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十一pos機(jī)刷卡什么時(shí)候到賬
5月20日，小城雙遼輕風(fēng)拂煦、氣候宜人，街路上人來人往、熙熙攘攘，一派祥和安定的景象。
但是，罪惡仍暗藏在陰暗的角落。
隨著對(duì)講機(jī)中傳出統(tǒng)一的抓捕指令，早已埋伏好的雙遼市公安局刑偵大隊(duì)2組便衣民警迅速出擊，成功將藏匿在雙遼市鄭家屯街盛世廣場(chǎng)、那木鄉(xiāng)前進(jìn)村的多名犯罪嫌疑人全部抓獲。
不久后，其他犯罪嫌疑人相繼投案。
至此，一個(gè)涉案流水2000余萬元的本土電信詐騙洗錢團(tuán)伙被徹底打掉。
一張流水異常的銀行卡
5月16日，在對(duì)“兩卡”線索進(jìn)行排查梳理時(shí)，一張流水異常的銀行卡線索引起了雙遼市公安局民警段明岳的注意。
段明岳發(fā)現(xiàn)，該卡在凌晨時(shí)段高度活躍，萬元以上的金額瞬時(shí)出入于非固定社會(huì)關(guān)系賬戶，持卡人為雙遼市玻璃山鎮(zhèn)人。
經(jīng)綜合研判，民警認(rèn)定，此人的銀行卡流水與其日常收入所得不匹配，有重大“跑分”洗錢嫌疑。
民警立即將該卡信息與現(xiàn)發(fā)電詐案件進(jìn)行串聯(lián)，深度挖掘線索，發(fā)現(xiàn)該銀行卡與3月9日發(fā)生的一起外省人員冒充QQ好友詐騙案有著密切關(guān)聯(lián)。
在該案中，一名大學(xué)生的QQ號(hào)被盜了。隨后，有人冒充他，以急需用錢的理由向多名QQ好友借錢。通過偽造“2小時(shí)到賬”的還款憑證，詐騙人員陸續(xù)詐騙該大學(xué)生的多名QQ好友共計(jì)1萬元。其中，5000元的詐騙資金流入了這張銀行卡。
警方經(jīng)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，5月9日，有人在某銀行雙遼支行柜臺(tái)使用該銀行卡取出現(xiàn)金2萬元。
一系列的線索都將苗頭指向了這張銀行卡的取款人。
一張熟悉的面孔
民警與銀行方面取證，并調(diào)取了銀行的監(jiān)控錄像，提取了取款單簽名以及取款人提供的證件，確定了取款人為銀行卡的所有人呂某。
民警查詢了銀行附近的監(jiān)控，進(jìn)行視頻追蹤，發(fā)現(xiàn)當(dāng)日持卡人呂某取款后走出銀行，徑直走向一輛“遼A”牌照的黑色轎車，坐在了副駕駛位置上。隨后，駕駛員迅速啟動(dòng)車輛，駛離了現(xiàn)場(chǎng)。
經(jīng)過追蹤并查看車輛行駛路線上的監(jiān)控視頻，刑偵大隊(duì)副大隊(duì)長(zhǎng)劉中宇一眼就認(rèn)出了手握方向盤的，正是2020年雙遼警方遠(yuǎn)赴緬北抓捕歸案的詐騙犯罪分子高某某。
高某某，男，24歲，廣西人，緬北詐騙前科人員，2020年因涉嫌電信詐騙罪被雙遼公安刑事拘留，判處有期徒刑1年零8個(gè)月。
隨后，劉中宇立即將此情況匯報(bào)給了市公安局分管刑偵工作的黨委成員程立強(qiáng)。程立強(qiáng)指示，迅速開展偵查工作，盡快破案。
刑偵大隊(duì)副大隊(duì)長(zhǎng)王繼先經(jīng)過多維分析、深挖細(xì)查，確認(rèn)高某某服刑期滿后又重操舊業(yè)，在雙遼市干起了“跑分”洗錢的行當(dāng)，并摸清了隱藏在呂某及高某某背后的復(fù)雜的關(guān)系網(wǎng)。王繼先發(fā)現(xiàn)，同案人員多達(dá)10余人，均為20歲左右的年輕人，頻繁活動(dòng)于雙遼市內(nèi)。
民警以犯罪嫌疑人呂某為突破口，在相關(guān)部門的支持下，經(jīng)過初步調(diào)查，鎖定了呂某的3個(gè)常駐地點(diǎn)。然而，經(jīng)實(shí)地排查，民警在3個(gè)地點(diǎn)附近均未發(fā)現(xiàn)呂某的行動(dòng)軌跡，案件一時(shí)陷入了僵局。
民警們沒有泄氣，繼續(xù)開展偵查工作，擴(kuò)大搜尋范圍和搜查渠道，最終確定了犯罪嫌疑人呂某的藏匿地點(diǎn)。
5月20日中午，刑偵大隊(duì)二中隊(duì)民警在遼西街某小區(qū)將呂某抓獲。
經(jīng)突審，呂某如實(shí)供述了其他團(tuán)伙成員的藏匿地點(diǎn)分別為鄭家屯街盛世廣場(chǎng)、那木鄉(xiāng)前進(jìn)村。
一波三折，抓捕險(xiǎn)象環(huán)生
呂某落網(wǎng)后，劉中宇召開了研判會(huì)議，出動(dòng)警力30名、警車7輛，兵分兩路分赴鄭家屯街盛世廣場(chǎng)、那木鄉(xiāng)前進(jìn)村展開收網(wǎng)行動(dòng)。
當(dāng)劉中宇帶領(lǐng)遼北派出所增援警力來到盛世廣場(chǎng)時(shí)，發(fā)現(xiàn)高某某駕駛的“遼A”牌照黑色轎車就停在路邊。
專案組民警為避免打草驚蛇，在隱蔽位置蹲守靜候。1個(gè)小時(shí)過去了，附近某火鍋店的卷簾門被拉開了，一名男子走了出來。劉中宇定睛一看，確定此人正是高某某。
高某某帶領(lǐng)一名男子上了“遼A”牌照的黑色轎車，啟動(dòng)了車輛。劉中宇緊隨其后，驅(qū)車跟蹤到遼南街某銀行。劉中宇判斷，高某某是來取款的，事畢后，二人將返回盛世廣場(chǎng)。
然而，銀行內(nèi)的男子尚未辦理完業(yè)務(wù)，在車內(nèi)等待的高某某就啟動(dòng)了車輛。有著11年偵查經(jīng)驗(yàn)的劉中宇察覺到，犯罪嫌疑人高某某可能要逃跑，便立即通知了正在布控的警力。
果不其然，當(dāng)高某某慌慌張張地返回盛世廣場(chǎng)時(shí)，發(fā)現(xiàn)周圍人員有些異常，并未停車，而是加快速度逃離現(xiàn)場(chǎng)。
劉中宇帶領(lǐng)警力駕車緊追不舍，在確保道路安全的前提下，不時(shí)向犯罪嫌疑人的車輛加速靠近。最終，在民警的強(qiáng)力施壓以及圍追堵截下，高某某在迎春街上被成功控制。
與此同時(shí)，民警悄悄摸進(jìn)盛世廣場(chǎng)某火鍋店附近，趁里面的人不備，迅速打開了卷簾門。5名正在作案的犯罪嫌疑人驚慌失措，把錢撒了一地，然后奪路而逃。民警們已經(jīng)筑起了銅墻鐵壁，犯罪嫌疑人最終未能逃出警方的獵網(wǎng)。
而此時(shí)的那木鄉(xiāng)前進(jìn)村，突然到訪的幾輛轎車引起了犯罪嫌疑人的警覺。他們四處逃竄，民警火速出擊圍堵，將5名犯罪嫌疑人當(dāng)場(chǎng)抓獲。
5月20日晚至22日，3名外逃犯罪嫌疑人以及3名“單飛”團(tuán)伙成員被勸自首。至此，涉案的17名犯罪嫌疑人全部到案。警方扣押涉案資金近13萬元，涉案手機(jī)20余部、POS機(jī)2臺(tái)、銀行卡20余張。
經(jīng)查，高某某為該團(tuán)伙的一號(hào)人物，主要負(fù)責(zé)與境外詐騙團(tuán)伙勾連，在明知境外電信詐騙集團(tuán)實(shí)施網(wǎng)絡(luò)詐騙獲取非法資金的情況下，仍負(fù)責(zé)為其轉(zhuǎn)賬。呂某及團(tuán)伙其他成員為“卡農(nóng)”，實(shí)名辦理銀行卡后，為境外詐騙犯罪嫌疑人“跑分”洗錢。
歷時(shí)7天，雙遼警方成功打掉了這個(gè)與境外詐騙團(tuán)伙勾結(jié)“跑分”洗錢、涉案流水高達(dá)2000余萬元的電詐洗錢團(tuán)伙，對(duì)涉案的13人采取刑事強(qiáng)制措施，對(duì)4人予以教育訓(xùn)誡。
目前，此案正在進(jìn)一步辦理中。
來源： 吉林長(zhǎng)安網(wǎng)
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