盛刷pos機(jī)安全不,湖南公安公布打擊經(jīng)濟(jì)犯罪十大案例

 新聞資訊  |   2023-05-17 09:43  |  投稿人:pos機(jī)之家

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1、盛刷pos機(jī)安全不

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三湘都市報(bào)·新湖南客戶端5月11月訊(全媒體記者 田甜 通訊員 田斐)“只要入駐我們的平臺(tái),保證你的網(wǎng)店做的風(fēng)生水起?!蹦愀蚁嘈艈??日常我們常見網(wǎng)店的銷售量,信用度是被他人有意刷上去的。湖南常德津市公安局通報(bào)了一起涉案金額高達(dá)上億元的非法經(jīng)營(yíng)案。這只是2021年,湖南公安打擊經(jīng)濟(jì)犯罪中中的一個(gè)案例。

5月11日,湖南省公安廳通報(bào)了2021年打擊經(jīng)濟(jì)犯罪十大典型案例,進(jìn)一步揭露不法分子的“套路”。

一、永州“6.29”場(chǎng)外配資案

部督“6.29”非法經(jīng)營(yíng)案系湖南公安機(jī)關(guān)成功偵辦的首例證券領(lǐng)域場(chǎng)外配資重大案件。2020年12月,永州市公安局組織60余名警力,在永州、邵陽、常德、長(zhǎng)沙四地同時(shí)收網(wǎng),抓獲永州某勝公司、常德某盛公司、長(zhǎng)沙金某石公司18名涉案人員,刑事拘留15人,批準(zhǔn)逮捕11人,該案涉案金額7.5億余元,非法獲利2000余萬元。

經(jīng)查,李某等人未經(jīng)國家有關(guān)管理部門批準(zhǔn),私自開展證券期貨配資業(yè)務(wù),利用銘創(chuàng)優(yōu)投、優(yōu)投決策APP、點(diǎn)金APP等軟件進(jìn)行證券交易,公司通過收取客戶配資額利息差和交易金額的傭金差獲利。

警方提示:提高風(fēng)險(xiǎn)意識(shí),遠(yuǎn)離場(chǎng)外配資。

二、懷化系列保險(xiǎn)詐騙案

根據(jù)全省打擊金融犯罪專項(xiàng)行動(dòng)部署,懷化市公安局對(duì)中國人民財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司、平安保險(xiǎn)公司、中華聯(lián)合保險(xiǎn)公司等9家財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司近5年來存疑保險(xiǎn)事故進(jìn)行分析、甄別、研判,通過調(diào)取嫌疑人騙保車輛的保險(xiǎn)資料建模比對(duì),一舉破獲了7起系列保險(xiǎn)詐騙案,達(dá)到了“打團(tuán)伙、打鏈條”的偵辦效果。

警方提示:騙保必將受到法律嚴(yán)懲。

三、長(zhǎng)沙沃然能源有限公司虛開增值稅專用發(fā)票案

2021年,長(zhǎng)沙市公安局經(jīng)偵支隊(duì)全面深入開展“黃金領(lǐng)域”“化工領(lǐng)域”“螺紋鋼領(lǐng)域”涉稅數(shù)據(jù)穿透研判,成功破獲湖南沃然公司涉嫌黃金、化工發(fā)票虛開案、螺紋鋼發(fā)票虛開案,先后打擊處理虛開犯罪、非法經(jīng)營(yíng)等犯罪團(tuán)伙3個(gè),抓獲犯罪嫌疑人13人,查明虛開金額價(jià)稅合計(jì)15億余元,稅額1.04億余元,涉及湖南、江西、山東等17個(gè)省份。

警方提示:合法經(jīng)營(yíng)、依規(guī)納稅、虛開入刑、切勿僥幸。

四、郴州“7.04”虛開增值稅專用發(fā)票案

2021年7月,郴州市公安局經(jīng)偵支隊(duì)歷經(jīng)一年多的縝密偵查,成功破獲涉及11個(gè)省市、涉案金額16億余元的成品油領(lǐng)域虛開增值稅專用發(fā)票案,抓獲犯罪嫌疑人35名,搗毀龔某某、楊某某、林某某、段某某虛開團(tuán)伙4個(gè),查獲非法刻制的企業(yè)公章110余枚,依法暫扣已使用的提油卡4300余張及下游受票公司的空白委托函800余份,追繳非法所得7960余萬元。

警方提示:油票分離踩紅線,虛擬合同即虛開。

五、邵陽“12.17”毛皮系列騙取出口退稅案

2020年7月,湖南省公安廳經(jīng)偵總隊(duì)組織民警對(duì)毛皮行業(yè)企業(yè)涉嫌虛開、騙稅犯罪線索進(jìn)行研判,通過前期偵辦發(fā)現(xiàn),2017年以來邵陽共成立9個(gè)皮草商會(huì)345家皮草公司,已查實(shí)117家為騙取國家出口退稅的系列重大犯罪案件,行業(yè)性犯罪特征明顯。

在經(jīng)偵總隊(duì)的統(tǒng)一部署指揮下,邵陽市公安局成功偵破“12.17”特大騙取出口退稅案,共搗毀騙稅的皮草商會(huì)犯罪團(tuán)伙3個(gè),抓獲犯罪嫌疑人27名,對(duì)3個(gè)團(tuán)伙所關(guān)聯(lián)的117家嫌疑企業(yè)依法展開調(diào)查取證,涉及騙稅金額7億余元。

警方提示:虛假出口退稅是嚴(yán)重犯罪行為,必將受到法律嚴(yán)懲。

六、湘潭“9.23”串通投標(biāo)專案

2021年,湘潭縣公安局利用情報(bào)導(dǎo)偵,深入研判串通投標(biāo)線索,輾轉(zhuǎn)20余個(gè)城市對(duì)200余人調(diào)查取證,形成案卷材料500余冊(cè),對(duì)多家涉案公司的相關(guān)資料、資金流水等進(jìn)行分析研判,成功偵破“9.23”系列串通投標(biāo)案,打掉職業(yè)圍串標(biāo)團(tuán)伙2個(gè),采取刑事強(qiáng)制措施34人,涉案金額達(dá)7.8億余元。

警方提示:全省公安機(jī)關(guān)將持續(xù)保持對(duì)串通投標(biāo)犯罪的嚴(yán)打高壓態(tài)勢(shì),全力配合開展好全省工程建設(shè)項(xiàng)目突出問題專項(xiàng)整治。

七、常德“2.23”非法經(jīng)營(yíng)案

2021年,常德市津市公安局對(duì)一起刷單炒信案件進(jìn)行研判,成功偵破一起擾亂市場(chǎng)秩序的非法經(jīng)營(yíng)案,該案對(duì)19名犯罪嫌疑人采取刑事強(qiáng)制措施,其中11人移送審查起訴,8人取保候?qū)彙?

經(jīng)查,該犯罪團(tuán)伙以提供提升網(wǎng)店銷量、產(chǎn)品人氣、增加店鋪權(quán)重等服務(wù),吸引各大電商網(wǎng)店商家入駐其刷單平臺(tái),購買刷單服務(wù)。同時(shí),招募大量買手發(fā)布任務(wù),從中抽取刷單手續(xù)費(fèi)、賺取刷單傭金差,涉及刷單買手39萬余人,刷單總單數(shù)4000萬余單,刷單總金額達(dá)50億余元。

警方提示:銀行借記卡、信用卡均屬于個(gè)人實(shí)名賬戶,不得轉(zhuǎn)借、租借給他人使用,被犯罪嫌疑人用以轉(zhuǎn)移違法犯罪所得資金構(gòu)成刑事犯罪的,公安機(jī)關(guān)將依法追究其刑事責(zé)任。

八、湖南某信息科技有限公司非法集資案

2020年3月,永州市藍(lán)山縣公安局對(duì)湖南某信息科技有限公司涉嫌非法集資立案?jìng)刹?,抓獲犯罪嫌疑人36名,涉及投資人9000人,非法集資總金額高達(dá)34.8億元,未兌付金額8.7億余元。

犯罪嫌疑人以高額利息為誘餌,在不具備相關(guān)資質(zhì)的情況下,向社會(huì)不特定對(duì)象非法集資。犯罪嫌疑人先后注冊(cè)空殼公司140余家,業(yè)務(wù)推廣涉及線上線下,涉及地區(qū)廣、金額大、人員多,受損人群以老年人為主,在非法集資案件中具有代表性。

警方提示:遠(yuǎn)離民間非法融資,守住自己的養(yǎng)老錢。

九、株洲某某投資管理有限公司涉嫌非法吸收公眾存款案

2021年6月,株洲市公安局偵辦株洲某某投資管理有限公司非法吸收公眾存款案,抓獲犯罪嫌疑人8人,涉及投資人679人、總金額3.07億元。

2013年4月開始,該投資管理公司宋某某打著委托理財(cái)?shù)钠焯?hào)對(duì)外融資,采取發(fā)放傳單、宣傳公司風(fēng)控流程、在高檔酒店召開年會(huì)、發(fā)放禮品等方式,以年利息6%—13%的高額回報(bào)理財(cái)產(chǎn)品為誘餌,向社會(huì)不特定人員大量吸收資金。

2018年11月,宋某某收購某某小額貸款有限公司,以該公司名義對(duì)外放貸;2020年8月,宋某某以他人名義成立湖南某某農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司,以配送米、面、油為名,繼續(xù)擴(kuò)大經(jīng)營(yíng),“拆東墻補(bǔ)西墻”。截至案發(fā)時(shí),共涉及投資人679人、總金額3.07億元,造成291人凈損失7282.86萬元。

警方提示:不輕信“權(quán)威”宣傳,遠(yuǎn)離投資守住自己的養(yǎng)老錢。

十、8.12銷售假冒注冊(cè)商標(biāo)的商品案

2021年,長(zhǎng)沙公安出動(dòng)200余名警力,成功偵破“8.12”特大銷售假冒汽車配件案,現(xiàn)場(chǎng)抓獲犯罪嫌疑人60余名,查處售假公司5家、倉庫7處、門店10余個(gè),扣押假冒知名品牌汽車配件1000余件,及時(shí)阻斷了假冒汽車配件流向市場(chǎng),切實(shí)保障了消費(fèi)者駕乘安全。

經(jīng)查,犯罪嫌疑人郭某通過其經(jīng)營(yíng)的長(zhǎng)沙市某汽配商行及其5家子公司,雇傭員工60余人長(zhǎng)期從事銷售假冒汽車配件違法犯罪活動(dòng)。2014年以來,從廣東、浙江、上海、北京等上游廠家大量購進(jìn)假冒汽車配件,銷往全國7省6700余家商戶。

警方提示:購物時(shí)請(qǐng)?zhí)岣呔琛⒓訌?qiáng)甄別,盡量通過正規(guī)渠道購買,發(fā)現(xiàn)假冒偽劣商品及時(shí)報(bào)案。

[責(zé)編:吳岱霞]

[來源:三湘都市報(bào)]

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