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1、pos機代理暴利

pos機代理暴利

來源：浙江法制報

本報首席記者 陳佳妮 通訊員 黛西

本報訊 為什么被網(wǎng)絡詐騙后錢款很快被轉(zhuǎn)走？為什么破案了贓款依然追不回？在網(wǎng)絡詐騙、網(wǎng)絡賭博等涉網(wǎng)犯罪資金鏈的背后，有著關(guān)鍵性的一環(huán)，它可以讓贓款在短時間內(nèi)“洗白身份”，并悄無聲息地流向更隱蔽的賬戶。近日，嵊州警方就破獲了一起利用“跑分”賺傭金的網(wǎng)絡洗錢案，抓獲犯罪嫌疑人45人，涉案金額高達9000多萬元。

“跑分”，指利用合法第三方支付渠道的收款賬戶、收款碼，為詐騙分子進行代收款，隨后再轉(zhuǎn)款到指定賬戶，從中賺取傭金。

嵊州人馬某是一名裝修工人，熱衷于網(wǎng)絡平臺投資、炒虛擬貨幣。今年年初，他的好友安徽籍張某給他介紹了一份“兼職”，稱只需要提供銀行卡、手機，每天“躺著就能賺錢”。在張某的慫恿和幫助下，馬某成為了某某“代還賺錢”APP的注冊會員，綁定銀行卡后，他很快學會了所謂的“跑分”操作。

為了賺取更多傭金，馬某還介紹給周邊朋友，吸納了10余名會員開展“跑分”業(yè)務，成為“嵊州代理”。短短1個多月，馬某的流水資金就達100余萬元，個人非法收益5萬余元。

今年6月，警方在工作中發(fā)現(xiàn)馬某涉嫌通過網(wǎng)絡平臺洗錢的線索，并將馬某抓獲歸案。經(jīng)過進一步的審訊和研判，一個作案手段固定、層級架構(gòu)清晰的犯罪團伙逐漸浮出水面。經(jīng)過一個多月的偵查和深度研判，嵊州警方鎖定了以李某為首的“跑分”團伙，涉及人員分布在安徽、廣西、湖北、浙江等地。

7月份，嵊州警方組織警力分赴安徽、廣西等地開展兩次收網(wǎng)，先后共抓獲犯罪嫌疑人45人，扣押手機48部、信用卡272張、POS機422部。

這個被包裝成“巔峰極客”的平臺，其實是網(wǎng)絡犯罪團伙的洗錢通道。他們利用社交軟件逐級發(fā)展代理組建“跑分”團隊，俗稱“跑分客”。需要轉(zhuǎn)移涉案贓款時，就讓“跑分客”在平臺上搶單，經(jīng)過一系列操作后達到洗錢目的，每跑一單，“跑分客”便可以賺取相應的提成。

目前，相關(guān)犯罪嫌疑人已被移送審查起訴。

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