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1、武漢掃碼pos機

武漢掃碼pos機

來源：武漢公安

東新警方搗毀虛假開網(wǎng)店詐騙窩點

利用商超的購物卡“跑分”洗錢、在POS機中暗植激活程序進行詐騙、虛開網(wǎng)店實施詐騙……近期，一批采取新型手法作案的不法分子紛紛在武漢落網(wǎng)。

近年來，為逃避警方打擊，犯罪分子不斷變化作案手段，采取更加隱蔽的手法，獲取高額不義之財。今年來，湖北武漢警方面對錯綜復(fù)雜的犯罪形式，不斷強化“情指勤輿”一體化打擊理念，以抽“絲”剝“繭”、偵研一體、多元整治為工作措施，對各類新型犯罪不斷發(fā)起凌厲攻勢，取得了初步成效。據(jù)統(tǒng)計，全國公安機關(guān)夏季治安打擊整治“百日行動”以來，全市共破獲涉及電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、養(yǎng)老詐騙、涉計算機犯罪等新型犯罪案件750余起。

抽“絲”剝“繭”，破一案追蹤打掉全鏈條

新洲警方“拔釘凈土”集中行動繳獲的部分涉案物品

今年3月下旬，武漢市公安局硚口區(qū)分局根據(jù)線索，抓獲涉“兩卡”犯罪嫌疑人洪某，經(jīng)查，洪某違規(guī)出售銀行卡供犯罪團伙跑分洗錢，非法獲利1000元。

洪某僅僅只是出借銀行卡嗎？辦案民警揪住這個‘絲’，順線追蹤，全力剝出后面隱藏的“繭”。民警將重點放在排查洪某社會關(guān)系上，很快鎖定了一個以伍某為首的“跑分”洗錢團伙。

伍某最大的反常是頻繁出入大型商場。隨著調(diào)查深入，民警查明，伍某等人收到贓款后，通過“購卡商”轉(zhuǎn)換成購物卡，低價變現(xiàn)。

利用購物卡實施“跑分”洗錢的新手法浮出水面，硚口區(qū)分局組織多警種一體化打擊專班，持續(xù)“剝”，層層“剝”，直到鎖定一個組織者、操盤手、購卡商、營銷、“卡農(nóng)”5個層級的“跑分”洗錢犯罪鏈條。

摸清團伙成員構(gòu)成情況后，專班分批組織抓捕行動，先后打掉犯罪團伙7個，刑拘犯罪嫌疑人64名，收繳作案手機70余部、銀行卡40余張、購物卡60余張。

針對新型作案手段的特點，武漢公安刑偵部門創(chuàng)新研發(fā)了犯罪分析模型，集中研判一些新出現(xiàn)的作案手法、作案規(guī)律、作案地域等信息，指導(dǎo)基層單位偵查辦案。

武昌警方根據(jù)群眾反映搗毀網(wǎng)上銷售假酒犯罪團伙

“市、區(qū)公安機關(guān)緊盯每一起案件線索，開展核查，并通過同類案件的綜合研判，找同伙、打團伙，追上打下，及時偵破了一批案件，全鏈條打擊了新型違法犯罪。”武漢市公安局刑偵局負(fù)責(zé)人介紹說。6月中旬，黃陂區(qū)公安分局根據(jù)群眾舉報反映線索，破獲一起開假公司、詐騙員工的案件；7月7日，蔡甸警方化解矛盾糾紛中，發(fā)現(xiàn)并破獲一起以虛假房產(chǎn)證件做抵押引誘投資案件；7月22日，江夏警方根據(jù)走訪企業(yè)發(fā)現(xiàn)線索，抓獲兩名侵犯公民個人信息犯罪嫌疑人。

“偵”“研”一體 ，合成作戰(zhàn)嚴(yán)打新型犯罪

江漢警方抓獲侵犯公民個人信息案件嫌疑人

7月初，武漢東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)多名商戶反映在武漢某科技公司免費領(lǐng)取POS機后被騙。東新警方組織民警深度調(diào)查、綜合研判，確定這是一個組織嚴(yán)密、分工精細(xì)、場所隱秘的詐騙犯罪團伙。

7月14日，東新警方組織200余名警力，在東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)國際企業(yè)中心某寫字樓，將這個披著科技公司外衣、在正規(guī)POS機內(nèi)暗植激活程序?qū)嵤┰p騙的犯罪團伙端掉，現(xiàn)場抓獲涉案人員67名，查扣電腦70余臺、POS機4000余部、手機130余部。

該團伙的成功搗毀，得益于東新警方正在探索的“偵研一體”工作機制。

“分局合成作戰(zhàn)中心專門設(shè)置了專業(yè)打擊組、數(shù)據(jù)研判組，全量承擔(dān)案件研判、打擊任務(wù)。”武漢東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)公安分局刑偵大隊負(fù)責(zé)人介紹，詐騙團伙緊跟社會熱點，不斷變化手法和“話術(shù)”，迷惑性強。東新警方通過對涉案載體全要素勘采、全天候研判，形成報告，為打擊行動提供支撐，同時，根據(jù)行動中遇到變化，繼續(xù)研判、繼續(xù)偵查，反復(fù)“偵研”，一體推進。

在此機制下，多個電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團伙、窩點在東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)覆滅。7月4日，一個流動隱藏于寫字樓內(nèi)、以虛假開設(shè)網(wǎng)店實施詐騙的犯罪團伙被拔除。7月14日，3個利用短視頻平臺引流、以虛假開網(wǎng)店為由的詐騙窩點被全部端掉。

青山警方為全市首起非法控制計算機案件調(diào)查取證

“對新型違法犯罪活動及時有效地打擊，法制部門也承擔(dān)了不可或缺的職責(zé)?！庇浾吡私獾?，今年以來，武漢公安法制部門采取多種措施，加強對各類新型違法犯罪案件辦理的法律指導(dǎo)。

4月初，青山區(qū)公安分局接到轄區(qū)某電競酒店負(fù)責(zé)人報警，稱其酒店電腦被人植入挖礦程序，導(dǎo)致電腦出現(xiàn)卡頓、黑屏、死機等現(xiàn)象，引發(fā)顧客投訴，影響酒店正常經(jīng)營。

此類案件全市并無先例。市、區(qū)公安機關(guān)法制部門負(fù)責(zé)人帶隊在辦案單位，從證據(jù)收集、法律適用等方面全程跟蹤指導(dǎo)。偵查專班民警按照指導(dǎo)，多方面收集固定線上、線下證據(jù)，成功認(rèn)定犯罪嫌疑人吳某在酒店電腦上植入“挖礦”程序、非法獲利的作案事實。7月6日，吳某因涉嫌非法控制計算機罪被依法刑事拘留。這是武漢市破獲的首起非法控制計算機案。

針對新型犯罪手段，武漢市公安局法制支隊今年來先后編印法律匯編、執(zhí)法須知等口袋書10余冊，為打擊與人民群眾密切相關(guān)的養(yǎng)老詐騙、危害藥品安全、侵害婦女兒童權(quán)益等犯罪制定執(zhí)法辦案指引40余件，明確認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范證據(jù)收集，提升辦案質(zhì)效。同時，針對電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、危害公共安全等犯罪打擊開展全警專題培訓(xùn)，確保依法懲治犯罪行為，切實保障群眾合法權(quán)益。

多元治理，電詐案件“兩升一降”

新洲警方“拔釘凈土”抓獲跑分洗錢犯罪嫌疑人

近年來，以電信網(wǎng)絡(luò)詐騙為主的新型犯罪活動越來越呈現(xiàn)專業(yè)化、智能化、職業(yè)化發(fā)展趨勢。強化聯(lián)席機制、突出“兩卡”治理、密切“警通”“警銀”協(xié)作、納入平安建設(shè)……武漢警方持續(xù)不斷推進多元治理措施，多種形式擠壓新型犯罪空間、多渠道完善防范網(wǎng)絡(luò)。

7月底，新洲區(qū)公安分局偵查鎖定一個以李某為首的跑分洗錢犯罪團伙。查明團伙成員構(gòu)成及藏匿地點后，8月4日，新洲區(qū)公安分局60余名警力統(tǒng)一行動，抓獲李某等涉案人員11名，扣押作案收集50余部、銀行卡100余張，全鏈條端掉該犯罪團伙。

今年以來，新洲區(qū)黨委、政府牽頭，圍繞整治涉“兩卡”突出問題，先后4次組織公安、網(wǎng)信、金融等部門聯(lián)合開展“拔釘凈土”集中會戰(zhàn)，抓獲涉詐嫌疑人465人、扣押作案手機735部、銀行卡1315張，轄區(qū)涉“兩卡”犯罪環(huán)比下降21.9%。

近年來，武漢依托打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪工作市際、區(qū)際聯(lián)席會議機制，壓實了各成員單位工作職責(zé)，從組織協(xié)同、執(zhí)法保障、行業(yè)治理、宣傳反制等多方面，源頭上治理電詐違法犯罪。市委政法委專門將電詐治理工作納入依法治市、平安建設(shè)考核內(nèi)容。

通信管理部門組建行業(yè)防范電詐工作領(lǐng)導(dǎo)小組，把牢入口關(guān)，優(yōu)化監(jiān)測模型，深入推進“斷卡行動”，配合公安機關(guān)繳獲涉案電話卡2632張，累計納入通信黑名單管理356人。

人民銀行武漢分行營業(yè)管理部與武漢警方開展深度合作，落實打防電詐違法犯罪職責(zé)。今年以來，全市各銀行機構(gòu)在開戶環(huán)節(jié)發(fā)現(xiàn)可疑線索586條、拒絕開戶485戶，累計上報實施金融懲戒1771人。

7月28日上午9時，一七旬老爹爹匆忙趕到浦發(fā)銀行武漢濱江商務(wù)區(qū)支行，要求將卡上的40萬元資金立即匯出，引起大堂工作人員警覺。工作人員了解到，這個酷愛炒股的爹爹最近加入了一個炒股群，在“導(dǎo)師”引導(dǎo)下，他下載了某炒股軟件，準(zhǔn)備投入巨資。工作人員發(fā)現(xiàn)，爹爹匯款賬戶戶主竟是外省一建筑公司。

多名工作人員合力勸說，爹爹還是深信沒有被騙。引導(dǎo)老人修改銀行卡密碼后，工作人員立即聯(lián)系片區(qū)民警。在詳實的案例面前，爹爹突然醒悟，最終放棄轉(zhuǎn)款，40萬元成功保全。

“黨委領(lǐng)導(dǎo)、政府主導(dǎo)、部門主責(zé)、行業(yè)監(jiān)管、有關(guān)方面齊抓共管、社會各界廣泛參與”的格局，已經(jīng)建立并得到鞏固。據(jù)了解，今年以來，武漢市打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪工作聯(lián)席會議先后6次通報涉電詐問題突出的區(qū)、街鄉(xiāng)鎮(zhèn)、銀行及運營商網(wǎng)點，1個區(qū)、4個街鄉(xiāng)鎮(zhèn)、3個銀行網(wǎng)點被黃牌警告，并全市通報。

據(jù)悉，今年來，在武漢市打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪工作聯(lián)席會議統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，公安機關(guān)先后封堵涉詐App、網(wǎng)站、電話326.4萬個，凍結(jié)涉案銀行賬戶11359個，避免群眾損失2.8億余元；全市破獲電詐案件數(shù)、刑拘犯罪嫌疑人數(shù)同比分別上升，群眾損失數(shù)同比下降。

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