yè)務(wù)。該組織為了攫取非法利益，假借民間借貸之名向社會不特定多數(shù)人高利放貸，以“砍頭息”等形式簽訂虛高借款協(xié)議，以“違約金”“家訪費”等名目虛增債務(wù)，通過“以貸還貸”“轉(zhuǎn)單平賬”“故意造成違約”等方式非法占有他人財產(chǎn)，借助公證、訴訟或者采用滋擾、威脅、跟隨、看守、讓被害人簽署明顯具有恐嚇內(nèi)容的催款確認書等手段索取“債務(wù)”，嚴重侵犯他人人身及財產(chǎn)權(quán)利，破壞經(jīng)濟社會秩序。
該組織作案區(qū)域遍及襄陽城區(qū)、棗陽、?？档鹊兀矊嵤┝?5起刑事案件，其中非法經(jīng)營案1起，開設(shè)賭場案1起，詐騙案9起，敲詐勒索案2起，尋釁滋事案1起，非法侵入住宅案1起，另外還實施了多起違法事件及大量非法放貸業(yè)務(wù)，違法所得280余萬元，嚴重破壞了相關(guān)區(qū)域的經(jīng)濟和社會生活秩序。
法院審理認為， 被告人徐楊糾集莊偉、段家沙、郭浩、劉爭光、張杰畢、徐宗平、陳亮、蔡夢徐、方奎、李騰霄、周舉科、甘濤等人，為共同實施犯罪而組成固定的犯罪集團，以暴力、威脅或其他手段，有組織地多次黑社會慣常實施的“套路貸”“開設(shè)賭場”“刷卡套現(xiàn)”“高利貸”等違法犯罪活動，獲取非法經(jīng)濟利益，為非作惡，欺壓、殘害群眾，逐步形成了黑社會性質(zhì)的犯罪集團，嚴重破壞經(jīng)濟、社會生活、金融秩序，該行為符合組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會性質(zhì)組織罪的四個基本特征。13名被告人的行為構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會性質(zhì)組織罪。徐楊系犯罪集團首要分子，應(yīng)按照集團所犯的全部罪行處罰。
綜合各被告人的犯罪事實、性質(zhì)、情節(jié)及在犯罪中所起作用、對社會的危害程度，棗陽法院依法作出上述判決。
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