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四川pos機(jī)代理?xiàng)l件
近日，岳池縣法院對(duì)李某、黃某某、謝某某等28名被告人犯妨害信用卡管理罪和幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪一案進(jìn)行一審宣判，28名被告人分別被判處6個(gè)月到5年不等有期徒刑等刑罰，并處罰金，違法所得予以追繳上繳國庫。
接下來，我們就來看看這起涉案資金流水巨大的“幫信”犯罪案件。
藏有大量銀行卡和手機(jī)的出租屋
2021年6月25日，岳池縣公安局刑事偵查大隊(duì)民警根據(jù)工作線索到鄰水縣一出租屋依法進(jìn)行搜查，發(fā)現(xiàn)房間內(nèi)有李某、謝某某等五人，以及大量的銀行卡、轉(zhuǎn)賬用的手機(jī)、K寶等工具，其中李某某正在用手機(jī)轉(zhuǎn)賬。隨后，民警又到另一出租屋依法進(jìn)行搜查，發(fā)現(xiàn)顏某、宋某某等八人，同時(shí)發(fā)現(xiàn)房間內(nèi)有大量的銀行卡、K寶、U盾、POS機(jī)和轉(zhuǎn)賬手機(jī)等工具，兩名男子正在用手機(jī)轉(zhuǎn)賬。
在隨后的偵辦中，黃某某、王某某、羅某某等其余被告人相繼到案。
非法買賣的“四件套”
2021年3月，被告人黃某某與“老許”（另案處理）等人共謀收買“四件套”（銀行卡，及其配套的密碼、U盾及綁定的手機(jī)卡）用于幫賭場(chǎng)轉(zhuǎn)賬等非法活動(dòng)，以此獲利。
黃某某向被告人唐某某等人以1000至1500元不等的價(jià)格收買“四件套”，此外，她還先后發(fā)展被告人李某、林某某、袁某等多人為下線，又收購下線提供的“四件套”，下線支付數(shù)額不等的報(bào)酬給供卡人，各被告人從中賺取差價(jià)牟利。
2021年3月至5月，黃某某等人收買“四件套”共計(jì)54套，流入資金1億余元，其中涉及刷單、投資、兼職等詐騙案件30余件。
賺錢的“跑分”業(yè)務(wù)
李某在此過程中，不滿足于倒賣“四件套”的獲利，看著手中輕易獲得的“四件套”，他盯上了直接為犯罪分子“跑分”（俗稱“洗錢”）的業(yè)務(wù)，妄圖從中獲取利益。
2021年5月，李某、謝某某在明知他人利用網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪的情況下，組織人員、提供銀行卡賬戶為其收款轉(zhuǎn)賬，并按收款轉(zhuǎn)賬金額的4‰加每筆1元的手續(xù)費(fèi)收取報(bào)酬。李某約定按月向團(tuán)伙成員發(fā)放工資并提成，被告人謝某某負(fù)責(zé)聯(lián)系收款轉(zhuǎn)賬“業(yè)務(wù)”，被告人李某組織被告人顏某、宋某某、李某、張某等多人利用網(wǎng)絡(luò)和銀行卡賬戶實(shí)施收款轉(zhuǎn)賬。
2021年6月底，該團(tuán)伙被警方抓獲，短短兩個(gè)月，該團(tuán)伙所持有銀行卡賬戶流水高達(dá)28億余元，涉及詐騙案件數(shù)十件。但截至被抓獲，除被告人顏某預(yù)支3000元“工資”外，其余被告人尚未獲利。
根據(jù)各被告人犯罪的事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)、社會(huì)危害性和在共同犯罪中所起的作用，法院依法作出上述判決。
在這個(gè)案件中，我們看到了很多新詞匯，“幫信”“四件套”“跑分”…這些究竟代表了什么意思？下面請(qǐng)刑事審判庭法官鄭棹給我們?cè)敿?xì)講解一下。
“幫信罪”解讀
1、 什么是“幫信罪”？
“幫信罪”，即幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，是指自然人或者單位明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持，或者提供廣告推廣、支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重的行為。
2、 什么是“四件套”？
“四件套”一般是指銀行卡，及其配套的密碼、U盾及綁定的手機(jī)卡。“銀行卡四件套”是犯罪分子實(shí)現(xiàn)犯罪違法所得錢款轉(zhuǎn)移的必要工具。
3、 “幫信罪”的表現(xiàn)形式？
審判實(shí)踐中發(fā)現(xiàn)，“幫信罪”有兩種最常見的形式，第一種是出租、出售、出借銀行卡為他人提供非法資金轉(zhuǎn)移。一些被告人在收到QQ群、微信群、微信朋友圈或微信好友發(fā)布的“收卡”廣告后，用個(gè)人信息辦理銀行卡并售予他人，被他人用于網(wǎng)絡(luò)電信詐騙；第二種是“跑分”。所謂“跑分”，就是通過大量個(gè)人銀行卡、收款碼等進(jìn)行收款、轉(zhuǎn)賬，來將犯罪得來的贓款“合法化”的洗錢活動(dòng)。
4、 犯了“幫信罪”會(huì)被處以什么樣的刑罰？
根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二規(guī)定，幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照第一款的規(guī)定處罰。
來源：岳池縣法院 四川高院微信公眾號(hào)
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