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十堰pos機器代理
來源：十堰廣電
十堰廣電訊（全媒體記者 杜可飛 特約記者 劉英）11月30日下午14時許，一輛從廣東珠海出發(fā)的大巴車，緩緩駛入十堰東高速出口。經(jīng)過29個小時的長途跋涉，14名電詐嫌疑人被十堰張灣警方跨省押回。自此，一起“詐騙+洗錢+取錢”一條龍操盤的網(wǎng)絡詐騙案，宣告成功告破。
投資157萬元打水漂
10月29日，兩名神色慌張的中年男女走進十堰市公安局張灣區(qū)分局漢江路派出所，報警稱其被人在網(wǎng)上騙了157萬元。
民警了解得知，二人姓陳，是姐弟倆。姐姐陳女士平時很喜歡投資，不久前，她在網(wǎng)上認識了一名“很會理財?shù)某晒θ耸俊薄?/p>
這位網(wǎng)友給陳女士介紹了一個理財平臺，每天都會返現(xiàn)，收益聽起來很誘人。
于是，陳女士在手機上下載安裝了這款APP，并先后投資了幾萬元。操作幾天后果真賺了些錢。
陳女士欣喜地以為，自己找到了一個發(fā)財之道，便將該平臺介紹給了幾位弟弟妹妹。
最初，弟弟陳某等人都將信將疑，投了小額資金“試水”，次日賬戶很快返回超高收益。嘗到甜頭以后，陳氏姐弟便放下心來，繼續(xù)大膽地加大籌碼。
10月25日，該平臺推出了雙倍返現(xiàn)的“周末巨惠”活動，看見有這種好事，姐弟幾人果斷出手，共計投入157萬元，然后美滋滋地坐等雙倍返現(xiàn)。可誰知過了兩天等到該返現(xiàn)的時候，這款APP突然登陸不進去了，連之前經(jīng)常“指點”的那位網(wǎng)友也失聯(lián)了。此時的陳某姐弟如夢初醒，意識到是上當了，遂向警方報案。
抓捕大網(wǎng)悄然張開
受案后，張灣公安分局刑偵大隊圍繞陳某匯款的銀行賬號進行梳理查詢，發(fā)現(xiàn)對方收到錢后，很快就將錢轉入另外幾十張銀行卡。
民警分析，這個犯罪團伙是用洗錢的方式，將詐騙得來的錢轉走。
專案組民警遂對該團伙的資金走向、微信聊天記錄、人員流等鏈條和環(huán)節(jié)展開綜合研判和深入分析，發(fā)現(xiàn)部分資金在廣東珠海被多名嫌疑人取現(xiàn)。
通過對卡主信息查詢，發(fā)現(xiàn)卡主是江西九江人，但在珠海有活動軌跡。
于是，專案組民警直奔珠海，調取了取款視頻和大量視頻監(jiān)控，鎖定了徐某等洗錢套現(xiàn)嫌疑人。
隨后，一張抓捕的大網(wǎng)悄然張開。
11月26日，在當?shù)匦虃刹块T配合一下，張灣警方連續(xù)作戰(zhàn)20多個小時，成功抓獲5名電信詐騙犯罪嫌疑人，扣押現(xiàn)金36萬元和數(shù)張銀行卡。
層層轉賬的洗錢鏈條
經(jīng)過連夜突審，專案組發(fā)現(xiàn)，這是一個有多層次組織架構、分工明確、全鏈條交織的電信網(wǎng)絡詐騙犯罪團伙。
到案的嫌疑人供述，其背后還有通過電話遠程操控、實施詐騙的“上游”人員。
他們通過模擬的“投資理財”軟件在線吸錢，誘騙受害者不斷增加投放金額，只要受害人將錢打入賬號，后臺數(shù)據(jù)完全由自己操控。
徐某等人作為“下游”人員，負責專職“洗錢”。他們在明知錢款來源非法的情況下，通過層層轉賬，分批分量地將現(xiàn)金取出，從中收取一定比例的費用，然后利用珠海的“地下錢莊”將人民幣兌換成港幣，再將港幣匯入澳門賭場內(nèi)的指定賬戶，從中賺取差價。
“地下錢莊”被搗毀
專案組民警順藤摸瓜鎖定了“地下錢莊”終端核心人員，以及與其勾結的“中間人”等詐騙團伙主要成員。
11月27日，在珠海拱北口岸旁一處出租屋里，將洗錢團伙及正在非法兌換港幣的7名人員抓獲，繳獲人民幣340余萬元，及銀行卡、POS機等一批作案工具。
此次行動，張灣警方共抓獲犯罪嫌疑人14人，其中12人已被刑事拘留，摧毀犯罪團伙2個，徹底斬斷了一個專門從事電詐取現(xiàn)洗錢的犯罪鏈條。
目前，案件仍在進一步偵辦中。
警方提醒，犯罪分子的詐騙套路一般是在網(wǎng)上找到受害人，然后以各種身份與受害人建立感情取得信任，誘導受害人投資。一旦詐騙的錢到手，他們通過幾級賬戶轉賬。廣大群眾不要輕信網(wǎng)友，管好自財物，不參與陌生人的資金往來交易。一旦中招被騙，保留證據(jù)，及時向公安機關報警求助。
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