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1、尋找境外pos機
尋找境外pos機
封面新聞記者 楊峰 廣東廣州報道
2023年1月5日，廣州鐵路警方向社會通報2022年9月偵破的一起特大系列電信詐騙案，該案打掉電信詐騙犯罪團伙9個，搗毀窩點11處，共抓獲涉案人員232人，涉案金額達2.17億余元，緊急止付挽損資金2010萬余元。目前，涉案相關嫌疑人已被移送審查起訴。
全程參與偵破此系列案件的廣州鐵路公安刑警支隊新型犯罪打擊大隊隊長馮志康告訴封面新聞記者，該起案件的犯罪團伙以多名緬北回流人員為首，“他們將在境外成熟的電詐模式引進國內，發(fā)展出大量團伙，犯罪模式非常成熟、老套?！?/p>
偵辦此案的指揮員，廣州鐵路公安刑警支隊副政委林仲榮告訴封面新聞記者，本案的電詐話術主要是冒充“京東金融客服”誘騙受害人將錢轉入所謂的“安全賬戶”，“超過90%的個案都是通過這個話術得手的?！绷种贅s表示，經過“斷卡”、“打貓”等行動從源頭打擊電信詐騙，2022年鐵路公安接報的電詐案件數量已明顯下降。
廣州鐵路公安刑警支隊副政委林仲榮。攝影：楊峰
犯罪團伙架構圖。攝影：楊峰
順藤摸瓜
跨26省電信詐騙組織浮出水面
據廣州鐵路警方介紹，該系列案件由2022年7月19日廣州鐵路公安局廣州公安處接報的一起電詐案件牽出。當日，群眾曹先生報案稱，一名自稱叫“王宇”的“京東客服”通過電話告知其“需關閉京東金條、取消貸款額度來恢復征信安全系數”，曹先生聽后信以為真，在對方的誘導下進入一騰訊會議室并與之開啟視頻共享，并將共計65.08萬元分多次轉入“王宇”提供的銀行賬戶。轉完最后一筆錢后，曹先生猛然發(fā)覺自己可能被騙，遂掛斷騰訊會議并向警方報警。
馮志康表示，“接報該案后，我們從信息流和資金流量兩個方向開展偵查。發(fā)現曹先生被騙后將錢轉入了7個一級賬戶，然后再層層轉賬洗白，防止公安機關打擊。通過進一步分析，2022年7月20日，我們在廣東佛山抓獲一個參與洗錢流程的“卡農”，然后通過他的供述，層層往上扒，發(fā)現了一個從境外回流，在廣東惠東、中山等地活動的詐騙團伙?！?/p>
廣州鐵路公安刑警支隊新型犯罪打擊大隊隊長馮志康。攝影：楊峰
圍繞夏季治安打擊整治“百日行動“，廣州鐵路公安局成立“7.19”特大系列電信詐騙案專案組，從全局抽調200余精干警力，對曹先生被電詐一案的線索通過連續(xù)作戰(zhàn)、綜合運用各種偵查手段，開展了海量數據篩查和集成研判工作，最終確定該電信詐騙犯罪組織涉及的9個犯罪團伙以及團伙頭目、骨干成員和藏匿位置。辦案民警發(fā)現，這些團伙主要分布于廣東惠東、中山、韶關，湖南婁底、陜西渭南、河南洛陽、吉林長春、江蘇淮安等地。
經過專案組派偵查員連夜奔赴各地開展抓捕前期工作，掌握該詐騙組織的組織架構與作案事實，成功鎖定了李某等多名犯罪嫌疑人，收網時機成熟。
2022年9月，在公安部鐵路公安局統籌指揮下，廣州、沈陽、北京、呼和浩特、鄭州、濟南、上海、南寧、成都、蘭州、南昌、太原、武漢、西安等14個鐵路公安局31個公安處，調集精干警力全力開展路地協同集群收網打擊，在全國26個省114個市縣成功抓獲目標嫌疑人232名，11個目標窩點被全部端掉，破獲案件1611起，繳獲GOIP（虛擬撥號）設備、手機、電腦、POS機、汽車等作案工具一批。
境外電詐人員回流
在境內發(fā)展百人團隊
專案組目前查實，犯罪嫌疑人李某、鄧某、朱某2019年陸續(xù)從緬北回流后，經過合謀，將在境外掌握的成熟電詐模式引進回國并發(fā)展大量團伙成員進行“傳幫帶”， 逐步發(fā)展成有70余名成員的9個團伙。
犯罪團伙由“組織者”、“話務操作”、“網付操作”、“測卡員”、“招募員”、“車手”、“看守”等角色構成，并招募大量非法提供電話卡、銀行卡的人員提供幫助。
據馮志康介紹，本案的電詐團伙具有各團伙間通過境外匿名聊天軟件勾連在一起，對被害人實施詐騙后，招募“卡農”進行跑分取現轉移被騙資金，事后以虛擬貨幣（USDT）、現金等多渠道交易結賬非法牟利的犯罪鏈條。
專案組“收網”。廣鐵公安供圖
“境內電詐團伙和境外那種有人遭受脅迫和人身控制被迫從事電詐犯罪的情況，有很大的不同。經審訊，本案的主要嫌疑人，都有豐富的境外電詐經驗，他們在境外只是小嘍羅或基層管理者，回國后感覺找不到工作、習慣了賺快錢，就利用成熟的電詐經驗、團隊組織經驗、境外電詐渠道，重操就業(yè)。”馮志康說。
“經審訊了解，本案已抓獲的嫌疑人中，沒有發(fā)現有人被脅迫和遭受控制。最基層的卡農，也對自己使用銀行卡幫助電詐有著比較清楚認知，他們被洗錢過程中的抽點所利誘?！?馮志康表示，經過“斷卡”行動的打擊，目前洗錢渠道中銀行卡非常稀缺，抽點比例變得相對可觀。
據林仲榮介紹，曹先生被詐騙案中抓獲的第一個一級賬戶卡農，負責將40萬贓款取現，其抽點收益為1萬元。
在全力破案攻堅的同時，廣州鐵路警方也密切與相關銀行協作配合，持續(xù)開展預警勸阻攔截和緊急止付等工作，共緊急止付176名被害人的659筆資金，挽回經濟損失2010萬余元。
馮志康表示，即使警方已全力攔截，本案涉案的2.17億余元中，仍有大筆資金暫時無法追回。據警方調查，部分贓款目前被以現金分掉，然后通過消費洗白，另有大量資金被通過購買虛擬貨幣的方式轉移，這種方式則更難被追蹤。廣州鐵路警方目前也在對更多的新型洗錢方式開展攻關。
受害人向專案組表達感謝。廣鐵公安供圖
廣鐵警方表示，春運前后電詐案件又有抬頭之勢。
警方提示，群眾接到客服類的電話，第一要謹記核實對方身份，如果是私人電話打來一律不要相信；第二，如果判斷不準可以撥打96110和96120進行咨詢；第三，建議大家通過安裝反詐APP，通過APP查詢來電號碼；第四，如果已經被騙轉賬，請第一時間撥打110聯系緊急止付。
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