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1、pos機(jī)需要營(yíng)業(yè)執(zhí)照嗎

pos機(jī)需要營(yíng)業(yè)執(zhí)照嗎

銀行卡作為便捷的支付工具，改善支付體驗(yàn)的同時(shí)，背后也催生出了一條販賣銀行卡的黑色產(chǎn)業(yè)鏈。

撰文 | 張浩東

出品 | 支付百科

近年來(lái)，銀行卡非法買賣事件層出不窮，不法分子通過(guò)銀行卡倒買倒賣賺取不正當(dāng)收益，使銀行卡淪為了洗錢工具。

近日，柳州市警方查獲一犯罪團(tuán)伙，該團(tuán)伙指使他人虛假注冊(cè)大量空殼公司，后將公司銀行卡、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、U盾等重要信息出售給電信詐騙人員。

隨著政策的放寬，注冊(cè)企業(yè)的準(zhǔn)入門檻開(kāi)始降低，簡(jiǎn)單的注冊(cè)手續(xù)也使部分人員盯上了這個(gè)新財(cái)路，圍繞銀行卡買賣進(jìn)行著各種黑色交易。

與普通銀行賬戶不同，企業(yè)銀行賬戶由于資金流動(dòng)量大，更利于資金的周轉(zhuǎn)，因此企業(yè)銀行賬戶被拿來(lái)大量倒買倒賣，巨大的需求也使其存在一定的市場(chǎng)。

柳州警方在柳州銀保監(jiān)分局協(xié)助下，發(fā)現(xiàn)柳州市存在大量企業(yè)銀行賬戶開(kāi)戶人與實(shí)際持有人并非同一人的情況，推測(cè)極有可能是有人利用開(kāi)立企業(yè)銀行賬戶的空子，進(jìn)行違規(guī)販賣銀行賬戶的行為。

柳州警方查明了近百名涉嫌買賣企業(yè)對(duì)公賬戶的犯罪嫌疑人具體情況，先后抓獲涉嫌買賣企業(yè)對(duì)公賬戶的犯罪嫌疑人90人，查繳涉案筆記本電腦6臺(tái)、POS機(jī)10個(gè)，以及數(shù)量眾多的公司公章、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、銀行卡、U盾。

近年來(lái)，倒賣銀行卡案件層出不窮，之前破獲的案件情況分析看，大量信息表明銀行卡買賣現(xiàn)象非常嚴(yán)重。這種倒賣行為通過(guò)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行，事實(shí)上已經(jīng)很難界定地域，隱蔽性也很強(qiáng)，比較難以發(fā)現(xiàn)。

通常以每張百余元的價(jià)格，收購(gòu)他人新辦的銀行卡，其中絕大多數(shù)賣給了境內(nèi)外實(shí)施網(wǎng)絡(luò)電信詐騙活動(dòng)的人員，以此賺取差價(jià)、非法牟利。

這些被非法交易的銀行卡，已經(jīng)不再是一張普通的銀行卡，而淪為了洗錢的工具，并形成一條開(kāi)卡、收購(gòu)、出售、使用他人銀行卡的“灰色產(chǎn)業(yè)鏈”。

「支付百科」了解到，目前出售的銀行卡分為兩大類，一類是大套，另一類則是小套。小套包含私人銀行卡、手機(jī)卡、U盾、身份證“四件套”，同時(shí)含有公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照、公司印章、銀行卡、對(duì)公賬戶的則稱為“大套”。

100元收購(gòu)的身份證、電話卡、銀行卡和Ｕ盾組成的“四件套”，通過(guò)快遞以2000元倒賣給全國(guó)乃至境外的詐騙團(tuán)伙，用于收取、轉(zhuǎn)移和洗白贓款。

目前很多平臺(tái)上已經(jīng)屏蔽掉了“身份證”“銀行卡”的搜索，但是不法分子還是能找到渠道大量購(gòu)買銀行卡信息，難以徹底杜絕。國(guó)家對(duì)銀行卡管理有著嚴(yán)格的規(guī)定，任何私自制造、倒賣銀行卡或信用卡的行為達(dá)到一定程度都屬于違法犯罪行為。

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