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1、廣西pos機詐騙
廣西pos機詐騙
“從來沒有懷疑過徐敬輝?！敝钡郊珠L春民警找到他，馬某宇才恍然大悟，同為聾啞人的徐敬輝，在聾啞人交流微信群里許諾的“交兩百多元會費把成百上千億的民族資產(chǎn)解凍后，不僅可以分錢還可以在上海分房子”，只是一場騙局。
在兩千多公里外的四川廣元，老唐也遭遇了類似的騙局。騙子稱，存在海外的巨額民族資產(chǎn)回到了國內(nèi)，要通過一個名為“如意園基金會”的民間組織發(fā)放，聲稱交25元加入該基金會，待到民族資產(chǎn)解凍后能獲得100萬元的項目分紅。
多名犯罪嫌疑人告訴南都記者，他們通過偽造國家文件及相關(guān)證件、冒充國家部委領(lǐng)導(dǎo)和工作人員、虛構(gòu)各種民族資產(chǎn)解凍的故事情節(jié)，利用受騙者“寧可信其有”“以小博大”的僥幸心理，廣泛騙取全國各地被害人交納的所謂會費，積少成多，逐層“收割”。
對此，公安部8月8日召開新聞發(fā)布會，通報今年以來公安機關(guān)打擊整治“民族資產(chǎn)解凍”類詐騙犯罪工作情況。公安部新聞發(fā)言人郭林主持發(fā)布會，公安部刑偵局局長劉忠義等通報有關(guān)情況。
長春警方展示查獲的“民族資產(chǎn)解凍”涉案偽造證件。
名目
設(shè)7項目輪番騙聾啞人錢
偽造文件中語句不通
徐敬輝是聾啞人，認(rèn)識的聾啞朋友多，人脈廣。
在事情敗露之前，她在朋友圈子里顯得頗為熱心，“曾經(jīng)炒股賺了錢，時不時會接濟(jì)聾啞朋友。”她通過手語翻譯告訴南都記者。
一切都在她和黃德軍相識后慢慢開始改變。
2016年12月，黃德軍帶著徐敬輝在北京結(jié)識了林金獅。林金獅自稱名下有幾千億元國外轉(zhuǎn)款資金，也就是所謂“民族資產(chǎn)”，這筆巨額“民族資產(chǎn)”被凍結(jié)在海外，需向國家繳納一定費用才能解凍取出。他承諾，如果能夠組織會員收取足夠的會費將這筆資金解凍，則會在成功解凍后對會員“論功行賞”，把這筆巨款“按勞分配”給各個會員。
除此之外，林金獅還出示了蓋有“國務(wù)院”、“財政部”等印章的“加密文件”、“密令”等。這些偽造的國家公文看似逼真，實則經(jīng)不起推敲，南都記者發(fā)現(xiàn)其中甚至有語句不通的情況。
對外界社會認(rèn)知不足，彼此高度信任，徐敬輝認(rèn)識的廣大聾啞人群體成為了黃德軍“下手”的理想對象。
“紅十字房源項目”交225元最后可以分紅20萬元，“上海房子項目”交265元在上?？梢苑址孔?，“一個項目已經(jīng)收了很長時間，一直也沒給會員返錢，不能再以同一個名義收錢了?！蹦靡粋€由頭騙錢騙久了，黃德軍和徐敬輝也意識到，騙不下去，該換幌子了。
2017年1月至2018年5月20日期間，黃德軍利用林金獅發(fā)來的偽造的各類“中央文件”，把徐敬輝發(fā)展為他的助手，通過組建微信群大肆發(fā)展聾啞人會員，以“民族資產(chǎn)解凍”的名義，編造設(shè)置了7個子項目，許諾事成之后給予被害人高額回報，以此為由收取被害人幾百到幾千元人民幣的會員費。
“我錄了手語視頻，告訴聾啞朋友民族資產(chǎn)解凍這事有國家文件，是真的，分房子、分錢也都是真的?！本瓦@樣，同學(xué)傳同學(xué)、朋友傳朋友，徐敬輝的聾啞人身份及人脈資源很快為他們騙取了大量聾啞人的信任。2017年1月以來，黃德軍和徐敬輝先后建立了30余個微信群，共發(fā)展聾啞人會員8000余人，分布于全國26個?。ㄊ?、自治區(qū)）。
在這些微信群里，徐敬輝扮演著黃德軍“代言人”的角色，在微信群中發(fā)展“組長”，鼓勵“組長”發(fā)動群內(nèi)成員積極介紹新人入群?！敖M長”將被害人名單和收取的項目費用交給徐敬輝，再由徐敬輝交給黃德軍。
“黃德軍跟我說，林金獅是騙子咱們不用管，民族資產(chǎn)解凍這個事是假的，咱們也不用管，你就聽我的接著收錢干活就行?！?/strong>事實上，在2017年八九月份，徐敬輝上網(wǎng)查到林金獅有詐騙前科時已發(fā)覺不對勁，黃德軍則告訴她“接著收錢干活”。
回憶起被騙經(jīng)歷，馬某宇打手語時表情里還透露著失望。
“我們連所謂的紅頭文件圖片都沒看到過，就相信徐敬輝了?！彼或_了1705元，這筆錢對于打零工為生的他來說并不是小數(shù)目。
吉林長春警方查明，2017年1月至2018年5月期間，黃德軍、徐敬輝共騙取聾啞人群體被害人1000余萬元，二人截留170余萬元，其余款項均轉(zhuǎn)給上線林金獅。
長春警方展示查獲的“民族資產(chǎn)解凍”涉案工具。
慣犯
1992年起從事“解凍”詐騙
獲刑兩年半，出獄重操舊業(yè)
“明知道是假的我也得堅持做下去，不然我沒辦法跟下面人交待?！秉S德軍和徐敬輝的上線林金獅今年62歲，1992年起就專門從事民族資產(chǎn)解凍類詐騙，此次已是“二進(jìn)宮”。
負(fù)責(zé)偵辦此案的吉林省長春市公安局刑警支隊四大隊一中隊民警馬路告訴南都記者，早在2009年1月林金獅就因冒充國際刑警以“民族資產(chǎn)解凍”為由行騙，犯詐騙罪被判處有期徒刑兩年六個月。
刑滿釋放后，林金獅重操舊業(yè)，繼續(xù)以“民族資產(chǎn)解凍”為名實施違法犯罪活動，套路大同小異。
2018年8月10日，專案組民警在林金獅暫住處將其抓獲時，當(dāng)場搜繳了各類偽造的中央機關(guān)、國家各部委涉密文件600余份。
“其中包括十幾個所謂中央黨政機關(guān)、國家部委蓋章的委任書、授權(quán)書、紅頭文件等。”長春市公安局刑警支隊四大隊一中隊中隊長張清杰告訴南都記者，2015年7月以來，通過偽造國家公文及相關(guān)證件，虛構(gòu)各類民族資產(chǎn)解凍項目，林金獅累計發(fā)展會員8萬余人，其中“組長”100余人，并對他們進(jìn)行“收割”非法牟利。黃德軍就是他發(fā)展的“組長”之一。
其間，林金獅共收到這些“組長”轉(zhuǎn)款2000余萬元，并將其中1300余萬元轉(zhuǎn)給所謂的“中國農(nóng)業(yè)銀行行長李小兵”、“民族建設(shè)扶貧專辦部秘書長”等上線43人。
對下線詐騙，被上線“收割”，也就是說，林金獅一邊以行騙為業(yè)，一邊不斷受騙。
長春警方摸排線索發(fā)現(xiàn)，其中，以“中國農(nóng)業(yè)銀行行長李小兵”身份對林金獅實施詐騙的是一伙廣西凌云籍犯罪嫌疑人。
“所謂李小兵根本不是農(nóng)行行長，這一身份及其銀行賬號也是犯罪嫌疑人通過非法手段獲取的，用于接收林金獅轉(zhuǎn)來的錢?！遍L春市公安局刑警支隊四大隊大隊長趙明向南都記者介紹，通過研判分析，2018年底，公安機關(guān)鎖定并查明了冒充“李小兵”實施詐騙的廣西凌云籍犯罪嫌疑人江某科、吳某澤、江某謀的真實身份及相關(guān)信息。
江某科的侄子江某謀冒充“中國農(nóng)業(yè)銀行行長李小兵”，并負(fù)責(zé)偽造所謂的“中央文件”騙取林金獅信任；江某科則冒充“經(jīng)偵科調(diào)查組成員”；江某科的朋友吳某澤負(fù)責(zé)冒充“建設(shè)銀行北京總行財務(wù)部部長”，聯(lián)手對林金獅實施詐騙。
至此，一個以民族資產(chǎn)解凍為由對聾啞人實施詐騙的上下游各個環(huán)節(jié)全部查明。
2019年5月31日，長春市綠園區(qū)人民法院一審判決林金獅、黃德軍、徐敬輝三人犯詐騙罪，處有期徒刑五年至三年不等并處罰金。目前，江某科、吳某澤、江某謀已被刑拘。
長春警方展示查獲的“民族資產(chǎn)解凍”涉案工具。
變種
打著“精準(zhǔn)扶貧”旗號
承諾交25元回報100萬
“民族資產(chǎn)解凍”類詐騙由來已久，幾經(jīng)發(fā)展變種，目前甚至出現(xiàn)了打著“精準(zhǔn)扶貧”等旗號施騙的行為，頗具蠱惑性。
在距離吉林長春兩千多公里外的四川廣元，老唐就遭遇了類似的騙局。
2018年上半年，他被朋友拉進(jìn)了一個“如意園基金會”建的微信群，“說是祖先以前把錢存在外國，現(xiàn)在要回來了，解凍需要一筆錢，解凍后就發(fā)給出過錢的人，交25塊錢回報100萬元”。
老唐對“交25塊錢返利100萬元”的說法半信半疑，但他還是交了錢?！爸挥?5塊錢，也就是一杯茶錢，被騙了也沒虧多少，萬一是真的呢?！彼搿?/p>
直到2018年11月，老唐在電視上看到揭露類似的騙局的節(jié)目，加上之前承諾的“分紅”也遲遲沒有兌現(xiàn)，他逐漸意識到自己可能受騙了，而且微信群里同樣受騙的人還不少。于是他向四川省廣元市公安局昭化區(qū)分局報案，舉報朱廉（化名）、劉英（化名）夫婦負(fù)責(zé)的“‘如意園基金會’117團(tuán)”，宣稱只需交納25元的入會費即可加入基金會成為會員，用于解凍民族資產(chǎn)，待解凍后即可獲得高額“國家扶貧項目分紅”。
“25塊錢加入基金會，對抽煙的人來說，就是一包煙錢，對打牌的來說，就是一杯茶錢?！痹谥炝磥?，如此“投資”即使失敗，風(fēng)險也并非無法承受。
“是龍你騰飛，是虎你跳越。幫扶10人即可就任享受班長、班統(tǒng)計，享受組長、組統(tǒng)計50%獎勵及待遇?！睘榱俗屓讼嘈?、加入并拉攏更多人加入，“如意園基金會”下設(shè)班、組、隊、預(yù)備大隊、大隊、團(tuán)6個層級，逐級發(fā)展會員，收取的資金由班組長、團(tuán)隊長逐級往上匯總提交。
與上述黃德軍編造的“紅十字房源項目”類似，“如意園基金會”也稱交得越多，分紅越多，也有“分房子”的福利。
“25元會費交了之后，可以分到100萬，后面自愿眾籌，交得越多分紅越多，1萬元是上限，交1萬元就可以入股基金會，成為股東，獎勵200萬?！敝炝恰叭缫鈭@基金會117團(tuán)”負(fù)責(zé)人，據(jù)他介紹，成為基金會股東后，除了上述“福利”，每年還能拿30%的股權(quán)分紅，子女可以繼承，更吸引人的是，“獎勵北京住房一套”。
就這樣，朱廉按照基金會的指示，自2018年6月開始，發(fā)展了12萬余名會員，收取會費約310萬元并上交“如意園基金會”創(chuàng)始人高某平。
執(zhí)迷
三批“上線”輪番“收割”
仍不醒悟還收錢上交
高某平手下有20個與“117團(tuán)”類似的團(tuán)隊，其中包括超過3000個班組，共計發(fā)展會員40多萬人。和林金獅一樣，他也宣稱，有五千多億元的民族資產(chǎn)急需啟動資金解凍，解凍后將經(jīng)“如意園基金會”下設(shè)的項目發(fā)放。
四川廣元市公安局昭化分局刑警大隊副大隊長李劍華告訴南都記者，在“如意園基金會”構(gòu)架中，人員之間從不見面，只通過微信、電話、電郵往來，高某平會在微信群里通過視頻給團(tuán)隊管理人員展示偽造的所謂國務(wù)院文件、民政部注冊證書等，“這些偽造文件的發(fā)文格式、文號等明顯和國家公文格式不一樣”。
與林金獅類似，高某平也長期從事民族資產(chǎn)解凍等活動，多次受騙仍不醒悟，繼續(xù)被騙、行騙。
2018年4月，一個自稱是“財政部處長劉強”的人找到高某平，稱國家有一筆錢要通過基金會發(fā)放給他，于是，他按要求成立了“如意園基金會”并陸續(xù)收集并向“劉強”上交了900多萬元的“注冊資本”。緊接著，“財政部、民政部工作人員”致電找到高某平，稱這筆錢即將發(fā)放給會員，但是需要通過“基金卡”才能發(fā)放，而辦卡每人要交10元辦證費，于是，高某平收集了當(dāng)時招募的31萬名會員共計310萬元的“基金卡”辦證費，交給了他。
高某平并沒有等到所謂的“基金卡”，更沒有等到許諾的分紅。
反而，第三次接到冒充“六部委聯(lián)合工作組工作人員”的電話后他再次相信，并按電話中的指示，向基金會會員收費1900多萬元，并交給了這名“六部委聯(lián)合工作組工作人員”。
警方查明，對高某平實施詐騙的也是廣西凌云籍的犯罪嫌疑人。
“每筆流向廣西凌云籍犯罪嫌疑人的資金，經(jīng)POS機刷卡、第三方支付、網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬等多達(dá)6次流轉(zhuǎn)洗錢后，在廣西南寧、百色、浙江杭州、廣東廣州等地被套現(xiàn)?！闭鸦瘏^(qū)公安分局局長賀旭紅介紹，專案組經(jīng)過深入偵查，發(fā)現(xiàn)了涉案中多個環(huán)節(jié)的不同犯罪團(tuán)伙。
2019年1月26日至30日統(tǒng)一收網(wǎng)行動中，共抓獲犯罪嫌疑人51人。從預(yù)備作案階段的偽造國家部委公文、證件，到成立所謂的基金會，再到打電話、實施詐騙，至作案得手后立即洗錢漂白，整個作案過程的信息流、資金流及灰色產(chǎn)業(yè)鏈的每個環(huán)節(jié)的主要嫌疑人全部落網(wǎng)。該案共打掉民族資產(chǎn)電信詐騙團(tuán)伙3個，取款套現(xiàn)團(tuán)伙5個，非法集資團(tuán)伙2個，搗毀制作假證等灰色產(chǎn)業(yè)鏈窩點3個，繳獲銀行卡476張、POS機26臺、手機67部及假證書、假文件等大批作案工具，收繳涉案贓款270余萬元，凍結(jié)涉案資金3126萬元。
公安提醒
當(dāng)前我國沒有任何民族資產(chǎn)解凍類項目
凡是打著類似民族資產(chǎn)解凍旗號進(jìn)行斂財?shù)?，不管錢多錢少，都是詐騙；
凡是自稱黨中央、國務(wù)院領(lǐng)導(dǎo)干部，通過電話、微信、電子郵件、QQ等方式進(jìn)行所謂的“委托”“授權(quán)”“任命”的，均是詐騙；
凡是聲稱繳納數(shù)十元、上百元會費就能獲利數(shù)萬元、數(shù)十萬甚至數(shù)百萬的各類基金會、項目、APP，均是詐騙；
凡是轉(zhuǎn)發(fā)鼓動、宣傳所謂民族資產(chǎn)解凍類相關(guān)信息或組建相關(guān)微信群、QQ群招募會員、收取費用、進(jìn)京聚集的均涉嫌違法犯罪，公安機關(guān)將依法查處。
南方都市報（nddaily）原創(chuàng)報道
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