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別人給pos機(jī)能用嗎
“從賣(mài)幣到收幣，再通過(guò)POS機(jī)刷一遍，就能月入2萬(wàn)多……”家住武漢的阿正（化名）沒(méi)有固定工作，2018年起，在火幣、B安等平臺(tái)上通過(guò)低買(mǎi)高賣(mài)的形式買(mǎi)賣(mài)虛擬貨幣來(lái)謀生，隨著錢(qián)越賺越多，他也一步步走上了違法犯罪道路。
5月中旬，三門(mén)接連發(fā)生了兩起冒充社保工作人員的電詐案，盡管民警已及時(shí)止付，但仍造成被害者損失32萬(wàn)余元。通過(guò)對(duì)剩余款項(xiàng)的資金流向及嫌疑人的微信、QQ、銀行流水等分析，民警鎖定了3名嫌疑人。
近日，三門(mén)公安海游派出所民警趕往武漢將3名嫌疑人員抓獲，并現(xiàn)場(chǎng)扣押了1臺(tái)筆記本電腦、8部POS機(jī)、6部手機(jī)和20余張銀行卡。
據(jù)了解，今年4月，有“上家”找到了阿正，希望阿正購(gòu)買(mǎi)一些虛擬貨幣再回流給“上家”。對(duì)方稱(chēng)，若阿正出售自持的虛擬貨幣，每單可以賺總金額的1.5%；要是轉(zhuǎn)賣(mài)他人的幣，也至少能賺0.5%。感覺(jué)這般操作來(lái)錢(qián)快，阿正便帶著前妻阿芬和朋友阿楊（均為化名）一起開(kāi)始了賺錢(qián)之路。在阿正的指引下，阿芬、阿楊分別辦理了多張銀行卡，用于收款、轉(zhuǎn)賬。
5月中旬，“上家”將詐騙所得的資金轉(zhuǎn)到了阿正提供的銀行卡號(hào)中。到賬后，阿正就拿著卡在POS機(jī)上以消費(fèi)的形式對(duì)資金進(jìn)行了“洗白”，隨后在虛擬貨幣交易平臺(tái)上購(gòu)買(mǎi)虛擬貨幣，再將相應(yīng)價(jià)值的虛擬貨幣轉(zhuǎn)給“上家”。
從4月開(kāi)始到被警方抓獲，不到2個(gè)月的時(shí)間里阿正三人共非法獲利4萬(wàn)多元。目前，3人已被警方刑事拘留，案件正在進(jìn)一步偵查中。
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