pos機(jī)信用卡退款多久到賬,POS機(jī)中的騙局

 新聞資訊  |   2023-07-02 12:13  |  投稿人:pos機(jī)之家

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案情回顧:

2017年5月左右,張某2(已判刑)在湖北省武漢市洪山區(qū)××路××號(hào)聯(lián)合國(guó)際大廈開設(shè)了武漢XX科技有限公司,后又于2018年5月左右伙同他人在該聯(lián)合國(guó)際大廈10樓開設(shè)武漢XX資產(chǎn)管理有限公司,組織招聘金某1、胡某(均已判刑)及被告人程某1等人,形成了犯罪集團(tuán),以免費(fèi)辦理高額信用卡為誘餌騙取被害人錢款。具體詐騙方式為:業(yè)務(wù)員冒充支付公司的員工,通過撥打被害人電話、添加被害人微信等方式,向被害人謊稱其公司號(hào)稱有特殊的POS機(jī),有銀行特殊渠道,可以幫助客戶辦理大額信用卡:交納人民幣998元(以下幣種同)、1996元等數(shù)額不等的押金,以POS機(jī)背面的銀聯(lián)編碼作為擔(dān)保,可以辦理5萬元至30萬元不等的高額信用卡,并承諾使用POS機(jī)刷卡消費(fèi)滿一定金額可以退還押金。實(shí)際上公司沒有能力幫助客戶辦理大額信用卡,但會(huì)以客戶拿了POS機(jī)為由拒絕退押金,該犯罪集團(tuán)還通過偽造營(yíng)業(yè)執(zhí)照及銀行審核通過資料、使用虛假姓名、發(fā)布客戶成功辦理高額信用卡的虛假信息等手段騙取被害人信任。被害人信以為真后,業(yè)務(wù)員便誘導(dǎo)被害人通過微信或者支付寶轉(zhuǎn)賬等方式支付錢款。在向被害人郵寄POS機(jī)后,業(yè)務(wù)員就讓被害人與售后聯(lián)系,對(duì)被害人辦理高額信用卡或退還押金的要求或編造各種理由拖延,或置之不理;其間,為部分被害人辦理了退款,其中從被害人曹某等人處共騙得20958元。

法院判決:

一、被告人程某1犯詐騙罪,判處有期徒刑五年三個(gè)月,并處罰金人民幣五萬五千元。

二、責(zé)令被告人程某1在涉案金額范圍內(nèi)與同案人員共同退賠違法所得,發(fā)還相關(guān)被害人。

本案判決依據(jù)的法律規(guī)定:

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二百六十六條:詐騙公私財(cái)物,數(shù)額較大的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處或者單處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的,依照規(guī)定。

《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理詐騙刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》

第一條:詐騙公私財(cái)物價(jià)值三千元至一萬元以上、三萬元至十萬元以上、五十萬元以上的,應(yīng)當(dāng)分別認(rèn)定為刑法第二百六十六條規(guī)定的“數(shù)額較大”、“數(shù)額巨大”、“數(shù)額特別巨大”。

第二條:詐騙公私財(cái)物達(dá)到本解釋第一條規(guī)定的數(shù)額標(biāo)準(zhǔn),具有下列情形之一的,可以依照刑法第二百六十六條的規(guī)定酌情從嚴(yán)懲處:

(一)通過發(fā)送短信、撥打電話或者利用互聯(lián)網(wǎng)、廣播電視、報(bào)刊雜志等發(fā)布虛假信息,對(duì)不特定多數(shù)人實(shí)施詐騙的;

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