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境外pos機(jī)有用嗎
一家黃金首飾店，每天POS機(jī)刷卡資金流水竟高達(dá)近百萬元。5月31日，湖北武漢警方披露，江岸民警從這條線索入手，深度研判、波次打擊，全鏈條打掉了一個(gè)利用POS機(jī)為境外電詐集團(tuán)洗錢跑分的犯罪團(tuán)伙。截至目前，警方打掉該團(tuán)伙組織者及骨干，累計(jì)抓獲并刑拘6個(gè)層級(jí)犯罪嫌疑人32人，為群眾挽回?fù)p失113.6萬元，帶破案件300余起。
警方抓獲犯罪嫌疑人
3月31日，武漢市公安局江岸區(qū)分局反詐中心在日常工作中發(fā)現(xiàn)，一筆6萬元的涉詐資金在轄區(qū)注冊(cè)的某黃金店全部用于購買黃金。民警初步核查，發(fā)現(xiàn)該黃金店為虛假店鋪，其名下關(guān)聯(lián)有大量POS機(jī)，而每天通過這些POS機(jī)刷卡的資金流水竟高達(dá)近百萬元。警方分析，其背后極有可能潛藏一個(gè)較大規(guī)模的POS機(jī)洗錢團(tuán)伙。
4月1日，民警當(dāng)即前往仙桃、天門、洪湖等地摸排，發(fā)現(xiàn)舒某等3名湖南籍男子有重大作案嫌疑。4月4日，民警在廣州市越秀區(qū)，將睡夢(mèng)中的舒某等3人一舉抓獲。舒某交代，他們只是向洗錢跑分團(tuán)伙出售本人銀行卡的“卡農(nóng)”，每張卡可獲得3000至5000元的“酬勞”。結(jié)合舒某的供詞，警方前期對(duì)該黃金跑分線索的預(yù)判得到了初步證實(shí)。
為此，江岸警方成立了由刑偵、網(wǎng)安、法制等多部門組成的一體化專案組，對(duì)該案展開深挖。
4月6日，專案民警趕赴仙桃市，經(jīng)過長(zhǎng)達(dá)6個(gè)小時(shí)的蹲守，當(dāng)日22時(shí)，打掉一處藏匿在民房中的洗錢窩點(diǎn)，現(xiàn)場(chǎng)抓獲6名團(tuán)伙成員。經(jīng)查，其頭目名叫胡某，正是該團(tuán)伙的高層骨干，剛才他正組織幾名“卡農(nóng)”在房間內(nèi)洗錢。
通過審查，一個(gè)組織嚴(yán)密、分工明確的跑分團(tuán)伙逐漸浮出水面。“骨干成員從不使用實(shí)名電話，平時(shí)聯(lián)系均通過非法通訊軟件進(jìn)行，作案模式為：‘沖鋒組’負(fù)責(zé)對(duì)外招募銀行卡卡主，‘POS機(jī)組’負(fù)責(zé)組建資金防火墻，受害人的被騙資金流入虛假金店P(guān)OS機(jī)后，會(huì)立即轉(zhuǎn)移到3到5名極其可靠的核心成員卡中進(jìn)行大額取現(xiàn)?！鞭k案民警楊警官介紹。
在市局刑偵等部門的支持下，專案組從涉案嫌疑人、銀行卡、資金流水、詐騙案件等入手一點(diǎn)一點(diǎn)剝繭抽絲，“我們建立了POS機(jī)庫、銀行卡庫、案件庫、取現(xiàn)人員庫?！鞭k案民警介紹，經(jīng)過一個(gè)月的調(diào)查，共明確550條POS機(jī)記錄，3500余條轉(zhuǎn)賬記錄，300余條取現(xiàn)記錄，形成了一條完整的由取現(xiàn)資金到POS機(jī)主，再由一級(jí)卡主到電詐案件的證據(jù)鏈。
專班民警隨即對(duì)該團(tuán)伙核心重點(diǎn)成員進(jìn)行布控。4月16日22時(shí)，民警在武漢江岸某電競(jìng)酒店抓獲5名團(tuán)伙成員后，就地深挖，向上拓展兩級(jí)，又抓獲組織者4名。經(jīng)過連夜艱苦細(xì)致的審訊，該團(tuán)伙主犯馮某的身份終于顯現(xiàn)出來。
然而，馮某相當(dāng)狡猾，行蹤隱秘，而且飄忽不定。4月24日中午，專案組發(fā)現(xiàn)馮某駕駛的車輛后，從潛江、仙桃、武漢、洪湖一路追蹤，最終在仙桃和洪湖的交界處某村灣，趁馮某停車之機(jī)，一舉將其擒獲?！拔抑?，遲早會(huì)被你們抓住！”被抓后的馮某哀嘆。隨后，民警當(dāng)場(chǎng)在他車內(nèi)搜出話術(shù)本一本，賬本一張，贓款4萬余元，另有9張他人銀行卡、7部他人手機(jī)、7張他人身份證。
經(jīng)查，這9張銀行卡累計(jì)存有當(dāng)日轉(zhuǎn)入的涉詐資金113.6萬元，而此時(shí)，這些涉案銀行卡正被他人在后端登錄，試圖轉(zhuǎn)賬套現(xiàn)。案情緊急，在市局刑偵支隊(duì)的支持下，專案組立即對(duì)卡內(nèi)的涉詐資金進(jìn)行止付、凍結(jié)。
“五一”期間，專班民警放棄休息，一鼓作氣，又抓獲團(tuán)伙骨干成員13名。至此，一個(gè)涉及卡農(nóng)、POS機(jī)主、中介、卡商、現(xiàn)場(chǎng)組織者、幕后組織者等6個(gè)層級(jí)的跨省洗錢團(tuán)伙被一網(wǎng)打盡，先后抓獲并刑拘32名嫌疑人。
經(jīng)查，主犯馮某今年26歲，湖北荊州籍。他交代，最開始他自己給境外詐騙分子當(dāng)“卡農(nóng)”，嘗到甜頭后，便組織老鄉(xiāng)、親朋好友組建團(tuán)隊(duì)，利用POS機(jī)幫助境外電詐犯罪集團(tuán)進(jìn)行轉(zhuǎn)賬、洗錢，從中提成獲利。經(jīng)調(diào)查，該團(tuán)伙從今年3月初開始，在湖北省內(nèi)瘋狂作案，過賬資金達(dá)3000多萬元，取現(xiàn)資金達(dá)1000余萬元。
目前，32名嫌疑人因涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得罪均已被刑事拘留，案件還在進(jìn)一步辦理中。
警方提醒：公民個(gè)人需時(shí)刻保持警醒，不要貪圖小利，或受高額利益誘惑，出租出售個(gè)人銀行卡、身份證、社交賬戶等給他人使用，以免落入“幫信”犯罪陷阱，淪為信息網(wǎng)絡(luò)犯罪的幫兇，也必將遭受法律嚴(yán)懲。
來源：中國長(zhǎng)安網(wǎng)
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