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自己注冊(cè)的pos機(jī)太多
現(xiàn)在生活中支付手段日新月異，人們?yōu)榱税踩头奖?，身上大多不帶現(xiàn)金，像支付寶、微信支付、京東支付等移動(dòng)支付發(fā)展如火如荼，占領(lǐng)了支付市場(chǎng)半壁江山。但放眼望去，大到購(gòu)物中心，小到便利店的收銀臺(tái)上仍舊擺著POS機(jī)，仍然有很多消費(fèi)者主動(dòng)要求使用POS機(jī)刷卡消費(fèi)。POS機(jī)使用起來(lái)方便、快捷，擺脫零錢(qián)困擾。商家為了客戶刷卡的需要安裝POS機(jī)。大街上代辦POS機(jī)的小廣告到處都是，宣稱“能辦理低扣率POS機(jī)、移動(dòng)POS機(jī)”、“辦理手續(xù)極其簡(jiǎn)易,只需要身份證”等，手機(jī)上經(jīng)常會(huì)收到優(yōu)惠代辦POS機(jī)的短信。很多商家或者個(gè)人貪圖便宜省事，通過(guò)這些不規(guī)范的POS機(jī)代理公司或個(gè)人辦理。
案情簡(jiǎn)介
2018年1間，被告人崔某在為孫某所在公司辦理POS機(jī)的過(guò)程中，隱瞞了將POS機(jī)綁定至自己中國(guó)民生銀行卡的事實(shí)，造成孫某誤認(rèn)為崔某為其辦理的兩臺(tái)POS機(jī)綁定的是孫某個(gè)人名下浦發(fā)銀行卡。后孫某的公司于2018年1月27日在北京市東城區(qū)某飯店大廳內(nèi)舉辦產(chǎn)品展銷(xiāo)活動(dòng)，使用崔某為其辦理的兩臺(tái)POS機(jī)收取產(chǎn)品定金及貨款共計(jì)人民幣159.6萬(wàn)元。第三方支付公司扣除手續(xù)費(fèi)9576元后應(yīng)結(jié)算158萬(wàn)余元。第三方支付公司于2018年1月29日、30日已結(jié)算148萬(wàn)余元轉(zhuǎn)入上述POS機(jī)綁定的崔某的民生銀行賬戶內(nèi)。隨后崔某將上述錢(qián)款用于歸還欠款、歸還信用卡、經(jīng)濟(jì)往來(lái)等活動(dòng)以及個(gè)人消費(fèi)。
一審法院經(jīng)審理，以詐騙罪判處崔某十一年有期徒刑，并處罰金人民幣十一萬(wàn)元，剝奪政治權(quán)利二年。崔某不服，上訴至北京二中院。
北京二中院經(jīng)審理認(rèn)為，崔某以非法占有為目的，在為被害單位辦理POS機(jī)的過(guò)程中，隱瞞POS機(jī)綁定的是自己銀行賬戶的情況，將POS機(jī)提供給被害單位使用，騙取被害單位錢(qián)款，行為已構(gòu)成詐騙罪，其數(shù)額特別巨大，依法應(yīng)予懲處。崔某系主動(dòng)投案，可酌予從輕處罰。一審法院根據(jù)崔某犯罪事實(shí)、犯罪性質(zhì)、情節(jié)及對(duì)社會(huì)的危害程度所作出的判決，定罪及適用法律正確、量刑適當(dāng)、審判程序合法，責(zé)令退賠及對(duì)在案扣押物品的處理亦無(wú)不當(dāng)，應(yīng)予維持。據(jù)此終審裁定駁回崔某上訴，維持原判。
詐騙罪是以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法騙取他人財(cái)物數(shù)額較大的行為。詐騙罪與民事欺詐行為的根本區(qū)別在于有無(wú)非法占有目的。最典型的詐騙案件是針對(duì)陌生人的詐騙。近些年較多發(fā)生的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙都是針對(duì)陌生人的詐騙。被害人不知道犯罪分子的身份信息，犯罪分子一旦騙得被害人財(cái)物就逃之夭夭，切斷與被害人聯(lián)系，非法占有目的非常明顯。
刑法第二百六十六條規(guī)定，詐騙罪是指詐騙公司財(cái)物，數(shù)額較大的，處以三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處以三年以上十年以下有期徒刑并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。
法官提示
現(xiàn)在人們?cè)谏?、工作中，可能需要辦理各種證照、信用卡、POS機(jī)等，而申請(qǐng)辦理這些物品存在不同的程序、要求提供不同的材料，很多人對(duì)此并不熟悉，不僅耗費(fèi)了精力還耽誤了時(shí)間。因而出現(xiàn)了大量的各種專業(yè)代辦機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)代人辦理各類證照、信用卡、POS機(jī)等物品的申請(qǐng)。因這些代辦機(jī)構(gòu)長(zhǎng)期與相應(yīng)發(fā)行機(jī)構(gòu)合作，從事特定證照等物品申請(qǐng)，對(duì)相關(guān)程序非常熟悉，能高效便捷地進(jìn)行有效申請(qǐng)，給公眾帶來(lái)了極大便利，但與此同時(shí)隨之也存在一定風(fēng)險(xiǎn)。
首先對(duì)于負(fù)責(zé)出具證照等物品的機(jī)構(gòu)而言，因與代辦機(jī)構(gòu)長(zhǎng)期合作，可能放松審查義務(wù)；而一些不良代辦機(jī)構(gòu)為賺取利潤(rùn)，加之對(duì)申請(qǐng)程序、審查方式十分了解，故而幫助申請(qǐng)者偽造材料，騙領(lǐng)相關(guān)證照，這在代辦信用卡中比較常見(jiàn)。
其次，對(duì)于申請(qǐng)人而言，由于不了解程序，不與負(fù)責(zé)出具證照等物品的機(jī)構(gòu)接觸，申請(qǐng)人將自己的信息提供給代辦人去申領(lǐng)物品時(shí)，一方面存在信息可能被泄露的風(fēng)險(xiǎn)，另一方面也可能存在代辦人偷梁換柱，將申領(lǐng)物品的最終收益人換成自己。如在本案中，被告人將用自己的信息申領(lǐng)的POS機(jī)提供給被害人使用，刷卡的錢(qián)款全部轉(zhuǎn)入了被告人的賬戶。
還有在代辦信用卡過(guò)程中，一些代辦人將申請(qǐng)人的信息用于辦卡，但通信地址和聯(lián)系電話留的卻是自己的，代辦人就截留信用卡并通過(guò)電話開(kāi)卡消費(fèi)，將還款義務(wù)轉(zhuǎn)嫁到申請(qǐng)人頭上。
因此，建議大家在找代辦機(jī)構(gòu)時(shí)，要找那些開(kāi)辦時(shí)間較長(zhǎng)、信譽(yù)良好且有一定經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)的機(jī)構(gòu)，不要通過(guò)路邊廣告隨意去找，更不要找個(gè)人去代辦。在讓他人代辦時(shí)，不能完全甩手不管，要注意與出具證照等物品的機(jī)構(gòu)保持聯(lián)系，詢問(wèn)辦理進(jìn)度，了解證照等物品的備案信息，防止他人偷換。
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