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做刷pos機(jī)年入百萬
宅在家刷單就能賺錢，卻被“刷”走上百萬元；網(wǎng)上交往的“高富帥”，帶著癡心女友一起“發(fā)財(cái)”，女友莫名被套走幾十萬上百萬元……4月23日下午，自治區(qū)公安廳召開新聞發(fā)布會(huì)，通報(bào)新冠肺炎疫情期間廣西公安機(jī)關(guān)打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪工作情況。通報(bào)顯示，疫情期間，全區(qū)共偵破電信詐騙案件542起，抓獲犯罪嫌疑人941人，同比增長兩三倍。
發(fā)布會(huì)現(xiàn)場。南國早報(bào)記者王斯攝
疫情期間，全區(qū)電信詐騙案件主要以網(wǎng)絡(luò)貸款（信用卡代辦提額）、兼職刷單、冒充客服退款、“殺豬盤”、電話冒熟、QQ微信冒熟、木馬病毒（釣魚鏈接）、冒充公檢法等9大類詐騙為主。這9類案件占全區(qū)發(fā)案的80%，其中，貸款類詐騙和網(wǎng)絡(luò)交友“殺豬盤”類案件危害巨大。
據(jù)悉，今年與疫情有關(guān)的電信詐騙案件升幅明顯。受疫情影響，全區(qū)因購買口罩、防護(hù)服等防疫物資引發(fā)的“虛假購物類”詐騙案件同比去年同期大幅度上升。復(fù)工復(fù)產(chǎn)以來，由于行業(yè)資金缺口和群眾在線購物的迫切需求，“貸款詐騙”“刷單兼職詐騙”“冒充客服退款詐騙”3類案件也集中爆發(fā)，其中“貸款詐騙”案件占比上升至40%左右。
北海兩名男子冒充淘寶客服詐騙桂林女子鄭某，被桂林民警抓獲。公安廳供圖
“殺豬盤”類案件發(fā)案數(shù)雖只有約5%，但“殺豬盤”類案件損失的金額占全區(qū)損失數(shù)額的兩成多，僅次于貸款類詐騙案件，危害巨大。在此類案件中，犯罪嫌疑人通過網(wǎng)絡(luò)社交平臺(tái)搜索被害人并添加為好友，冒充“高富帥”“白富美”“投資專家”“境外賭博網(wǎng)站工程師”等身份與被害人建立關(guān)系。
此類詐騙的主要目標(biāo)群體是女性和中青年人群，犯罪嫌疑人主要通過婚戀網(wǎng)站搭識(shí)被害人，通過即時(shí)聊天軟件和被害人溝通。警方提醒，凡是在網(wǎng)上以戀愛為名，誘使一方投資、理財(cái)?shù)?，均是詐騙，“恨嫁”女性要特別注意防范。
據(jù)介紹，根據(jù)公安部的統(tǒng)一部署，2019年底，廣西公安機(jī)關(guān)正式開通了“96110”全國統(tǒng)一反詐防騙預(yù)警專號(hào)。今年以來，全區(qū)各級(jí)反詐中心共接預(yù)警信息7.2萬人次，避免群眾損失1.61億余元。民警提醒，自己或親友遇到疑似詐騙類信息，可撥打“96110”進(jìn)行咨詢。
典型案例如下↓↓↓
“殺豬盤”專騙“女朋友”
2020年3月22日，防城港市公安局根據(jù)線索，在東興市一新建小區(qū)出租房內(nèi)搗毀一個(gè)網(wǎng)絡(luò)交友誘導(dǎo)賭博詐騙窩點(diǎn)，當(dāng)場抓獲嫌疑人9人，扣押銀行卡、手機(jī)等物品一批。
據(jù)悉，該犯罪團(tuán)伙組織分工明確，自上而下為：老板、管理者、組員（冒充成功單身男性）。該團(tuán)伙先是讓小組成員冒充有房有車成功人士、公司股東、IT高管，在某相親網(wǎng)站上尋找異性相親，認(rèn)識(shí)異性后，通過交流培養(yǎng)感情等手段獲取被害人信任。在博得受害人信任后，謊稱要前往澳門辦事，委托受害人協(xié)助管理操控賭博網(wǎng)站，并偶爾在受害人協(xié)助管理后將“賭博”盈利的錢，以100元、520元、1314元等形式轉(zhuǎn)給受害人。
受害人在熟悉網(wǎng)站操作以后，嫌疑人再引導(dǎo)受害人自己注冊新的賬戶，讓客戶充錢進(jìn)自己的博彩賬戶，在受害人充錢到一定的金額后便通過后臺(tái)套住受害人的資金。
刷單賺錢被“刷”走上百萬
2020年4月2日，柳州市公安局根據(jù)公安部推送線索，摸排出本轄區(qū)一個(gè)使用淘寶刷單進(jìn)行詐騙的電詐團(tuán)伙。4月3日17時(shí)許，辦案民警分別在柳北區(qū)、城中區(qū)3個(gè)窩點(diǎn)處抓獲犯罪嫌疑人林某武等6人，繳獲手機(jī)及手機(jī)卡一批，詐騙劇本若干。
民警查扣的刷單賺錢詐騙劇本。
經(jīng)審訊，6名犯罪嫌疑人供述：其通過互聯(lián)網(wǎng)購買公民個(gè)人信息，以兼職為購物網(wǎng)站刷單獲取報(bào)酬為由誘使受害人上當(dāng)。受害人通過QQ添加嫌疑人后，嫌疑人向受害人發(fā)送操作流程，并要求下載APP聯(lián)系“公司客服”，受害人根據(jù)“公司客服”的指引進(jìn)行操作后，立即收到3~5元不等的刷單報(bào)酬。
民警抓獲的通過刷單詐騙的嫌疑人。公安廳供圖
收到報(bào)酬后受害人隨即打消了顧慮，為賺取更多的報(bào)酬，受害人加大了本金的投入。嫌疑人便以頻繁交易賬號(hào)被購物網(wǎng)站風(fēng)控發(fā)現(xiàn)并凍結(jié)等理由，讓受害人不斷加大本金投入進(jìn)行“解凍”，直至受害人發(fā)覺上當(dāng)后將受害人拉黑。
經(jīng)初步核查，該團(tuán)伙已通過上述手段成功作案50余起，涉案價(jià)值上百萬元。
冒充客服退款詐騙6900元
2020年3月14日，家住桂林市雁山區(qū)的鄭某接到了一個(gè)顯示號(hào)碼歸屬地為北京的陌生男子電話。
該男子稱鄭某在淘寶網(wǎng)購買的防曬霜因商家后臺(tái)操作有誤，將鄭某劃分為批發(fā)商用戶，每個(gè)月將自動(dòng)扣除其500元批發(fā)商費(fèi)用，一年也就是6000元，若想取消該訂單，系統(tǒng)將轉(zhuǎn)接“銀行客服”在線辦理。
隨后，鄭某根據(jù)提示添加了“銀行客服”的QQ號(hào)，并告之鄭某要先把錢打入指定的安全賬戶進(jìn)行保管，待訂單取消后錢會(huì)如數(shù)歸還。一切準(zhǔn)備就緒后，鄭某按照“銀行客服”的要求，先后分三次通過“云閃付”方式，向所謂的“安全賬戶”支付了共計(jì)6900元。
桂林民警幫鄭某追回被詐騙的6900元。公安廳供圖
半小時(shí)后，鄭某再次聯(lián)系“銀行客服”QQ了解處置情況時(shí)，發(fā)現(xiàn)自己已被拉黑，這才察覺到自己被騙，于是第一時(shí)間到公安機(jī)關(guān)報(bào)案。
接報(bào)后，桂林市警方立即抽調(diào)精干警力成立專案組展開偵查。3月31日晚上，專案組在北海市某居民房將兩名正在實(shí)施電信詐騙的嫌疑人抓獲。當(dāng)場查獲涉案詐騙電腦、POS機(jī)、手機(jī)、銀行卡、電話卡等作案工具一批。
斬?cái)嗫鐕谏a(chǎn)業(yè)鏈
今年1月初，梧州警方獲取一條重要線索，發(fā)現(xiàn)有人在全國多個(gè)省市通過收購銀行卡、企業(yè)對(duì)公帳戶等售賣給境外電詐犯罪集團(tuán)實(shí)施詐騙。梧州市立即成立專案組開展偵查。
經(jīng)偵查發(fā)現(xiàn)，以柳州吳某春為首的團(tuán)伙，負(fù)責(zé)尋找愿意提供身份證的“小白”，介紹給梧州以黃某坤為首團(tuán)伙。
梧州警方斬?cái)嗪谏a(chǎn)業(yè)鏈，查獲大量對(duì)公賬戶。公安廳供圖
黃某坤團(tuán)伙則利用與辦證機(jī)關(guān)、銀行的良好關(guān)系順利辦理對(duì)公賬戶，以中間商的角色收取中介費(fèi)，將證件通過快遞物流寄給廣東省惠州市的翁某明和廣西南寧市的葉某玲。
隨后，葉某玲、翁某明囤積一批后，以每套6000元的價(jià)格，售賣至菲律賓、馬來西亞等境外電詐犯罪集團(tuán)，為提供身份開戶的“小白”報(bào)酬是每套帳戶1000元。
梧州警方查獲的大量公章、營業(yè)執(zhí)照等。公安廳供圖
經(jīng)過兩個(gè)多月的縝密偵查，2020年3月24日晚，梧州警方兵分四路在廣東惠州和南寧、柳州、梧州收網(wǎng)，抓獲犯罪嫌疑人59人（其中越南籍2名），繳獲銀行卡430張，企業(yè)對(duì)公賬戶70套,營業(yè)執(zhí)照637張，身份證506張，各類公章1078枚，U盾418個(gè)和其他涉案物品一大批。斬?cái)嗔艘粭l由兩廣非法流向東南亞的涉及銀行卡和企業(yè)對(duì)公賬戶黑色產(chǎn)業(yè)鏈，重創(chuàng)了境外電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪集團(tuán)。
編輯丨唐愛春
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