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用pos機(jī)洗錢安全嗎
“ 不到半個小時直接掙了快70塊錢然后我一想這個事可以干”
刷單，刷掉16萬元
2019年9月18日，河南洛陽汝陽縣的張女士看到一條招人刷單的消息。消息稱用手機(jī)操作幾下就能得到傭金，返利點是5%到10%，商品價格越貴，所得傭金越高。
這聽起來是一個輕松的賺錢門路，閑暇在家的張女士想著掙些小錢貼補(bǔ)家用，便大膽嘗試起來。
一件衣服149.6元，傭金得7元，一個小電器743元，傭金能有60多。點擊客服發(fā)來的購物鏈接墊付下單后，張女士過會兒就收到了對方轉(zhuǎn)回的本金和傭金，她的前兩單“生意”就這樣成了。
但從第三次開始，對方拒絕立刻返錢，并以各種理由誘導(dǎo)張女士再付一單，金額也越來越大。
一單又一單，直到張女士刷完了家里的全部積蓄16萬元，她等來的也不是回本得利，而是被拉黑了。
為了一桶油，被壞人利用
警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，整個刷單過程中的購物平臺、店鋪、鏈接和客服都是虛假的，16萬元直接匯入的銀行卡也有蹊蹺。
原來，這張銀行卡的持有人馮大爺幾年前被忽悠，讓路人拿一桶油換自己的身份證去辦了卡，在不經(jīng)意間被犯罪分子利用了。
而后警方厘清了資金流，這16萬元竟逐級匯入了604張卡，通過購買基金、刷POS機(jī)等方式被分散了，但最終都匯集到男子楊某身上。
可楊某僅僅是犯罪團(tuán)伙里面的一個底層人物，他會取出贓款繼續(xù)轉(zhuǎn)移，讓資金最終流向境外。
數(shù)不清的銀行卡、分散資金的電商平臺，取現(xiàn)金的人，這三點結(jié)合在一起，基本構(gòu)成了整個洗錢的犯罪流程。
最后，警方在這次行動中扣押電腦40余臺、手機(jī)20余部，凍結(jié)資金150余萬元，抓獲犯罪嫌疑人23名。
詐騙，花樣百出
同樣是在河南汝陽縣，老郭夫婦也被騙走了全部積蓄，一切都源于老郭在網(wǎng)上認(rèn)識了一個玩股票的“專業(yè)人士”，輕信對方的話將錢投進(jìn)了假的炒股平臺。
另一位趙女士也遭遇了刷單陷阱，不過她接到的“業(yè)務(wù)”不用墊付本金，聽起來更”靠譜“。只要趙女士掃描商家發(fā)過來的二維碼，對方就能代付訂單金額。
誰知趙女士一掃，金額一填，自己的錢就被扣了。為拿回掃走的錢，她只有不停地掃碼，不停地充錢。緩過神來時，趙女士已經(jīng)被騙近10萬元。
警方發(fā)現(xiàn)電信詐騙的受害群體有以下主要特征：一是空閑時間較多，經(jīng)常手機(jī)不離手；二是貪圖小便宜，夢想動動手指就能賺錢發(fā)財；三是法治意識淡薄，識別防范能力較差。因此，警方提示：每個人都應(yīng)加強(qiáng)防范意識，捂緊自己的錢袋子。
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