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pos機代理分潤等級
今年6月末，大連市銀行卡市場工作委員會全票表決通過了《大連市銀行卡受理市場規(guī)范工作章程》(下稱“《章程》”)，意在從根本上制約和打擊銀行卡受理市場的違規(guī)行為。
《章程》自7月1日實施以來，所有收單機構對自身的外包代理商進行了自查清理，八家代理商由于存在連續(xù)惡意違規(guī)被納入外包服務機構黑名單。這八家違規(guī)代理商分別是，大連樂收天下科技有限公司、大連佰鑫汽車服務有限公司、大連快付通技術發(fā)展有限公司、沈陽多融多信息科技有限公司、沈陽旭陽東升商務服務有限公司、營口前程投資有限公司、四川現(xiàn)代付通信息技術有限公司和河北柔暢網(wǎng)絡科技有限公司。大連市銀行卡市場工作委員會對八家外包服務機構黑名單進行了通報，禁止轄內任何機構與其開展業(yè)務合作。
在大連餐廳用餐，刷卡單據(jù)卻顯示的是河南某化肥廠；蔬菜批發(fā)商為圖低扣率私下購買POS機，所收款項卻被代理商卷跑了。近年，因準入門檻低，大量資質較差的外包機構（代理商）涌入收單市場，通過冒用監(jiān)管和銀聯(lián)名義撒網(wǎng)式拓展商戶，各類風險案件頻發(fā)。為杜絕此類違規(guī)行為，今年7月1日起，本市正式實施《大連市銀行卡受理市場規(guī)范工作章程》，經(jīng)過4個多月的清查，目前有八家代理商被列入外包服務機構黑名單，禁止轄內任何機構與其開展業(yè)務合作。
案例一蔬菜批發(fā)商辛苦錢被代理商挪走了
昨天上午大菜市商戶給中國銀聯(lián)大連分公司打去求助電話。這位做批發(fā)生意的商戶，每天經(jīng)手流動資金較多，由于現(xiàn)金不安全也不方便，他通過朋友打聽，在代理商處辦理了POS機?！爱敃r告訴我辦理不用費用，而且交易扣率低，我覺得合適就辦了?！?商戶怎么也沒想到，貪這一時的便宜會讓他如此“鬧心”。 “之前使用很順利，但是從上周開始，通過POS機交易的款項一直沒有入賬?！?/p>
正常情況下，誰給商戶提供的刷卡機具，誰就應該負責商戶的收單方面的服務。然而，這位商戶給當初辦理機具的人打去電話時，得到的回音卻是電話無法接通?！斑@里面的錢，可都是我起早貪黑賺的辛苦錢啊。誰能告訴我這筆錢現(xiàn)在哪里”商戶哭訴道。
在全國各地，類似上述蔬菜批發(fā)商的遭遇不在少數(shù)。今年8月義烏商戶從代理商處購買POS機，然而POS機的資金清算賬戶被代理商私自更改成自己的賬戶，導致該個體商戶的11筆共32萬余元清算資金流入代理商賬戶。
案例二私賣POS機為信用卡套`現(xiàn)牟利易引發(fā)金融風險
不僅是商戶風險，代理商違規(guī)行為，還將沖擊金融市場安全。市民張女士近來發(fā)現(xiàn)，從網(wǎng)店到朋友圈都出現(xiàn)了個人賣POS機的廣告，“如果商家在私人那購買POS機，我們刷卡消費時候會不會出現(xiàn)問題啊?！睆埮繐牡馈?/p>
記者在某電商平臺搜索“個人POS機”時發(fā)現(xiàn)，共出現(xiàn)480多個商品信息。甚至出現(xiàn)“超低震撼價，只為跑量”的廣告語。通過與淘寶店主聯(lián)系得知“只需要提供身份證和銀行卡即可辦理，純普通信用卡持有人也可以購買，臺數(shù)沒有限制。單筆最高5萬~10萬，日刷和月刷都不限制?！?/p>
據(jù)信用卡專業(yè)人士介紹，個人POS機作為收賬工具，用戶可以刷信用卡進行交易支付，這就可能為信用卡套`現(xiàn)提供一定的方便。信用卡套`現(xiàn)既損害了銀行的利益，也使得信用卡出現(xiàn)大量的逾期，容易引發(fā)金融風險。
整治本市清退八家違規(guī)代理商
“隨著近年來銀行卡收單業(yè)務的市場化發(fā)展，越來越多的非金融支付機構瞄上了收單這塊‘蛋糕’。由于準入門檻低，大量資質較差的外包機構（代理商）涌入收單市場，通過冒用監(jiān)管和銀聯(lián)名義撒網(wǎng)式拓展商戶，在拓展過程中存在大量變造、偽造、虛設商戶，就造成了如上述風險案件頻發(fā)。銀行卡受理市場到了迫切整頓的時候?！笨ńM織機構人士憂心道。
據(jù)了解，第三方支付公司之下又有一級、二級甚至三級代理商。多層級別的代理制度導致管理比較混亂，有些人甚至批發(fā)幾十臺POS機后就自稱代理商。而代理商為了能得到更多的分潤，想盡辦法多出售POS機，弄虛作假、瞞報信息的情況就不斷出現(xiàn)。由于某些POS機代理商不具備相應的營業(yè)資質，無專業(yè)人員，員工流動性大。商戶從這些公司辦理POS機后，商戶的資金對賬、資金差錯處理、機具維修、耗材配送等得不到保障，商戶在使用中麻煩重重。
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