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本文目錄一覽：

1、境外手輸pos機(jī)

境外手輸pos機(jī)

銀行卡一刻也沒離開過自己的手

里面的存款卻不翼而飛

自2016年10月以來

平邑境內(nèi)發(fā)生系列儲(chǔ)蓄卡詐騙案件

2016年10月19日

曹某來到平邑縣公安局刑偵大隊(duì)

稱自己的銀行卡在手，存款居然被盜10多萬……

而且在以后幾日內(nèi)

平邑警方又接連接到20余起同樣的報(bào)警

都是受害人銀行卡在自己手上

卡內(nèi)現(xiàn)金被盜刷取走

數(shù)額從幾千、幾萬甚至十幾萬不等

存款累計(jì)被盜80余萬元

民警經(jīng)過對(duì)該系列案件的梳理

發(fā)現(xiàn)其中有7位受害人的資金通過境外POS消費(fèi)

4位受害人的資金通過境外ATM機(jī)取款被盜刷

3位受害人的資金通過境內(nèi)POS機(jī)消費(fèi)被盜刷

9位受害人的資金通過異地ATM取款被盜刷

境外POS消費(fèi)包括韓國、日本、美國

境外ATM包括泰國、迪拜、澳大利亞

境內(nèi)POS消費(fèi)包括深圳、濟(jì)南、煙臺(tái)

異地ATM取款包括濟(jì)寧、曲阜、菏澤、湖南巴陵

就在專案人員偵查期間

犯罪嫌疑人又先后連續(xù)作案5起

受害人資金均在日本、澳大利亞、迪拜、泰國等地被盜刷

為了盡快抓獲犯罪嫌疑人，保護(hù)人民群眾的財(cái)產(chǎn)安全，消除社會(huì)影響，專案組民警放棄了元旦、春節(jié)、元宵節(jié)等與家人團(tuán)聚的機(jī)會(huì)，晝夜奮戰(zhàn)，先后趕赴廣東、湖南、河北、四川及山東濟(jì)南、濟(jì)寧、菏澤等地，行程近萬公里，先后調(diào)取銀行賬戶流水1000余份，視頻資料300余份。

根據(jù)調(diào)查資料，專案組通過認(rèn)真研判，逐步縮小偵查范圍。經(jīng)過大海撈針般的調(diào)查走訪、蹲守摸排，專案組民警發(fā)現(xiàn)了一名嫌疑人楊某的身份信息。通過進(jìn)一步的循線偵查，成功挖出一個(gè)以泗水籍喬某為首的信用卡詐騙團(tuán)伙。此后，民警循線追蹤，深挖擴(kuò)線，逐步摸清了5名詐騙團(tuán)伙主要成員的活動(dòng)軌跡和藏匿的據(jù)點(diǎn)。

3月9日，專案組認(rèn)為抓捕時(shí)間已經(jīng)成熟，遂兵分兩路，一路到濟(jì)寧、泗水實(shí)施抓捕，一路到威海文登實(shí)施抓捕。在市局有關(guān)部門的大力配合下，一舉將該團(tuán)伙5名主要犯罪嫌疑人喬某、徐某、張某、佟某、楊某抓獲歸案。

隨后，辦案民警乘勝追擊，又先后輾轉(zhuǎn)多省市開展抓捕工作，并于3月20日將提供作案工具的犯罪嫌疑人何某抓獲。

抓獲嫌疑人

抓獲嫌疑人現(xiàn)場

繳獲的作案工具

經(jīng)查，犯罪嫌疑人喬某（男，濟(jì)寧泗水縣人）、徐某（男，濟(jì)寧市任城區(qū)人）、張某（男，成都市邛崍市人）、佟某（男，河北衡水市人）、楊某（男，威海文登市人）、曹某（男，濟(jì)寧泗水人），何某（男，海南省儋州人）等犯罪嫌疑人或好逸惡勞、或有犯罪前科，都沉浸于網(wǎng)絡(luò)總想著不勞而獲，于是在某QQ群里他們相互聊得火熱，犯罪嫌疑人喬某和徐某選擇了一條"生財(cái)之道"，準(zhǔn)備大干一場，于是以8000元的價(jià)格通過犯罪嫌疑人何某購買一套ATM端口采集設(shè)備，并于2016年9月至12月份先后竄至平邑縣城20余次，選擇在銀行工作人員下班后安全防范較薄弱的時(shí)間段將該設(shè)備安裝在ATM機(jī)上，在受害人使用ATM機(jī)時(shí)復(fù)制受害人的銀行卡信息，并通過針式攝像頭竊取受害人銀行密碼，后將采集的數(shù)據(jù)通過寫卡器寫到白卡上，糾結(jié)徐某、曹某、佟某、楊某、張某等人用復(fù)制卡將受害人賬戶中的財(cái)產(chǎn)盜刷套現(xiàn)。

為了方便刷卡套現(xiàn)，逃避公安機(jī)關(guān)的打擊，狡猾的犯罪嫌疑人還分別辦理了出國簽證、港澳臺(tái)簽證、國際駕駛證，有時(shí)直接到境外刷卡套現(xiàn)，或通過QQ群發(fā)布信息與境外人員勾結(jié)，將采集到卡的數(shù)據(jù)發(fā)送到境外，境外人員用寫卡器做成白卡后通過境外的POS機(jī)和ATM機(jī)盜刷。

目前，上述犯罪嫌疑人均已被刑事拘留，案件正在進(jìn)一步偵查中。（大眾網(wǎng)記者 鄧夢(mèng)嬌）

1.設(shè)置密碼要?jiǎng)幽X。不可設(shè)置簡單數(shù)字排列的密碼，如用生日日期、電話號(hào)碼、身份證件號(hào)碼等。不要將密碼寫在或保存在任何可能讓他人看到或得到的地方。不要將密碼存放在手機(jī)里，更不要寫在銀行卡背面。

2.刷卡交易要留心。輸密碼也不要掉以輕心，應(yīng)用另一只手或身體擋住操作手勢，防止他人或針孔攝像機(jī)偷窺。如果發(fā)覺密碼被偷窺，要立即修改密碼或聯(lián)系銀行辦理密碼掛失。此外，刷卡消費(fèi)時(shí)，要注意卡有沒有在兩臺(tái)POS機(jī)上刷，另外還要留意收銀員的刷卡次數(shù)。

3.交易憑條徹底粉碎。很多儲(chǔ)戶在銀行ATM機(jī)、柜臺(tái)辦理完業(yè)務(wù)后，憑條撕了就扔或者撕都沒撕就隨意丟棄，這樣可能泄露儲(chǔ)戶信息，包括賬號(hào)、卡號(hào)、客戶卡。建議公眾辦理完業(yè)務(wù)一定要把憑條徹底粉碎，銀行網(wǎng)點(diǎn)都會(huì)安裝碎紙機(jī)，或者自己收好。

4.網(wǎng)絡(luò)支付防“釣魚”網(wǎng)站。對(duì)于需要密碼的非接觸式網(wǎng)絡(luò)在線交易，盡可能不在網(wǎng)吧、單位等公共網(wǎng)絡(luò)上操作；不要隨意登錄不明網(wǎng)站，小心木馬程序套取支付密碼；定期更新支付密碼。使用電話或網(wǎng)絡(luò)渠道預(yù)訂機(jī)票、酒店時(shí)，盡可能選擇知名度高、安全性強(qiáng)的特約商戶進(jìn)行交易，避免信息泄露。

5.及時(shí)開通短信通知。目前絕大多數(shù)銀行都有短信通知業(yè)務(wù)，萬一出現(xiàn)盜刷情況，持卡人可以根據(jù)短信通知及時(shí)發(fā)現(xiàn)并最大限度地減少損失。

6.大額閑置資金建議定存。除了上述方法之外，如果持卡人有長期不用的大額資金存在銀行卡里，可以選擇定期存款等方式固化。據(jù)了解，絕大多數(shù)銀行都規(guī)定定期存款提前取現(xiàn)需持本人身份證原件（如代辦則需要開戶人及代辦人雙方身份證原件）到柜臺(tái)辦理。如此一來，即便不法分子復(fù)制了銀行卡，也無法盜刷。

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