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pos機(jī)消費(fèi)轉(zhuǎn)賬
楚天都市報4月8日訊（記者吳昌華 通訊員馮威 周濤）一臺新辦的POS機(jī)，短短20多天刷13張卡進(jìn)賬30多萬元，武漢警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，這13張卡涉及全國六省市15起電信詐騙案件。今日，辦案民警介紹，經(jīng)過兩個多月偵查，打掉一個利用POS機(jī)為電信詐騙案件洗錢的4人團(tuán)伙。
新辦的POS機(jī)大額刷卡引警方關(guān)注
去年12月底，武漢市反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙中心接到某科技金融公司通報稱，以武漢某賓館名義新辦理的POS機(jī)交易狀態(tài)異常，有洗錢嫌疑。
反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙中心民警調(diào)查發(fā)現(xiàn)，該P(yáng)OS機(jī)登記戶名為武漢某賓館，位于新洲區(qū)陽邏街，12月初才辦理，20多天的時間里，先后有13張銀行卡在此POS機(jī)上刷卡消費(fèi)，涉案金額30余萬元。該案隨后指定由新洲區(qū)公安分局偵查。新洲區(qū)公安分局反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙工作專班民警調(diào)取了該P(yáng)OS機(jī)終端信息，信息顯示該P(yáng)OS機(jī)登記戶主為武漢某賓館，實(shí)際開戶人為咸寧籍男子楊某，但楊某既不是該賓館負(fù)責(zé)人，也沒有在該賓館的工作記錄。
13張銀行卡涉及六省市15起詐騙案
專班民警發(fā)現(xiàn)，在該P(yáng)OS機(jī)上刷卡交易的13張銀行卡，涉及廣東、內(nèi)蒙古、上海、貴州、云南、陜西等六省市警方偵辦的電信詐騙案件15起，涉案金額達(dá)30余萬元。民警判斷，該P(yáng)OS機(jī)實(shí)際使用人涉嫌充當(dāng)“車手”，為電信詐騙團(tuán)伙洗錢。
專班民警分赴發(fā)生15起電信詐騙案件的廣東、內(nèi)蒙古等六省市，調(diào)取相關(guān)案件，發(fā)現(xiàn)15起案件被騙人均為當(dāng)?shù)馗邫n酒店負(fù)責(zé)人。
案卷顯示，案發(fā)前，被騙人都是接到一個陌生手機(jī)號打來的電話，對方自稱是附近部隊(duì)、消防隊(duì)的工作人員，稱其近期有重大招待活動，需要連續(xù)多日在該酒店用餐，但要求備足某種并不知名的“高檔酒水”。酒店詢問貨源時，對方提供供應(yīng)商聯(lián)系方式。被騙人與供應(yīng)商聯(lián)系，均被告知需先付款再發(fā)貨，但支付匯款后，對方卻失去了聯(lián)系。被騙人轉(zhuǎn)款賬號，與在POS機(jī)異常消費(fèi)的賬號一致。
在偵查中，專班民警發(fā)現(xiàn)，該P(yáng)OS機(jī)的實(shí)際使用人并非楊某，而是仙桃籍男子劉某華，消費(fèi)后的資金，大多在武漢市硚口區(qū)、仙桃等地銀行ATM機(jī)取現(xiàn)。調(diào)看取款銀行監(jiān)控視頻，民警還鎖定了另外兩名團(tuán)伙成員仙桃籍男子劉某軍、荊州籍男子張某。
為電信詐騙洗錢團(tuán)伙悉數(shù)落網(wǎng)
隨著調(diào)查深入，專班民警發(fā)現(xiàn)這個以劉某華為首、為電信詐騙洗錢的“車手”團(tuán)伙，其中劉某華負(fù)責(zé)聯(lián)系；楊某、劉某軍、張某則負(fù)責(zé)提供銀行卡，并到銀行取現(xiàn)，然后，再將現(xiàn)金存入劉某華的銀行卡內(nèi)。2月中旬，專班民警準(zhǔn)備收網(wǎng)時，卻發(fā)現(xiàn)劉某華等人分別返回仙桃、咸寧、荊州，回鄉(xiāng)過年。工作專班研究案情后決定，先按兵不動，待他們返回武漢再實(shí)施抓捕，以免打草驚蛇。3月16日，專班民警獲悉，劉某華等人即將返回武漢，研究后決定收網(wǎng)，并制定了周密的抓捕方案。3月19日，劉某華等4人全部返回武漢，抓捕時機(jī)成熟，專班民警立即兵分4路，分頭實(shí)施抓捕。至20日19時許，劉某華等4人陸續(xù)被抓獲。據(jù)劉某華交代，他一直無業(yè)，還染上賭博惡習(xí)，在賭博時聽說利用POS機(jī)套錢取現(xiàn)，賺錢很快，于是糾結(jié)楊某等人，假冒武漢某賓館名義申辦POS機(jī)，然后再刷卡套現(xiàn)，僅一個月便獲贓款1萬余元。盡管知道這些錢來路不正，還是鋌而走險。目前，劉某華等4人已被依法刑事拘留，案件正在進(jìn)一步審理之中。
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