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銀行可以辦pos機(jī)么
南寧一對(duì)夫妻經(jīng)營(yíng)煙酒店，為蠅頭小利，夫妻倆幫助“跑分”團(tuán)伙利用店鋪POS機(jī)洗錢40余萬元，淪為騙子“幫兇”。近日，南寧市公安局巡警（反詐）支隊(duì)民警在開展“百日行動(dòng)”中，將夫妻倆抓獲。
8月12日，南寧市公安局巡警（反詐）支隊(duì)民警偵查發(fā)現(xiàn)，有一“跑分”團(tuán)伙在科園大道一家煙酒店利用POS機(jī)進(jìn)行洗錢，該支隊(duì)馬上聯(lián)合江南公安分局組成專案組調(diào)查。之后，民警在該煙酒店抓獲店老板蘇某觀及其妻子房某英。
民警正在店里調(diào)查情況。本文圖片均由警方提供
據(jù)蘇某觀交代，今年8月初，一名自稱“李某”的業(yè)務(wù)員到店里，提出借用POS機(jī)刷卡套現(xiàn)，承諾事成后按一定比例支付“好處費(fèi)”。之后，蘇某觀按“李某”的要求，陸續(xù)幫其套現(xiàn)轉(zhuǎn)移電詐贓款共計(jì)40余萬元。
“我干了傻事?！碧K某觀后悔地說，當(dāng)時(shí)他已明顯感覺“李某”要求轉(zhuǎn)移資金的方式異常，但見有利可圖，還是選擇幫忙，最終淪為電信詐騙分子的“幫兇”。
針對(duì)近期有不法分子盯上安裝有POS機(jī)的商鋪，想利用商鋪POS機(jī)進(jìn)行“跑分”洗錢等行為，8月16、17日，南寧警方在開展“百日行動(dòng)”中，分別深入一些裝有POS機(jī)的商鋪進(jìn)行反詐宣傳，并發(fā)放共同抵制各類電信網(wǎng)絡(luò)詐騙違法犯罪活動(dòng)的《倡議書》。
蘇某觀指認(rèn)作案工具。
南寧警方提醒市民，出租出售出借銀行卡、電話卡以及利用POS機(jī)為他人非法套現(xiàn)均是違法。市民名下電話卡、銀行卡、POS機(jī)一旦涉及詐騙、賭博等違法犯罪，南寧警方將嚴(yán)厲打擊，有關(guān)人員將面臨以下懲戒：
◆在南寧三大電信運(yùn)營(yíng)商開辦的所有電話卡，名下僅可保留1張，其余電話卡暫停使用，全部采取封停措施；
◆在南寧各金融機(jī)構(gòu)、銀行開辦的所有銀行卡全部采取暫停非柜面業(yè)務(wù)和限制開辦新卡措施；利用POS機(jī)為他人非法套現(xiàn)將被追究法律責(zé)任。
◆異地辦理銀行卡、電話卡、POS機(jī)業(yè)務(wù)將受到管控。
借對(duì)公賬戶以及個(gè)人銀行賬戶、電話卡、POS機(jī)進(jìn)行違法犯罪的，有關(guān)人員不僅可能會(huì)被列為失信人員，還會(huì)影響到網(wǎng)絡(luò)交易，甚至面臨民事、行政、刑事處罰，留下犯罪記錄，影響到子女升學(xué)、就業(yè)等。
市民如發(fā)現(xiàn)上述違法行為，請(qǐng)及時(shí)撥打110或96110向公安機(jī)關(guān)舉報(bào)。
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