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pos機(jī)賬戶解凍資料
南都訊 記者劉嫚 見(jiàn)習(xí)記者林方舟 “犯罪分子偽造國(guó)家機(jī)關(guān)公文，制作虛假證件，以‘慈善幫扶’‘軍民融合’等名義，借助微信群、QQ群發(fā)展下線實(shí)施詐騙。”8月8日，公安部召開(kāi)新聞發(fā)布會(huì)，通報(bào)今年以來(lái)公安機(jī)關(guān)打擊整治“民族資產(chǎn)解凍”類詐騙犯罪工作情況。
發(fā)布會(huì)介紹，全國(guó)公安機(jī)關(guān)共打掉各類“民族資產(chǎn)解凍”類詐騙犯罪團(tuán)伙284個(gè)，抓獲犯罪嫌疑人3589人，凍結(jié)扣押涉案資金6.23億元。
公安機(jī)關(guān)提醒：當(dāng)前我國(guó)沒(méi)有任何民族資產(chǎn)解凍類的項(xiàng)目；凡是打著類似民族資產(chǎn)解凍旗號(hào)進(jìn)行斂財(cái)?shù)?，不管錢多錢少，都是詐騙。
打掉犯罪團(tuán)伙284個(gè)抓獲3589人
“民族資產(chǎn)解凍”類詐騙是一種集返利、傳銷、詐騙為一體的新型、混合型犯罪，極具誘惑性和欺騙性。
公安部新聞發(fā)言人郭林介紹，今年1月15日，公安部召開(kāi)新聞發(fā)布會(huì)，通報(bào)了公安部指揮北京、遼寧、深圳等地公安機(jī)關(guān)偵破的打著“精準(zhǔn)扶貧”、“北斗共享聯(lián)盟”、“中國(guó)夢(mèng)想起航基金會(huì)”等旗號(hào)實(shí)施詐騙犯罪活動(dòng)的多起典型案件，及時(shí)向群眾揭露此類詐騙犯罪伎倆，提醒群眾提高防范意識(shí)。
但是，近年來(lái)，此類詐騙犯罪借助便捷高效的現(xiàn)代通信和金融工具，不斷變換手法、翻新花樣，打著各種旗號(hào)引誘不少群眾受騙上當(dāng)，而且造成嚴(yán)重經(jīng)濟(jì)損失，社會(huì)反映強(qiáng)烈。
隨即，公安部于今年1月18日部署全國(guó)公安機(jī)關(guān)開(kāi)展為期半年的打擊整治專項(xiàng)行動(dòng)，堅(jiān)決遏制此類犯罪高發(fā)多發(fā)勢(shì)頭。近期，公安部在部署開(kāi)展“打詐騙、抓逃犯、保大慶”為主題的“云劍”行動(dòng)中，再次將此類詐騙犯罪活動(dòng)作為打擊重點(diǎn)。目前，專項(xiàng)打擊整治行動(dòng)取得了顯著效果。
公安部刑偵局局長(zhǎng)劉忠義介紹，行動(dòng)開(kāi)展以來(lái)，各地公安機(jī)關(guān)按照公安部部署，主動(dòng)岀擊，以打開(kāi)路，向民族資產(chǎn)解凍類詐騙犯罪發(fā)起強(qiáng)大攻勢(shì)。截至目前，全國(guó)公安機(jī)關(guān)共打掉各類“民族資產(chǎn)解凍”類詐騙犯罪團(tuán)伙284個(gè)，抓獲犯罪嫌疑人3589人，凍結(jié)扣押涉案資金6.23億元。
以“精準(zhǔn)扶貧”“軍民融合”為名
民族資產(chǎn)解凍類詐騙花樣翻新
值得關(guān)注的是，民族資產(chǎn)解凍類詐騙犯罪由來(lái)已久，當(dāng)前，此類詐騙活動(dòng)已轉(zhuǎn)移到網(wǎng)絡(luò)，迅猛發(fā)展。
劉忠義介紹，犯罪分子偽造國(guó)家機(jī)關(guān)公文，制作虛假證件，犯罪花樣不斷翻新、手段升級(jí)，以“精準(zhǔn)扶貧”“慈善幫扶”“軍民融合”等名義，借助微信群、QQ群發(fā)展下線，采取非接觸式的手段做宣傳推廣，引誘大量不明真相的群眾加入各類所謂慈善、扶貧、投資、養(yǎng)老等“基金會(huì)”和“項(xiàng)目”，通過(guò)微信、支付寶、網(wǎng)銀等方式收單、轉(zhuǎn)移贓款。
“很多群眾信以為真，對(duì)幕后組織操縱者的指示、要求俯首帖耳、言聽(tīng)計(jì)從，有的還幫著建微信群、拉人頭，淪為詐騙犯罪分子的工具，此類案件雖然單個(gè)人被騙金額不大，但涉及人數(shù)多，涉案總金額大，往往達(dá)數(shù)千萬(wàn)元，甚至上億元，群眾財(cái)產(chǎn)權(quán)益遭到嚴(yán)重侵害，而且很多受騙群眾拿不到預(yù)期的回報(bào)還沒(méi)有意識(shí)到自己被騙?！眲⒅伊x稱。
公安部將加強(qiáng)對(duì)凌云縣督導(dǎo)整治力度
120名工作人員進(jìn)駐凌云12個(gè)重點(diǎn)村屯
今年1月15日，公安部召開(kāi)新聞發(fā)布會(huì)透露，“民族資產(chǎn)解凍”類詐騙犯罪的幕后組織者主要來(lái)自廣西凌云縣。
為打擊此類犯罪，公安部刑偵局副局長(zhǎng)姜國(guó)利介紹，廣西成立了由區(qū)、市、縣三級(jí)公安機(jī)關(guān)主要領(lǐng)導(dǎo)掛帥的打擊整治領(lǐng)導(dǎo)小組，出臺(tái)了行動(dòng)方案，進(jìn)行了專門部署，廣西自治區(qū)公安廳組建打擊專班常駐百色。為破解凌云縣警力不足的問(wèn)題，建立了縣(區(qū))公安機(jī)關(guān)分案包干的工作機(jī)制，發(fā)動(dòng)百色市所有縣(區(qū))公安機(jī)關(guān)參與打擊工作。
此外，針對(duì)“民族資產(chǎn)解凍”類詐騙常用的作案工具、作案手法，廣西公安機(jī)關(guān)會(huì)同有關(guān)通信部門、互聯(lián)網(wǎng)公司積極研究相關(guān)預(yù)警、反制措施。
今年4月，廣西公安廳組織120名工作人員進(jìn)駐凌云縣12個(gè)重點(diǎn)村屯，通過(guò)組織開(kāi)展走訪摸排、宣傳教育和打擊整治等工作，接到群眾舉報(bào)線索83條，抓獲犯罪嫌疑人19人，規(guī)勸投案自首3人。
據(jù)統(tǒng)計(jì)，專項(xiàng)行動(dòng)以來(lái)，廣西公安機(jī)關(guān)共抓獲犯罪嫌疑人615人，其中幕后組織操縱犯罪嫌疑人318人，協(xié)助外地抓獲265人，扣押凍結(jié)贓款3175萬(wàn)元，取得初步進(jìn)展。
“下一步，公安部還將繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)凌云縣的督導(dǎo)整治力度，壓實(shí)百色市、凌云縣黨委政府的主體責(zé)任，確保源頭治理工作認(rèn)識(shí)到位、責(zé)任到位、措施到位，取得實(shí)效?！苯獓?guó)利說(shuō)。
半年督辦85起案件
會(huì)同“兩高”研究出臺(tái)懲治犯罪意見(jiàn)
記者從發(fā)布會(huì)了解到，針對(duì)“民族資產(chǎn)解凍”類詐騙的犯罪特點(diǎn)，公安部運(yùn)用大數(shù)據(jù)、信息化的手段，對(duì)民族資產(chǎn)解凍類詐騙犯罪開(kāi)展分析研判，主動(dòng)尋找線索，先后下發(fā)涉案線索2萬(wàn)余條。
同時(shí)，公安部還對(duì)地方的公安機(jī)關(guān)在情報(bào)、技術(shù)、專家等方面予以支持，特別重大、復(fù)雜的大案要案由公安部直接組織偵辦，半年以來(lái)共掛牌督辦了85起“民族資產(chǎn)解凍”類詐騙案件。
除此之外，公安部會(huì)同最高人民法院、最高人民檢察院研究出臺(tái)有關(guān)依法懲治“民族資產(chǎn)解凍”類犯罪意見(jiàn)，為依法打擊代理人提供法律指引。
“下一步，全國(guó)公安機(jī)關(guān)將繼續(xù)保持對(duì)此類犯罪的高壓嚴(yán)打態(tài)勢(shì)，深入開(kāi)展犯罪重點(diǎn)地區(qū)的綜合整治和源頭治理工作，嚴(yán)懲幕后組織者、操縱者，切實(shí)維護(hù)群眾財(cái)產(chǎn)權(quán)益和社會(huì)治安穩(wěn)定?！眲⒅伊x稱。
典型案例
冒充中央軍委干部 編造“慈善基金”工程 團(tuán)伙累計(jì)詐騙3000余萬(wàn)元
發(fā)布會(huì)介紹，安徽阜陽(yáng)公安機(jī)關(guān)打掉一個(gè)虛構(gòu)“中華人民共和國(guó)專項(xiàng)扶貧民生福利基金會(huì)”，以“低會(huì)費(fèi)、高回報(bào)”為誘餌發(fā)展會(huì)員參加精準(zhǔn)扶貧項(xiàng)目的詐騙團(tuán)伙。
2018年12月6日9時(shí)許，安徽省阜陽(yáng)市公安局潁東分局接群眾報(bào)警稱：潁東區(qū)阜蚌路“中脈館”有人涉嫌非法聚會(huì)，以實(shí)現(xiàn)中國(guó)夢(mèng)參加中華人民共和國(guó)扶貧基金會(huì)、解凍民族資產(chǎn)眾籌為名，哄騙他人加入會(huì)員，騙取會(huì)費(fèi)及眾籌資金。接警后，潁東分局民警迅速趕赴現(xiàn)場(chǎng)，將涉嫌非法集會(huì)召集人董召連等人帶回審查。在初步查明涉嫌詐騙情況下，阜陽(yáng)市和潁東分局兩級(jí)公安機(jī)關(guān)成立專案組依法對(duì)該案立案?jìng)刹椤?/p>
經(jīng)查，2018年8月，董召連的上線犯罪嫌疑人李立夫創(chuàng)立“中華人民共和國(guó)專項(xiàng)扶貧民生福利基金會(huì)”，后通過(guò)建立微信群方式發(fā)展會(huì)員，以“低會(huì)費(fèi)、高回報(bào)”等為幌子，在全國(guó)范圍內(nèi)引誘網(wǎng)民參加所謂“精準(zhǔn)扶貧”項(xiàng)目，謊稱與國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人為同窗好友以強(qiáng)化其項(xiàng)目的可信度。
為更好地管理和發(fā)展團(tuán)隊(duì)，該團(tuán)伙效仿軍隊(duì)和政府機(jī)構(gòu)設(shè)置方式，依次編制為縱隊(duì)、軍團(tuán)、軍、師、團(tuán)、組(每個(gè)縱隊(duì)10個(gè)軍團(tuán)，每個(gè)軍團(tuán)至少3個(gè)軍，每個(gè)軍3個(gè)師，每個(gè)師10個(gè)團(tuán)，每個(gè)團(tuán)10個(gè)組，每組100人)，快速發(fā)展下線達(dá)10余萬(wàn)人。
截至目前，該案共抓獲犯罪嫌疑人56人，凍結(jié)涉案銀行卡532張，凍結(jié)涉案資金781萬(wàn)余元，追回涉案現(xiàn)金138萬(wàn)元，查封房產(chǎn)6套，扣押車輛1部、作案用手機(jī)51部、電腦16臺(tái)以及部分黃金首飾、奢飾品等贓物。
此外，河南鶴壁公安機(jī)關(guān)打掉一個(gè)冒充中央軍委干部、部委領(lǐng)導(dǎo)等身份，編造“中華民族第九路軍”為名實(shí)施詐騙的團(tuán)伙。
今年1月，河南鶴壁公安機(jī)關(guān)根據(jù)公安部批辦線索發(fā)現(xiàn)，2018年9月以來(lái)，楊光田、席崇云等人利用北京電話冒充軍委干部，各部委領(lǐng)導(dǎo)及國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人秘書等身份，以短信形式向馬銀發(fā)號(hào)施令，編造“菜籃子工程”、“慈善基金”、“軍民融合”等項(xiàng)目，讓馬銀具體負(fù)責(zé)上述項(xiàng)目。
馬銀收到指示后對(duì)外自稱受中央領(lǐng)導(dǎo)委托，成立“中華民族第九路軍”，自任總司令，任命王鳳梅為政委，陳華忠為財(cái)政部部長(zhǎng)，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)編造“只要加入第九路軍，國(guó)家就會(huì)發(fā)放扶貧款，大家就會(huì)拿到創(chuàng)業(yè)基金，就會(huì)帶領(lǐng)更多人致富”等謊言，大肆發(fā)展會(huì)員，共發(fā)展20多個(gè)縱隊(duì)，每個(gè)縱隊(duì)下設(shè)8個(gè)軍，每個(gè)軍下設(shè)8個(gè)師，每個(gè)師下設(shè)8個(gè)團(tuán)，每個(gè)團(tuán)下設(shè)8個(gè)微信群，通過(guò)微信群共發(fā)展會(huì)員12萬(wàn)余人。
隨后，犯罪團(tuán)伙在微信群內(nèi)以“軍人編號(hào)證書制作費(fèi)10+1”、“亞投行招聘理事會(huì)成員4+1”等項(xiàng)目的名義向會(huì)員收取5元、10元不等的費(fèi)用，謊稱交納費(fèi)用即可獲得“軍人編號(hào)”、享有“軍人一切待遇”、每月發(fā)放“1000-3000元的月工資”等回報(bào)，累計(jì)詐騙金額達(dá)3000余萬(wàn)元。
目前，在公安部的統(tǒng)一指揮下，河南鶴壁公安機(jī)關(guān)已抓獲29名主要犯罪嫌疑人，扣押電腦18臺(tái)，手機(jī)32部，銀行卡53張，POS機(jī)12臺(tái)，凍結(jié)涉案資金2400萬(wàn)元。
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