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平安銀行線下pos機刷卡新浪
本報記者 張孔娟
近日，為加強對粵港澳大灣區(qū)金融秩序，學習其他地區(qū)銀行業(yè)先進經驗，促進粵港澳大灣區(qū)金融有序發(fā)展，深圳銀行業(yè)協會根據《深圳市銀行業(yè)協會研究發(fā)展工作委員會工作規(guī)則》及年度計劃安排，組織協會成員中國工商銀行深圳市分行、中國農業(yè)銀行深圳市分行、中國銀行深圳市分行、中國建設銀行深圳市分行、交通銀行深圳分行、招商銀行深圳分行、平安銀行深圳分行、中國農業(yè)發(fā)展銀行深圳市分行、中國進出口銀行深圳分行、江蘇銀行深圳分行、包商銀行深圳分行、渤海銀行深圳分行及專委成員“走出去”與珠海銀行業(yè)協會座談交流兩地的銀行業(yè)工作并進行深度調研。
兩地銀行業(yè)協會就如何做好當地政府的“助手”、在銀行業(yè)中當好“參謀”在交流中形成互補和共識。
2018年3月份，深圳反詐中心在各銀行深圳分行、平安銀行廈門分行等銀行多部門專家及中國銀聯、迅付、天下支付、商銀信、卡友、銀盛、智付、瑞銀信等第三方公司風控部門專家團隊的大力協助下，查凍一批涉案賬號，其中4起案件成功攔截數額達1725363元。
深圳寶安分局新橋所在接到事主因接到冒充公檢法電話共被騙13.7萬元，該案在工行駐點專家、95588客服中心鄧偉群、黃河健及值班團隊、中國銀聯王挺專家、商銀信李婉青經理及風控團隊及時攔截54999元、迅付支付石春蓉及杜經理風控團隊及時攔截61000元、天下支付張吉經理及團隊及時攔截24900元。
湛江事主葉秀香被人冒充公司客戶詐騙人民幣68萬元，經查涉案款有20萬元，是通過平安銀行廈門分行POS機消費，該案在平安銀行深圳分行駐點專家郭長虹、姚永妮，深圳分行零售部楊慧專家、廈門分行謝華偉及團隊協助下及時成功攔截事主被騙款及涉案商戶未結算款共計114萬元。
深圳銀行業(yè)協會專職副會長范文波說，深圳市銀行業(yè)協會主動在全國率先組織協調銀行業(yè)全面建立反信息詐騙網，并與公安、電信、法院等政府職能部門共筑反信息詐騙同盟，創(chuàng)新快速查詢止付、原路返還等機制，為公安、法院、電信、銀行業(yè)金融機構開展網絡執(zhí)行查控和聯合信用懲戒工作在全國開展反信息詐騙工作提供了探索經驗。在互聯網金融快速發(fā)展的今天，電信網絡犯罪迅速蔓延并愈演愈烈，金融消費者深受其害并深惡痛絕。電信網絡詐騙涉案資金快速流動，決定了銀行單打獨斗難以支撐反信息詐騙工作。各銀行在健全內部反信詐機制的同時，行業(yè)必須協調一致、形成合力，全方位查控“資金鏈”。
2014年3月，深圳銀行業(yè)協會與深圳市公安局網監(jiān)分局簽定了共同推進反信息詐騙工作合作協議；2015年8月，協會與市公安局簽訂《深圳市反信息詐騙犯罪案件涉案賬戶資金應急處置合作協議》；2016年3月，與市公安局、檢察院、中級法院、人民銀行、銀監(jiān)局聯合印發(fā)《深圳市信息詐騙案件涉案資金返還工作規(guī)定》。通過這些協議、制度，共筑聯防聯控反信息詐騙同盟后能夠為各家銀行建立行內反信詐機制和不斷創(chuàng)新反信息詐騙機制。深圳在全國率先建立銀行與公安、通信部門以及銀行與銀行之間無縫對接的快速查詢止付反信息詐騙合作機制?，F在深圳完全已經實現銀行固定聯系人（責任部門或司法協助窗口）對接公安等部門聯系人，主動作為并快速處置。
反欺詐工作是一個全球性的課題，也是銀行當前重點研究和防范的一個課題，要從三方面做好反欺詐工作：一是要高度重視，認真做好反欺詐工作。二是要加強組織領導，積極做好銀行基層網點反欺詐工作。三是要加強溝通，積極做好反欺詐內外部協作工作。
銀行業(yè)間實行鎖控涉案賬戶無縫連接。為了第一時間堵截資金，各銀行間建立對涉案賬戶處置的無縫連接。銀行客服在自主堵截涉案一級賬戶時，遭遇嫌疑人轉賬至二級、三級賬戶的，以客服電話聯系二級、三級賬戶所在銀行客服，簡要說明案情，涉案賬戶銀行對嫌疑賬戶進行追蹤堵截，事后將案件內容及堵截情況反映公安專線坐席。
范文波指出，深圳市銀行業(yè)協會在反電信網絡詐騙工作中進行了一些有益的探索和實踐，取得了良好的成效，實踐證明，深圳反信息詐騙工作取得顯著成效，受到了全國打擊治理電信網絡新型違法犯罪工作部際聯席會議的充分肯定。深圳創(chuàng)造性地建立了無縫對接快速查凍的資金應急處置合作機制。深圳銀行業(yè)協會組織39家會員銀行全部實現涉案賬戶“先止付、后補手續(xù)”以及“24小時對接、實時響應”的工作模式。受害人只要能夠第一時間報警，警方把警情指令給銀行，銀行會在極短時間內凍結本地或異地的所有涉案賬戶，只要錢沒有流出銀行體系，受害人的資金將得到最大的保全。各銀行及銀聯、第三方機構和相關部門團隊人員共筑反信息詐騙同盟，創(chuàng)新快速查詢止付、原路返還等機制，為公安、法院、電信、銀行業(yè)金融機構開展網絡執(zhí)行查控和聯合信用懲戒工作在全國開展反信息詐騙工作提供了探索經驗。
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