pos機(jī)一個月推100臺什么水平,團(tuán)伙被雨湖公安一網(wǎng)打盡

 新聞資訊  |   2023-07-03 09:57  |  投稿人:pos機(jī)之家

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本文目錄一覽:

1、pos機(jī)一個月推100臺什么水平

pos機(jī)一個月推100臺什么水平

很多群眾不理解

為什么錢被騙后

有時公安機(jī)關(guān)難以立即凍結(jié)賬戶

追回被騙的錢

因為你的錢轉(zhuǎn)入騙子賬戶后

一分鐘之內(nèi)

錢已經(jīng)通過“跑分”的方式

被分散流轉(zhuǎn)至多處

什么是“跑分”

簡單點(diǎn)說

所謂“跑分”就是用

銀行卡、POS機(jī)或微信、支付寶的收款碼

為別人進(jìn)行代收款

隨后賺取傭金的不法行為

而這種跑分的主要目的通常是為了洗錢,一般來說,跨境賭博、詐騙犯罪都喜歡采用這種方式將黑錢洗白,這些不法網(wǎng)站會指使他人下設(shè)跑分平臺,使用收款工具將黑錢匯集后再統(tǒng)一轉(zhuǎn)賬至非法平臺,以達(dá)到分散收款的目的,以此逃避公安機(jī)關(guān)的打擊。

日前,湘潭市公安局雨湖分局搗毀一個POS機(jī)“跑分”團(tuán)伙,抓獲犯罪嫌疑人3名,扣押作案POS機(jī)162臺,涉案金額達(dá)100萬元。

今年3月,轄區(qū)居民李先生遭遇了征信詐騙。接警后,云塘派出所民警立即展開分析研判,在偵查中發(fā)現(xiàn)其中一筆被騙款項轉(zhuǎn)入安徽籍李某的銀行卡,且李某銀行卡賬號短時間內(nèi)存在密集的異常轉(zhuǎn)賬,有很大作案嫌疑,辦案民警將李某抓獲。

經(jīng)審訊,李某對其充當(dāng)“卡農(nóng)”(即提供本人信息及銀行卡幫助轉(zhuǎn)賬),幫助電詐團(tuán)伙洗錢的犯罪事實供認(rèn)不諱。通過深入偵查,辦案民警發(fā)現(xiàn)李某背后還隱藏著一個“跑分”犯罪團(tuán)伙,該“跑分”洗錢團(tuán)伙以高額回報為誘餌,吸納“卡農(nóng)”出售銀行卡,從事非法“跑分”活動,團(tuán)伙分工明確,組織嚴(yán)密,涉案資金流水大。

為將該團(tuán)伙徹底“連根拔起”,辦案民警歷時二十多天,輾轉(zhuǎn)安徽合肥、阜陽等地,在相關(guān)警種部門的配合下,精準(zhǔn)掌握了該團(tuán)伙成員的組織架構(gòu)和活動規(guī)律,最終在合肥市某出租屋內(nèi)將以任某為首的POS機(jī)“跑分”團(tuán)伙成員抓獲。至此,這個以任某為首,在安徽省內(nèi)四處游蕩,隱蔽性強(qiáng),擁有明確組織框架、運(yùn)營模式、作案手法的“跑分”洗錢團(tuán)伙被打掉。警方查獲并扣押作案POS機(jī)162臺以及銀行卡10余張。

經(jīng)審訊,該團(tuán)伙犯罪嫌疑人對他們涉嫌犯罪事實供認(rèn)不諱。目前,案件正在進(jìn)一步偵辦中。

來源:雨湖分局

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