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pos機最多一次能刷多少錢
“一家黃金首飾店，每天POS機刷卡資金流水竟高達近百萬元?！苯眨錆h江岸警方從一條可疑線索入手，通過深度研判、波次打擊，全鏈條打掉了一個利用POS機為境外電詐集團洗錢跑分的犯罪團伙。記者5月31日從江岸區(qū)公安分局獲悉，截至目前，該團伙組織者及骨干基本落網(wǎng)，共打掉6個層級，累計抓獲并刑拘犯罪嫌疑人32人，挽損113.6萬元，帶破案件300余起。
3月31日，武漢市公安局江岸區(qū)分局反詐中心在日常工作中發(fā)現(xiàn)，一筆6萬元的涉詐資金在轄區(qū)注冊的某黃金店全部用于購買黃金。民警初步核查，發(fā)現(xiàn)該黃金店為虛假店鋪，其名下關聯(lián)有大量POS機，而每天通過這些POS機刷卡的資金流水竟高達近百萬元。警方分析，其背后極有可能潛藏一個較大規(guī)模的POS機洗錢團伙。
4月1日，民警即前往仙桃、天門、洪湖等地摸排，發(fā)現(xiàn)舒某等3名湖南籍男子有重大作案嫌疑。4月4日，民警在廣州市越秀區(qū)，將睡夢中的舒某等3人一舉抓獲。舒某交代，他們只是向洗錢跑分團伙出售本人銀行卡的“卡農(nóng)”，每張卡可獲得3000至5000元的“酬勞”。結合舒某的供詞，警方前期對該黃金跑分線索的預判得到了初步證實。
為此，江岸警方成立了由刑偵、網(wǎng)安、法制等多部門組成的一體化專案組，對該案展開深挖。
4月6日，專案民警趕赴仙桃市，經(jīng)過長達6個小時的蹲守，于當夜22時，打掉一處藏匿在民房中的洗錢窩點，現(xiàn)場抓獲6名團伙成員。經(jīng)查，其頭目名叫胡某，正是該團伙的高層骨干，剛才他正組織幾名“卡農(nóng)”在房間內(nèi)洗錢。
通過審查，一個組織嚴密、分工明確的跑分團伙逐漸浮出水面?！肮歉沙蓡T從不使用實名電話，平時聯(lián)系均通過非法通訊軟件進行，作案模式為：‘沖鋒組’負責對外招募銀行卡卡主，‘POS機組’負責組建資金防火墻，受害人的被騙資金流入虛假金店POS機后，會立即轉移到3到5名極其可靠的核心成員卡中進行大額取現(xiàn)?！鞭k案民警楊警官介紹。
在市局刑偵等部門的支持下，專案組從涉案嫌疑人、銀行卡、資金流水、詐騙案件等入手一點一點的剝繭抽絲，“我們建立了POS機庫、銀行卡庫、案件庫、取現(xiàn)人員庫?！鞭k案民警介紹，經(jīng)過一個月的調(diào)查，共明確550條POS機記錄，3500余條轉賬記錄，300余條取現(xiàn)記錄，形成了一條完整的由取現(xiàn)資金到POS機主，再由一級卡主到電詐案件的證據(jù)鏈。
專班民警隨即對該團伙核心重點成員進行布控。4月16日22時，民警在武漢江岸某電競酒店抓獲5名團伙成員后，就地深挖，向上拓展兩級，又抓獲組織者4名。經(jīng)過連夜艱苦細致的審訊，該團伙主犯馮某的身份終于顯現(xiàn)出來。
然而，馮某相當狡猾，行蹤隱秘，而且飄忽不定。4月24日中午，專案組發(fā)現(xiàn)馮某駕駛的車輛后，從潛江、仙桃、武漢、洪湖一路追蹤，最終在仙桃和洪湖的交界處某村灣，趁馮某停車之機，一舉將其擒獲?！拔抑溃t早會被你們抓??！”被抓后的馮某哀嘆。隨后，民警當場在他車內(nèi)搜出話術本一本，賬本一張，贓款4萬余元，另有9張他人銀行卡、7部他人手機、7張他人身份證。
經(jīng)查，這9張銀行卡累計存有當日轉入的涉詐資金113.6萬元，而此時，這些涉案銀行卡正被他人在后端登錄，試圖轉賬套現(xiàn)。案情緊急，在市局刑偵支隊的支持下，專案組立即對卡內(nèi)的涉詐資金進行止付、凍結。
“五一”期間，專班民警放棄休息，一鼓作氣，又抓獲團伙骨干成員13名。至此，一個涉及卡農(nóng)、POS機主、中介、卡商、現(xiàn)場組織者、墓后組織者等6個層級的跨省洗錢團伙被一網(wǎng)打盡，先后抓獲并刑拘32名嫌疑人。
經(jīng)查，主犯馮某今年26歲，湖北荊州籍。他交代，最開始他自己給境外詐騙分子當“卡農(nóng)”，嘗到甜頭后，便組織老鄉(xiāng)、親朋好友組建團隊，利用POS機幫助境外電詐犯罪集團進行轉賬、洗錢，從中提成獲利。經(jīng)調(diào)查，該團伙從今年3月初開始，在湖北省內(nèi)瘋狂作案，過賬資金達3000多萬元，取現(xiàn)資金達1000余萬元。
警方提醒：公民個人需時刻保持警醒，不要貪圖便宜，或受高額利益誘惑，出租出售個人銀行卡、身份證、社交賬戶等給他人使用，以免落入“幫信”犯罪陷阱，淪為信息網(wǎng)絡犯罪的幫兇，也必將遭受法律嚴懲！
目前，32名嫌疑人因涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得罪均已被刑事拘留，案件還在進一步辦理中。
（本報訊 王威 唐時杰）
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