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【以案釋法】揚州終審判決“華誠酒業(yè)”非法吸收公眾存款案 三被告涉案資金8000多萬

來源：江都檢察院

近日，揚州江都檢察院起訴一起非法吸收公眾存款案，被告人羅敏、孫紅梅、孫立新獲終審判決。羅敏、孫紅梅、孫立新自2015年4月至2016年8月期間，加盟其他非法吸收公眾存款平臺，以高額利息為誘惑，吸引投資人參與投資，涉案資金共計8000多萬元，造成集資參與人巨大經(jīng)濟損失。

2014年12月29日，劉衛(wèi)國將原鎮(zhèn)江華誠商務管理有限公司變更為鎮(zhèn)江華誠酒業(yè)投資管理有限公司。2014年9月至2016年7月期間，劉衛(wèi)國以華誠公司名義在鎮(zhèn)江、揚州、南京、無錫、蘇州、上海等地設立分公司或保單點，并通過定期召開酒會，印發(fā)宣傳單，口口相傳等方式，在無其他項目可承受高額回報的情況下，以“茅臺醇”系列白酒代購代銷分期返利投資模式為誘餌，誘使社會不特定公眾購買“茅臺醇”系列白酒進行投資，非法變相將投資人所謂的投資款通過各分公司或報單點以POS機刷卡方式募集至其本人及他人的銀行卡內，2016年7月，因華誠公司資金鏈斷裂，無法繼續(xù)兌付投資人返利至案發(fā)。經(jīng)審計，劉衛(wèi)國共計非法募集資金9.9918億元，造成4252名投資人實際損失本金4.14億元。

2015年4月，被告人羅敏獲鎮(zhèn)江華誠酒業(yè)公司同意在揚州市江都區(qū)注冊了“鎮(zhèn)江長山商貿有限公司江都分公司”，經(jīng)營華誠酒業(yè)代購代銷業(yè)務，總公司按報單業(yè)績的10%給予提成。截止2016年8月案發(fā)時，被告人羅敏非法變相吸收公眾存款達6134萬元，涉案投資人355人，實際損失本金超過1354萬。

2015年12月，被告人孫立新、孫紅梅獲準在揚州江都商貿城設立華誠酒業(yè)報單點，華誠酒業(yè)公司給予報單點吸收存款業(yè)績5%的提成，截止2016年8月案發(fā)時，被告人孫紅梅非法變相吸收公眾存款達1047萬元，涉案投資人81人，實際造成投資人本金損失591萬元。被告人孫立新非法變相吸收公眾存款達681萬元，涉案投資人29人，實際本金損失376萬元。

本案經(jīng)揚州市江都區(qū)人民檢察院提起公訴，江都區(qū)法院、揚州市中級人民法院兩級法院審理，終審判決被告人羅敏犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑四年六個月，并處罰金人民幣十萬元，未退贓款予以追繳發(fā)還集資參與人；被告人孫立新犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑二年，緩刑兩年，并處罰金人民幣三萬元，未退贓款予以追繳發(fā)還集資參與人；被告人孫紅梅犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣五萬元，未退贓款予以追繳發(fā)還集資參與人。

（作者：于寒 郝洪偉）

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