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什么是網(wǎng)絡(luò)pos機(jī)
【何子龍‖刑事律師】學(xué)習(xí)筆記‖掩飾隱瞞犯罪所得罪
POS機(jī)對我們每個(gè)人來說都不陌生,現(xiàn)在每個(gè)商戶都至少有一臺(tái)POS機(jī),今天我們來看利用POS機(jī)刷卡套現(xiàn)的方式將電信網(wǎng)絡(luò)詐騙資金轉(zhuǎn)出的行為如何定性?
二妞和大壯等人利用電信網(wǎng)絡(luò)實(shí)施“花籃托”詐騙活動(dòng),其中富貴負(fù)責(zé)提供手機(jī)、手機(jī)號碼、銀行卡、電腦等作案工具,在“世紀(jì)佳緣網(wǎng)”等婚戀網(wǎng)站上物色詐騙對象,確定詐騙對象后,富貴利用“美麗”“鐵柱”等化名,以交朋友、談戀愛為由,獲取信任后,以要送鮮花等為由,讓被害人將購買鮮花的錢匯入指定的銀行賬號。富貴在被害人將錢匯入指定的銀行卡后,通知如花利用POS機(jī)刷卡套現(xiàn)。如花明知富貴的錢來源不明,仍幫助富貴刷卡套現(xiàn),收到4%至5%的手續(xù)費(fèi)。其中富貴共參與詐騙25起,詐騙金額合計(jì)20萬元,如花通過POS機(jī)刷卡套現(xiàn)4宗,合計(jì)2萬元。
一、富貴的行為如何認(rèn)定?
富貴以非法占有為目的,結(jié)伙詐騙他人財(cái)物,富貴在作案中起組織作用,系主犯,應(yīng)當(dāng)對其組織、指揮的全部犯罪承擔(dān)責(zé)任,詐騙數(shù)額巨大,其行為已構(gòu)成詐騙罪。
二、如花的行為如何認(rèn)定?
如花明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益,仍通過POS機(jī)刷卡套現(xiàn)等非法途徑,協(xié)助轉(zhuǎn)移財(cái)物2萬元,其行為已構(gòu)成掩飾隱瞞犯罪所得罪。
綜上所述,行為人在明知是犯罪所得及其收益的情況下,通過使用銷售點(diǎn)終端機(jī)具(POS機(jī))刷卡套現(xiàn)等非法途徑,協(xié)助轉(zhuǎn)換或轉(zhuǎn)移財(cái)物,情節(jié)嚴(yán)重的,以掩飾隱瞞犯罪所得罪追究刑事責(zé)任。
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