pos機(jī)由什么組成,商戶使用POS機(jī)為他人套現(xiàn)

 新聞資訊  |   2023-05-19 09:46  |  投稿人:pos機(jī)之家

網(wǎng)上有很多關(guān)于pos機(jī)由什么組成,商戶使用POS機(jī)為他人套現(xiàn)的知識,也有很多人為大家解答關(guān)于pos機(jī)由什么組成的問題,今天pos機(jī)之家(www.rcqwhg.com)為大家整理了關(guān)于這方面的知識,讓我們一起來看下吧!

本文目錄一覽:

1、pos機(jī)由什么組成

pos機(jī)由什么組成

案情簡介:

2017年10月,被告人李某某在某電子公司門店內(nèi),利用POS機(jī)以某商場、某商店的名義,虛構(gòu)消費(fèi)事實(shí),對前來門店內(nèi)套取現(xiàn)金或代還信用卡透支款的持卡人進(jìn)行多次刷卡,套現(xiàn)總計(jì)3318460元。李某某收取手續(xù)費(fèi)36261元,扣除其支付的手續(xù)費(fèi)18252元后,李某某實(shí)際從中非法獲利18009元。

裁判結(jié)果:

法院認(rèn)為被告人李某某違反國家規(guī)定,使用銷售點(diǎn)終端機(jī)(POS機(jī))以虛構(gòu)交易的方式為他人套取現(xiàn)金和代還信用卡,交易數(shù)額三百余萬元,情節(jié)嚴(yán)重,其行為構(gòu)成非法經(jīng)營罪,應(yīng)依法追究其刑事責(zé)任。公訴機(jī)關(guān)指控成立,應(yīng)予支持。被告人李某某到案后,如實(shí)供述犯罪事實(shí),具有坦白情節(jié),可依法從輕處罰。被告人系初犯偶犯,有悔罪表現(xiàn),沒有再犯罪的現(xiàn)實(shí)危險(xiǎn),可適用緩刑。判決:一、被告人李某某犯非法經(jīng)營罪,判處有期徒刑 二年六個(gè) 月,緩刑三年,并處罰金二萬元。二、被告人違法所得18009元予以追繳。三、作案工具pos機(jī)兩臺予以沒收,作為案證。

案件評析:

非法經(jīng)營罪指違反國家規(guī)定,從事非法經(jīng)營活動,擾亂市場秩序,情節(jié)嚴(yán)重的行為。《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理妨害信用卡管理刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第十二條規(guī)定,違反國家規(guī)定,使用銷售點(diǎn)終端機(jī)具(POS機(jī))等方法,以虛構(gòu)交易、虛開價(jià)格、現(xiàn)金退貨等方式向信用卡持卡人直接支付現(xiàn)金,情節(jié)嚴(yán)重的,應(yīng)當(dāng)依據(jù)刑法第二百二十五條的規(guī)定,以非法經(jīng)營罪定罪處罰。數(shù)額在一百萬元以上的,應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第二百二十五條規(guī)定的“情節(jié)嚴(yán)重”?!吨腥A人民共和國刑法》第二百二十五條規(guī)定,情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處違法所得一倍以上五倍以下罰金。在本案中,被告人李某某,作為商戶不依法經(jīng)營,在沒有真實(shí)交易的情況下,使用銷售點(diǎn)終端機(jī)具(POS機(jī)),以虛構(gòu)交易方式為信用卡持卡人刷卡套取現(xiàn)金和代還信用卡,交易數(shù)額三百余萬元,其非法經(jīng)營行為符合“情節(jié)嚴(yán)重”標(biāo)準(zhǔn),故法院對李某某以非法經(jīng)營罪定罪處罰。

現(xiàn)在,有些商戶也像李某某一樣,有實(shí)體店,在從事正常的經(jīng)營活動的同時(shí),想打擦邊球,使用POS機(jī)為他人套現(xiàn)來非法獲利,如果那些商戶非法經(jīng)營行為達(dá)到情節(jié)嚴(yán)重的話,那么一旦被查處,同樣會被追究刑事責(zé)任。因此,作為商戶,一定要合法經(jīng)營,以免像本案的李某某那樣。

以上就是關(guān)于pos機(jī)由什么組成,商戶使用POS機(jī)為他人套現(xiàn)的知識,后面我們會繼續(xù)為大家整理關(guān)于pos機(jī)由什么組成的知識,希望能夠幫助到大家!

轉(zhuǎn)發(fā)請帶上網(wǎng)址:http://www.rcqwhg.com/news/48890.html

你可能會喜歡:

版權(quán)聲明:本文內(nèi)容由互聯(lián)網(wǎng)用戶自發(fā)貢獻(xiàn),該文觀點(diǎn)僅代表作者本人。本站僅提供信息存儲空間服務(wù),不擁有所有權(quán),不承擔(dān)相關(guān)法律責(zé)任。如發(fā)現(xiàn)本站有涉嫌抄襲侵權(quán)/違法違規(guī)的內(nèi)容, 請發(fā)送郵件至 babsan@163.com 舉報(bào),一經(jīng)查實(shí),本站將立刻刪除。