pos機去哪辦,辦理10余臺POS機 4年套現(xiàn)3000多萬

 新聞資訊  |   2023-05-17 12:11  |  投稿人:pos機之家

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1、pos機去哪辦

pos機去哪辦

2018-12-09 18:33 | 浙江新聞客戶端 | 記者 鄭嘉男 通訊員 陳洪娜 周繼祥

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利用POS機幫他人非法套現(xiàn),4年里為19人套現(xiàn)3000余萬元。近日,舟山定海區(qū)檢察院對被告人易某以涉嫌非法經(jīng)營罪提起公訴。該案也是舟山市目前查獲信用卡套現(xiàn)數(shù)額最大的案件。

54歲的易某原本是舟山某銀行員工,幾年前,他因病閑賦在家,便打起了用信用卡刷POS機套現(xiàn)賺手續(xù)費的主意。起先,易某從一名開店的親友處拿了一部POS機,并租了一間公寓作為辦公場所,向同學、朋友推廣信用卡套現(xiàn)業(yè)務。后來隨著生意的擴大,且為躲避銀行的注意,易某以自己及親友的名義,又陸續(xù)辦理了10多臺不同類型的POS機,先后注冊了上百家商戶用于套現(xiàn)。而實際上,這些商家的名稱都是辦理POS機時隨意定的,既沒有真實經(jīng)營,也沒有實物交易。

易某就是利用這些并未實際經(jīng)營的戶頭,為信用卡持卡人套取現(xiàn)金,并從中抽取一定比例的手續(xù)費以獲利潤?!耙话闶杖Ψ?.25%-2.5%的手續(xù)費,還有很多是朋友關系,就沒有收取手續(xù)費,事后他們都是送海鮮、香煙給我?!钡桨负蟮囊啄辰淮朔缸锸聦崱?/p>

從2012至2016年,嫌疑人易某幫19人刷卡7357筆,涉及信用卡百余張,金額達3000余萬元,從中非法獲利7000余元以及香煙、海鮮等財物。

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