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pos機(jī)洗錢案件
說(shuō)起“洗錢”一詞，
很多人以為與自己很遙遠(yuǎn)，
其實(shí)不然！
本次的主角只是一個(gè)
利用POS機(jī)幫他人套現(xiàn)信用卡的“普通人”。
2020年6月2日，
匯川法院公開開庭審理遵義市首例洗錢犯罪案件。
2018年5、6月期間，被告人毛某某、毛某通過(guò)微信認(rèn)識(shí)了任某某（已判決），經(jīng)過(guò)微信交流，任某某與毛某某、毛某商定，毛某某、毛某將任某某提供的他人信用卡利用POS機(jī)將信用卡內(nèi)資金套現(xiàn)，收取 1%-2%的手續(xù)費(fèi)后將剩余資金通過(guò)微信、支付寶或者銀行卡轉(zhuǎn)賬等方式轉(zhuǎn)給任某某。
2018年10月，任某某先后將肖某等人信用卡信息發(fā)給毛某某、毛某。毛某某、毛某將信用卡綁定在持有的蘋果手機(jī)錢包軟件內(nèi)，通過(guò)POS機(jī)將信用卡內(nèi)的資金套現(xiàn)，收取手續(xù)費(fèi)后將剩余資金通過(guò)微信、支付寶或者銀行卡轉(zhuǎn)賬等方式轉(zhuǎn)給任某某。毛某某、毛某先后幫助任某某套現(xiàn)合計(jì)119,911元，毛某、毛某某非法獲利3,000余元。
法院認(rèn)為，公訴機(jī)關(guān)指控被告人毛某某、毛某犯 洗 錢 罪 的事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，指控罪名成立。
被告人毛某某、毛某主動(dòng)到約定地點(diǎn)與公安民警見(jiàn)面，視為投案，到案后能如實(shí)供述自己的罪行，是自首，可以從輕或者減輕處罰。毛某某、毛某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可以從寬處罰。
綜上，法院決定對(duì)毛某某、毛某從輕處罰并適用緩刑。對(duì)公訴機(jī)關(guān)提出的量刑建議以及辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見(jiàn)，法院均予以采納。
依法判決：
一、被告人毛某某犯洗錢罪，判處有期徒刑六個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣一萬(wàn)元。
二、被告人毛某犯洗錢罪，判處有期徒刑六個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣一萬(wàn)元。
三、被告人毛某某、毛某所得贓款人民幣 3,000 元，繼續(xù)追繳，上繳國(guó)庫(kù)。
四、扣押在案的作案工具手機(jī)一部、POS機(jī)兩個(gè)，由扣押機(jī)關(guān)予以沒(méi)收。
據(jù)了解，此案件中的關(guān)鍵人物之一是任某某，2018年6月15日朱某通過(guò)朋友介紹找到任某某幫忙貸款，任某某以貸款需要銀行賬戶流水為由要求朱某提供身份證、銀行卡、電話號(hào)碼等信息，在網(wǎng)絡(luò)貸款辦理批準(zhǔn)后隱瞞貸款資金已到位的事實(shí)將資金據(jù)為己有。
任某某通過(guò)同樣的手法在2018年6月至10月期間利用pos機(jī)套現(xiàn)朱某等十余人錢財(cái)共計(jì)人民幣252936元，2019年11月8日任某某因犯信用卡詐騙罪、盜竊罪被判處有期徒刑七年。
據(jù)悉，庭審現(xiàn)場(chǎng)中國(guó)人民銀行遵義市中心支行組織的12家縣市支行和遵義市各銀行、證券、保險(xiǎn)等59家機(jī)構(gòu)120余人參加此次庭審旁聽(tīng)。
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