網(wǎng)上有很多關(guān)于手機(jī)pos機(jī)一臺(tái)多少錢(qián),一口氣花500萬(wàn)買(mǎi)金條 男子出手異常闊綽牽出洗錢(qián)案的知識(shí)，也有很多人為大家解答關(guān)于手機(jī)pos機(jī)一臺(tái)多少錢(qián)的問(wèn)題，今天pos機(jī)之家(www.rcqwhg.com)為大家整理了關(guān)于這方面的知識(shí)，讓我們一起來(lái)看下吧!
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1、手機(jī)pos機(jī)一臺(tái)多少錢(qián)
手機(jī)pos機(jī)一臺(tái)多少錢(qián)
前不久，北京朝陽(yáng)警方接到一家商場(chǎng)內(nèi)金店店員的報(bào)警，說(shuō)有一名男子購(gòu)買(mǎi)金條出手非常闊綽，但是行為舉止卻有些奇怪。店員以調(diào)貨為理由穩(wěn)住了這名男子，等待警方趕赴現(xiàn)場(chǎng)。
金店店員：一個(gè)男士背了一個(gè)包，挺年輕的，他進(jìn)來(lái)了就假裝在玩游戲，一直就是低頭的狀態(tài)，也不敢直視我們的員工，然后就直接說(shuō)你家有金條嗎，然后就連對(duì)比都不對(duì)比，也不選款式，就直接說(shuō)金條我要多少克。
男子行為反常 與普通顧客大不相同
金店店員說(shuō)，一般的顧客購(gòu)買(mǎi)金條，會(huì)反復(fù)挑選款式，還會(huì)對(duì)比價(jià)格。而這名可疑男子，只關(guān)心金條的克重，而且買(mǎi)起來(lái)十分痛快。
另外，金店店員還發(fā)現(xiàn)，這名男子不止一次進(jìn)店購(gòu)買(mǎi)金條。在他購(gòu)買(mǎi)的時(shí)候，一直在用手機(jī)與別人在交流，像是按照對(duì)方的指示在購(gòu)買(mǎi)。
店員以調(diào)貨為理由先穩(wěn)住可疑男子
店員感覺(jué)到不對(duì)勁，這名男子肯定不是普通的顧客。她一邊用需要調(diào)貨的理由拖住這名可疑男子，另一邊趕緊報(bào)警。幾分鐘后，民警趕到了現(xiàn)場(chǎng)。
這名男子神色異常，對(duì)于民警的問(wèn)話支支吾吾，還否認(rèn)多次到店購(gòu)買(mǎi)金條的事實(shí)，這讓民警對(duì)他更加懷疑了。
涉嫌電詐洗錢(qián) 警方進(jìn)一步展開(kāi)調(diào)查
這名男子對(duì)買(mǎi)金條的具體克重、用途等信息都無(wú)法說(shuō)出，民警懷疑，男子極有可能涉嫌電信詐騙中十分重要的一環(huán)——洗錢(qián)。于是，民警將男子帶回派出所進(jìn)行進(jìn)一步審查。
北京市公安局朝陽(yáng)分局南湖派出所副隊(duì)長(zhǎng) 張雪巖：我們對(duì)嫌疑人的物品進(jìn)行隨身檢查，然后起獲了24張POS機(jī)刷卡單，最大的金額是42萬(wàn)，最小的也有2萬(wàn)多。還有隨身的手機(jī)一部，和作案的手機(jī)三部。他的黃金，我們現(xiàn)場(chǎng)就起獲了一塊。
現(xiàn)場(chǎng)只起獲一塊金條 其余金條去向何處
民警在嫌疑人身上只起獲了一塊50克的金條，那么，剩下的金條去了哪里？嫌疑人又為什么會(huì)涉嫌電詐洗錢(qián)呢？
北京市公安局朝陽(yáng)分局南湖派出所所長(zhǎng) 付軍濤：前面的鏈條，都是用咱們傳統(tǒng)的方式，比如說(shuō)刷單，這是第一鏈條環(huán)節(jié)，把錢(qián)先騙到卡里頭。但是現(xiàn)在銀行也是參與反詐的其中一個(gè)部門(mén)，對(duì)我們的取現(xiàn)設(shè)有上限的限制，所以他們大量資金取不出來(lái)。他們就采取一種消費(fèi)方式購(gòu)買(mǎi)黃金、購(gòu)買(mǎi)金條，這樣就能在短時(shí)間內(nèi)，把卡里邊的錢(qián)全部消費(fèi)掉，然后拿著實(shí)物金條再去變?nèi)‖F(xiàn)金，這樣就能在最短的時(shí)間內(nèi)，把被騙來(lái)的卡里的錢(qián)消費(fèi)出去。
金條得手后到黑市交易變現(xiàn)
民警介紹，由于黃金價(jià)格高易出手，于是就有人打起了“黃金洗錢(qián)”的主意?！百I(mǎi)金”人員通常會(huì)利用多人次、多頻次、使用多張銀行卡在不同的金店購(gòu)買(mǎi)大量黃金制品，得手后有專人將金條送到黑市交易變現(xiàn)，轉(zhuǎn)移涉案資金。
北京市公安局朝陽(yáng)分局南湖派出所所長(zhǎng) 付軍濤：當(dāng)時(shí)嫌疑人共分了兩家金店購(gòu)買(mǎi)，在第一家金店總共購(gòu)買(mǎi)了21筆，然后在第二家金店購(gòu)買(mǎi)了三筆，在第三筆的時(shí)候，金店的店員發(fā)現(xiàn)了。當(dāng)天總共消費(fèi)24筆，共計(jì)500萬(wàn)的金條。
購(gòu)買(mǎi)8千克黃金用途何在 嫌疑人避而不答
雖然這名男子并不承認(rèn)自己參與洗錢(qián)，但是誰(shuí)讓他買(mǎi)黃金的，買(mǎi)這么多黃金做什么，他都回答不上來(lái)。而且，他一共購(gòu)買(mǎi)了8千克的金條，但是民警在他的包里只起獲了一塊50克重的，其余的金條又去了哪里呢？
通過(guò)對(duì)商場(chǎng)內(nèi)公共場(chǎng)所視頻的調(diào)取，民警有了重要發(fā)現(xiàn)。
北京市公安局朝陽(yáng)分局南湖派出所副隊(duì)長(zhǎng) 張雪巖：其他金塊嫌疑人都已經(jīng)按照上家的指示，放到了比如說(shuō)廁所內(nèi)還有樓道內(nèi)，放完了之后嫌疑人就離開(kāi)了，由上家指定其他人去現(xiàn)場(chǎng)取。所交易的地點(diǎn)都是相對(duì)比較隱蔽的，都是屬于監(jiān)控盲區(qū)。
一天之內(nèi)嫌疑人去兩家金店頻繁購(gòu)買(mǎi)大量黃金
公共場(chǎng)所視頻畫(huà)面顯示，這名男子從早到晚都在這家商場(chǎng)內(nèi)，他在第一家金店內(nèi)多次進(jìn)出，購(gòu)買(mǎi)了21筆黃金。每次購(gòu)買(mǎi)后，他都會(huì)走出金店，在商場(chǎng)內(nèi)的其他地方到處走動(dòng)，一段時(shí)間后，再次進(jìn)入金店購(gòu)買(mǎi)。當(dāng)他在第二家金店購(gòu)買(mǎi)第三筆時(shí)，金店店員報(bào)警，警方趕到現(xiàn)場(chǎng)將他抓獲。
面對(duì)確鑿的證據(jù)，這名男子終于承認(rèn)了自己是在幫一個(gè)網(wǎng)上認(rèn)識(shí)的人購(gòu)買(mǎi)金條。
北京市公安局朝陽(yáng)分局南湖派出所副隊(duì)長(zhǎng) 張雪巖：嫌疑人通過(guò)玩網(wǎng)絡(luò)游戲，認(rèn)識(shí)了一個(gè)網(wǎng)友，網(wǎng)友給他說(shuō)能介紹工作，一天能掙500塊錢(qián)，一天500塊錢(qián)對(duì)于他來(lái)說(shuō)也算很高的高薪了，想掙這筆錢(qián)。到北京之后，網(wǎng)友讓他去一個(gè)指定的地點(diǎn)取一個(gè)包裹，這個(gè)包裹里邊有5張涉案銀行卡，1萬(wàn)余元的現(xiàn)金還有三部涉案手機(jī)。按照他的網(wǎng)友指示，在涉案手機(jī)上下載了一個(gè)境外的聊天軟件，通過(guò)聊天軟件由網(wǎng)友向他們下發(fā)任務(wù)，之后他們按照這個(gè)上家的指示，讓嫌疑人來(lái)各個(gè)商場(chǎng)的金店去購(gòu)買(mǎi)這種投資的金條。
從取銀行卡到送黃金 上下游始終不見(jiàn)面
據(jù)犯罪嫌疑人王某交代，拿到5張銀行卡后，對(duì)方會(huì)指定一張涉案銀行卡，并向卡里轉(zhuǎn)錢(qián)，同時(shí)向王某發(fā)出指令，讓他即刻去某家金店刷這張銀行卡購(gòu)買(mǎi)指定克數(shù)的金條。成功購(gòu)買(mǎi)后，王某再按照對(duì)方的要求放到指定的位置。
北京市公安局朝陽(yáng)分局南湖派出所所長(zhǎng) 付軍濤：把所購(gòu)買(mǎi)的金條或者金銀首飾，就存放在消防通道或者存放在廁所，放在那就行了，他就繼續(xù)購(gòu)買(mǎi)，由第二個(gè)鏈條環(huán)節(jié)上的人物，去那取這個(gè)贓物。經(jīng)審查，這個(gè)嫌疑人是一個(gè)下線，最下游的一個(gè)犯罪環(huán)節(jié)。
面對(duì)民警的訊問(wèn)，王某雖然承認(rèn)自己幫助他人購(gòu)買(mǎi)大量金條，卻一直強(qiáng)調(diào)自己并不知道這樣的行為屬于犯罪行為。
北京市公安局朝陽(yáng)分局南湖派出所所長(zhǎng) 付軍濤：為什么要追究這個(gè)人的刑事責(zé)任，因?yàn)樗黠@的是有犯罪意圖的，不是靠勞動(dòng)，不是靠工作換取的報(bào)酬。明知或者感知這是一個(gè)違法犯罪。所以也需要提示年輕人，要靠自己的雙手，靠自己的智慧去創(chuàng)業(yè)，不要走這種捷徑，走上犯罪道路。
《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條規(guī)定，明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購(gòu)、代為銷(xiāo)售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。
目前，王某因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，已被警方依法刑事拘留。針對(duì)王某的上游等其他涉案人員及違法所得來(lái)源的偵查工作，現(xiàn)正在進(jìn)一步進(jìn)行中。
來(lái)源： 央視新聞客戶端
以上就是關(guān)于手機(jī)pos機(jī)一臺(tái)多少錢(qián),一口氣花500萬(wàn)買(mǎi)金條 男子出手異常闊綽牽出洗錢(qián)案的知識(shí)，后面我們會(huì)繼續(xù)為大家整理關(guān)于手機(jī)pos機(jī)一臺(tái)多少錢(qián)的知識(shí)，希望能夠幫助到大家！
