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pos機終端編號是什么意思
支付之家網(wǎng)（ZFZJ.CN）POS機跨境移機風險巨大，一不小心就會成為跨境地下錢莊的洗錢工具。
近日，國家外匯管理局對外發(fā)布《關(guān)于非法買賣外匯用于跨境賭博案例的通報》，涉案個人主要通過POS機刷卡等方式完成資金非法匯兌，并用于跨境賭博。
據(jù)介紹，本次通報的10起案例均為2020年至2021年外匯局處罰的個人非法買賣涉賭外匯資金案件，涉案金額合計254.3萬美元，罰款合計215.4萬元人民幣。涉案個人主要通過地下錢莊、POS機刷卡等方式完成資金非法匯兌，并利用境內(nèi)外多個賬戶，通過分拆、多次劃轉(zhuǎn)等方式規(guī)避監(jiān)管，資金運作手法隱蔽、多樣，嚴重擾亂外匯市場秩序。
近年來，監(jiān)管針對收單違規(guī)亂象多次出手，從受理終端到特約商戶管理，從嚴禁博彩等違法交易到嚴打一機多商戶違規(guī)行為。
中國銀聯(lián)發(fā)布的《關(guān)于進一步加強移動設(shè)備外接受理終端合規(guī)管控的函》中強調(diào)，收單機構(gòu)要合法合規(guī)開展移動支付終端業(yè)務，嚴格落實關(guān)于商戶真實性管理的相關(guān)規(guī)定，在商戶入網(wǎng)、巡檢、交易、退出等各環(huán)節(jié)做好監(jiān)控。
嚴禁通過移動支付終端套取信用卡資金，或開展博彩、洗錢等違法違規(guī)業(yè)務。對于信用卡交易占比高于正常業(yè)務水平、頻繁發(fā)生可疑大額交易、頻繁發(fā)生可疑夜間交易、連續(xù)多筆整數(shù)或接近整數(shù)交易、LBS定位的交易地點涉及跨境或頻繁變化等情況的，收單機構(gòu)應立即排查并關(guān)停相關(guān)商戶。
去年7月份，中國銀聯(lián)再次發(fā)布《關(guān)于切實履行收單外包機構(gòu)管理責任堅決整改違規(guī)拓展商戶等行為的通知》。
通知顯示，收單機構(gòu)要加強支付受理終端管理，要全面掌握委托外包機構(gòu)布放終端機具的準確位置，確保其不通過網(wǎng)銷、電銷、“貨到付款”、收取“押金”等一切形式直接和變相買賣POS機等業(yè)務受理終端。
早前，因三商戶將POS機具移至澳門交易使用被當?shù)鼐讲楂@，持牌支付機構(gòu)現(xiàn)代金控公司就被銀聯(lián)處罰款400,000元?，F(xiàn)代金控向三商戶所屬代理商進行追討，通過扣發(fā)分潤等方式挽回了部分損失，然而仍有三十余萬罰款無處填補，現(xiàn)代金控將涉事代理商告上了法庭。
2020年7月份，多家支付機構(gòu)發(fā)布公告稱，將針對云南省多個邊境地區(qū)加強風控檢測措施，一旦發(fā)現(xiàn)存在疑似跨境移機、跨境賭博、洗錢等行為，立即移交公安部門處置。還有支付機構(gòu)暫停部分邊境地區(qū)業(yè)務。
為加強支付受理終端及相關(guān)業(yè)務管理，維護支付市場秩序，保護消費者合法權(quán)益，中國人民銀行對外發(fā)布的《中國人民銀行關(guān)于加強支付受理終端及相關(guān)業(yè)務管理的通知》（銀發(fā)〔2021〕259號）已經(jīng)于2022年3月1日起正式施行。
259號文指出，原則上銀行卡受理終端應當具備定位功能。對于不具備定位功能的銀行卡受理終端，收單機構(gòu)應當確保其被用于特約商戶固定經(jīng)營場所和合法合規(guī)用途。
“支付受理終端位置監(jiān)測”在259號文中有明確的要求。
收單機構(gòu)應當運用支付受理終端定位技術(shù)，或采取與銀行、支付機構(gòu)、清算機構(gòu)等為付款人提供付款掃碼相關(guān)支付服務的機構(gòu)開展聯(lián)合監(jiān)測等有效措施，監(jiān)測實體特約商戶支付受理終端的實際位置，并核驗支付受理終端實際位置與登記布放地理位置的一致性。
清算機構(gòu)應當制定聯(lián)合監(jiān)測相關(guān)標準和規(guī)則，通過條碼支付付款服務機構(gòu)傳輸?shù)母犊钊艘苿咏K端位置信息，或其他關(guān)于支付受理終端實際位置的推算方式，對支付受理終端位置進行核驗。
對于無法確定實際位置，或?qū)嶋H位置與登記布放地理位置不符的支付受理終端，收單機構(gòu)應當暫停支付受理終端業(yè)務功能，并立即核實；經(jīng)查實特約商戶存在風險的，應當暫停為特約商戶提供收單服務；涉嫌違法犯罪的，應當及時向公安機關(guān)報案或舉報。
對于個人收款條碼、使用個人賬戶作為收單結(jié)算賬戶的特約商戶和邊境地區(qū)支付受理終端，收單機構(gòu)還應當進行專項監(jiān)測。
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