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pos機(jī)轉(zhuǎn)賬被騙
“卡農(nóng)”“中介”“水房”……你可知道，這些看似平平無奇的詞語，在電信網(wǎng)絡(luò)詐騙背后的黑灰產(chǎn)業(yè)鏈中，卻有著別樣的含義。
“我也是聽同學(xué)說只要給卡就有錢賺”“拉其他人還有分紅”“警察來抓我，我才知道自己犯罪了……”坐在審訊室里的00后男子小常向民警講述著他一步一步走向犯罪深淵的經(jīng)歷。3月1日，晉城市公安局向社會發(fā)布信息，隨著常某的落網(wǎng)，陽城警方在“兩卡行動”中，徹底打掉了這個(gè)長期盤踞在晉城市的“跑分”犯罪團(tuán)伙。破獲涉及全國各地的電信詐騙案件258起，累計(jì)抓獲犯罪嫌疑人103人，采取刑事強(qiáng)制措施77人，懲戒26人，涉案金額達(dá)11億余元。
有著金字塔式的裂變和分成模式
2021年8月，警方在工作中發(fā)現(xiàn)一犯罪團(tuán)伙，長期盤踞晉城市收售“兩卡”。經(jīng)縝密偵查，警方初步判斷這伙人疑似“幫信”人員，陽城警方立即成立專班展開偵破工作。此后，民警在工作中發(fā)現(xiàn)，僅晉城本地就有數(shù)百人參與收售“兩卡”，而且參與人員大多都是自己在向上線賣卡后又發(fā)展下線收卡，他們有著金字塔式的裂變模式和分成模式。
“之前我覺得掙錢沒有想象的那么難，直到被抓那一刻，我才追悔莫及?！毕右扇诵〕：蹨I向民警供述，剛步入社會打工，掙得少花銷大，身邊的朋友一個(gè)個(gè)大手大腳，自己羨慕不已。有一次參加聚會，一位學(xué)長推薦了一個(gè)賺錢的門路：“銀行卡+身份證照片+手機(jī)卡+U盾=1000元人民幣?！边@么容易的賺錢門路讓小常警覺起來，再三詢問學(xué)長是不是有風(fēng)險(xiǎn)，學(xué)長解釋只是在卡里來回轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)錢，是穩(wěn)賺不賠的生意，錯過就不會再有。就這樣，小常利用此方法輕松賺錢后，很快從賣卡的“卡農(nóng)”變成了收卡的“卡商”。
“我們初步掌握的線索，這伙人有很多都是在校學(xué)生和剛畢業(yè)的青年?！鞭k案民警介紹，這些群體由于涉世未深又急于掙錢，容易被販卡團(tuán)伙拉攏、利誘。這其中，有的畢業(yè)生在尋找實(shí)習(xí)機(jī)會、社會兼職過程中，由于法治觀念淡薄，被犯罪分子、團(tuán)伙所利用；有的交友不慎、識人不明，在所謂“朋友”“老鄉(xiāng)”的引誘、教唆下出租、出售“兩卡”；有的在利益誘惑面前迷失方向，一步步陷入違法犯罪泥潭，從辦卡、賣卡發(fā)展到組織收卡、販卡，成為潛伏在校園中的“卡商”。
“洗”一萬元黑錢最少可掙20元
“卡農(nóng)”所有的努力，最終目的便是“跑分”賺取“傭金”。
根據(jù)本案中的犯罪嫌疑人供述：在“跑分平臺”注冊會員賬戶后，會員必須在該賬戶綁定一定數(shù)量的銀行卡，再向平臺指定賬戶繳納一定數(shù)額的保證金即可獲得等值積分的“跑分”資格。該賬戶綁定的銀行卡每接受一筆該“跑分平臺”轉(zhuǎn)入的資金，該賬戶就會減少等值的積分，會員根據(jù)網(wǎng)站的指令將綁定銀行卡內(nèi)的資金轉(zhuǎn)賬到指定銀行卡后，即可獲得綁定銀行卡轉(zhuǎn)出資金千分之八的“傭金”，該會員賬戶增加本次轉(zhuǎn)出資金和獲得相應(yīng)“傭金”的等值積分。
會員需提現(xiàn)時(shí)，通過“提現(xiàn)”菜單提交提現(xiàn)的金額（在積分限額內(nèi)），跑分平臺即會將相應(yīng)資金轉(zhuǎn)到會員指定的銀行卡內(nèi)，自動減少等值積分。
辦案民警介紹：“犯罪嫌疑人就是通過利用陌生人的卡幫詐騙集團(tuán)洗錢，每走一萬元可獲取20元到80元不等的傭金?！?/p>
在充分摸清犯罪團(tuán)伙的組織架構(gòu)和人員信息后，根據(jù)前期偵查掌握的情況，辦案民警奔赴晉城市各縣區(qū)，歷時(shí)6個(gè)月，先后在澤州縣大東溝鎮(zhèn)、澤州縣柳樹底鎮(zhèn)、高平市米山鎮(zhèn)、陽城縣北留鎮(zhèn)等地抓獲涉“兩卡”嫌疑人103名，繳獲銀行卡600余張，手機(jī)卡、U盾、POS機(jī)、手機(jī)等涉案物品一批。至此，該犯罪團(tuán)伙涉案人員全部落網(wǎng)，打擊電信網(wǎng)絡(luò)“跑分”團(tuán)伙案件成功告破。目前案件正在進(jìn)一步偵辦中。
非法“洗錢”中隱藏著各類“幫兇”
百余人的犯罪團(tuán)伙，將11億元涉案資金“玩弄于股掌”，案件的偵破，也揭露了電信網(wǎng)絡(luò)詐騙背后最主要的幫兇——非法“洗錢”新近滋生的各種犯罪套路和手法。而“卡農(nóng)”“中介”“水房”等產(chǎn)業(yè)“黑話”，也從側(cè)面揭露了隱藏在詐騙分子背后的“幫兇”們，以及在實(shí)施犯罪過程中的種種灰暗行徑。
“卡農(nóng)”——專門為電信詐騙等犯罪分子提供銀行卡用于流轉(zhuǎn)涉案資金，進(jìn)而非法牟利的犯罪嫌疑人。在已經(jīng)破獲的相關(guān)犯罪團(tuán)伙案件中，犯罪成員中有一半以上的角色都是“卡農(nóng)”。他們年齡普遍較小，近年大學(xué)生涉及此類犯罪逐漸呈現(xiàn)上升趨勢。很多高學(xué)歷的“卡農(nóng)”，法律意識淡薄，被警方抓獲前都“天真”地認(rèn)為自己只是在做一件“不太好的事情”，殊不知早已觸犯法律的紅線。
“中介”——通過社交軟件招募，并組織、率領(lǐng)一定數(shù)量的“卡農(nóng)”，為上線“水房”提供資金流轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)，從中牟取一定比例手續(xù)費(fèi)的犯罪嫌疑人。在犯罪團(tuán)伙中，通常為了彼此“安全”，“中介”之間都有“行規(guī)”，那就是，在業(yè)務(wù)中“互不交叉”。這些“中介”熟知該產(chǎn)業(yè)操作流程，通過微信、QQ等社交軟件，以“跑積分”“刷流水”等噱頭，利誘“卡農(nóng)”加入。一般，“中介”召集到一定人員后，與上線“水房”協(xié)調(diào)，定好各自的利益分配后，組織“卡農(nóng)”開展實(shí)際業(yè)務(wù)。這些“中介”經(jīng)驗(yàn)非常豐富，選人條件十分嚴(yán)格，“有涉案記錄的不要”“銀行失信的不要”，為了此后的業(yè)務(wù)順利開展，他們只挑身份干凈的“白人”。
“操盤手”——“洗錢”活動的具體操作者，“水房”的親信人員。這類人群熟悉各種電子轉(zhuǎn)賬軟件的操作流程，一方面能夠迅速、及時(shí)地實(shí)現(xiàn)涉案資金流轉(zhuǎn)，另一方面能夠?yàn)榉缸锓肿由姘纲Y金的安全到賬提供保障。詐騙而來的資金能否“快速又安全”到賬，都取決于這條產(chǎn)業(yè)鏈的關(guān)鍵一環(huán)——“操盤手”。據(jù)悉，由于金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)限制措施的不斷加強(qiáng)，手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬超過一定額度時(shí)，需要利用刷臉、指紋等生物識別來實(shí)現(xiàn)。在此過程中，為避免“操盤手”見“利”思遷，將資金轉(zhuǎn)向他處，“操盤手”的角色設(shè)定必須是“水房”身邊的可靠之人。
“水房”——利用“卡農(nóng)”或“中介”提供的資金流轉(zhuǎn)“服務(wù)”，與產(chǎn)業(yè)上游的電信詐騙團(tuán)伙單線聯(lián)系，開展“洗錢”活動的犯罪組織或個(gè)人，根據(jù)資金流水總額，按一定的比例抽取傭金。通過“水房”，犯罪分子大量涉案資金的流轉(zhuǎn)需求得以實(shí)現(xiàn)。
采寫：山西晚報(bào)全媒體記者 辛戈
來源： 山西晚報(bào)
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