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信用卡被pos機(jī)盜刷案例
朝陽法院昨日開庭審理了一起盜刷他人銀行卡的刑事案件。三名被告人通過QQ好友購(gòu)買了大量銀行卡，再通過POS機(jī)盜刷提現(xiàn)，受害的持卡人多達(dá)14名，涉案金額26萬余元。檢方指控三名被告人分別犯有信用卡詐騙罪、妨害信用卡管理罪和洗錢罪。受審時(shí)，被告人之一的王某自稱是紀(jì)錄片導(dǎo)演，盜刷銀行卡的錢全部用來拍片了。
檢察院起訴書顯示，被告人王某、黃某和白某戶籍地均在黑龍江，其中1988年出生的王某和黃某都是大學(xué)畢業(yè)。檢方指控，王某伙同黃某于2016年12月至2018年5月間，在北京市朝陽區(qū)現(xiàn)代城SOHO3號(hào)樓某室，通過網(wǎng)上購(gòu)買等方式非法持有300余張他人的銀行卡。
他們將銀行卡內(nèi)余額通過POS機(jī)消費(fèi)的方式多次倒手至過橋賬戶，后王某、黃某唆使被告人白某冒充持卡人在本市通州區(qū)、房山區(qū)、朝陽區(qū)等地ATM機(jī)上取現(xiàn)，給顧某某（男，57歲，北京市人）等14名被害人造成損失共計(jì)人民幣26萬余元。
第一被告人王某在檢察院提訊時(shí)一直沒有認(rèn)罪，昨天在法庭上王某雖然嘴上認(rèn)罪，但是對(duì)于具體作案細(xì)節(jié)卻都推說不清楚。
王某交代，他和黃某、白某都是朋友關(guān)系。早在2016年，他們就聽說了用這種方法可以盜刷銀行卡。2017年他作為導(dǎo)演在新疆喀什拍紀(jì)錄片，因?yàn)槿卞X便想到了去實(shí)施。“具體的我沒有參與，但確實(shí)是參與研究了?！蓖跄撤Q他不掌握盜刷來的錢，卻承認(rèn)這些錢確實(shí)都被用到了拍片上，“反正我們一起合作。” 問答期間，公訴人多次警告王某“端正態(tài)度”。
王某和黃某是在新疆喀什被抓的。黃某一直跟著王某做事，跟他一起拍片，還一起開咖啡廳，主要負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)。黃某愿意認(rèn)罪。
根據(jù)黃某的供述，通過盜刷他人銀行卡掙錢是王某提出來的，她聽王某指揮，每次操作完也都跟王某匯報(bào)。
黃某交代，他們盜刷的銀行卡分為儲(chǔ)蓄卡和信用卡兩種，儲(chǔ)蓄卡盜刷余額，信用卡盜刷余額及信用額度。被盜刷的銀行卡是她從三名QQ好友處購(gòu)買的，總共花了幾萬塊錢，此外他們還購(gòu)買了POS機(jī)、測(cè)錄儀等盜刷銀行卡所使用的犯罪工具。
具體操作時(shí)，黃某都是先使用POS機(jī)查詢購(gòu)買來的銀行卡內(nèi)是否有余額，再通過另一臺(tái)POS機(jī)刷卡、轉(zhuǎn)賬等方式將錢轉(zhuǎn)入用于取現(xiàn)的賬戶，之后她和白某再去銀行ATM機(jī)上取現(xiàn)。黃某稱，取現(xiàn)的錢他們?nèi)唤o了王某，王某收到錢后再以現(xiàn)金的形式給她和白某分錢。
負(fù)責(zé)提現(xiàn)的白某也認(rèn)罪。白某稱自己平時(shí)給王某做生活助理，每次取錢白某都會(huì)喬裝打扮。但是白某交代，王某說是幫一名云南的高官洗錢。“他說這個(gè)貪官很有錢，錢是先轉(zhuǎn)到賭場(chǎng)再轉(zhuǎn)回國(guó)內(nèi)的賬戶上?！睂?duì)此，黃某也稱白某可能不知道他們作案的全部過程，但是他們會(huì)提醒白某取錢時(shí)戴上帽子和口罩。
記者了解到，被告人通過QQ購(gòu)買的銀行卡基本上都是被人盜刷了磁條的復(fù)制卡。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人王某、黃某應(yīng)當(dāng)以信用卡詐騙罪、妨害信用卡管理罪追究其刑事責(zé)任，被告人白某應(yīng)當(dāng)以洗錢罪追究其刑事責(zé)任。此案未當(dāng)庭作出判決。
來源：北京晚報(bào)·北京新聞 記者：張蕾
流程編輯：洪園園
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