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pos機(jī)私自扣錢
日前，重慶忠縣警方在市公安局刑偵總隊(duì)的指導(dǎo)下，歷經(jīng)10個(gè)月奮戰(zhàn)，成功打掉一以發(fā)放貸款“驗(yàn)資”為名實(shí)施詐騙的特大跨省詐騙團(tuán)伙，端掉詐騙窩點(diǎn)5個(gè)，抓獲犯罪嫌疑人38名，為云劍行動(dòng)和“凈網(wǎng)2019”專項(xiàng)行動(dòng)再添戰(zhàn)果。
打錢到自己卡上，沒問題！
2018年9月，李先生到忠縣公安局報(bào)警。他稱自己在網(wǎng)上一貸款平臺(tái)申請(qǐng)貸款后，就接到了擔(dān)保公司打來的電話，對(duì)方要求他提供自己的銀行卡賬號(hào)和預(yù)存10%的申請(qǐng)貸款金額到自己銀行卡上來完成“驗(yàn)資”，否則無法通過貸款申請(qǐng)。
“錢是存到自己的銀行卡里，應(yīng)該沒問題！”李先生毫不遲疑地按照對(duì)方要求存入了10000元到自己卡上。
“錢一存上，我就收到一個(gè)驗(yàn)證碼短信，同時(shí)一個(gè)號(hào)稱銀行客服人員的也打電話過來了，說因?yàn)殂y行需要走流水，讓我把手機(jī)驗(yàn)證碼發(fā)給他?！庇X得銀行客服高效熱情的李先生沒多想，便把手機(jī)驗(yàn)證碼告訴了對(duì)方。
幾分鐘后，李先生發(fā)現(xiàn)剛存進(jìn)去的1萬元被扣款。有點(diǎn)慌的他詢問擔(dān)保公司人員，得到答復(fù)：是銀行在“驗(yàn)資”，到時(shí)貸款發(fā)放時(shí)會(huì)一起發(fā)還到李先生銀行卡上。
跟著電話操作，就沒有然后了
煎熬的李先生沒有等來放款，卻又接到銀行客服電話：“因?yàn)榻灰琢魉粔?，不能滿足放款要求，必須要擔(dān)保公司進(jìn)行擔(dān)保才能放款……”剛掛完電話，他又接到了擔(dān)保公司來電，同意為其貸款進(jìn)行擔(dān)保，同時(shí)稱向他的銀行賬號(hào)轉(zhuǎn)入了10000元錢，并要求他在辦理相關(guān)手續(xù)后及時(shí)將這10000元錢轉(zhuǎn)回到擔(dān)保公司客服人員賬號(hào)里。
看到自己銀行卡上真的被轉(zhuǎn)入1萬元，李先生深信不疑。于是，他又按照對(duì)方要求繼續(xù)完成了“走流水”和“提前支付利息”的操作，并將“擔(dān)保公司的1萬元”轉(zhuǎn)回了擔(dān)保公司客服人員私人帳號(hào)上。
然后……李先生再?zèng)]有等到“然后”，擔(dān)保公司和所申請(qǐng)的貸款都沒了音訊，而咨詢銀行客服電話，銀行稱沒有這些要求……
專案組民警赴河南端掉詐騙窩點(diǎn)
接到報(bào)警后，民警通過追查被騙資金流向，迅速鎖定了在河南鄭州、中牟、新密、新鄉(xiāng)等地通過POS機(jī)轉(zhuǎn)賬取款的犯罪嫌疑人胡某、錢某等人。在掌握了胡某、錢某等人的大量犯罪事實(shí)后，去年12月，忠縣警方組織精干警力，遠(yuǎn)赴河南中牟、新鄉(xiāng)、新密等地，成功抓獲犯罪嫌疑人胡某、錢某等15人。經(jīng)查，以胡某、錢某為首的犯罪團(tuán)伙通過辦理POS機(jī)和購買銀行卡專門為電信詐騙團(tuán)伙轉(zhuǎn)移贓款。
為揪出背后真正實(shí)施詐騙的犯罪團(tuán)伙，忠縣警方成立了專案組。在重慶市公安局反詐中心的指導(dǎo)下，辦案民警通過分析研判，發(fā)現(xiàn)被騙資金分別流向了黑龍江省的牡丹江市和黑河市，并逐漸明確了以嚴(yán)某為首的詐騙團(tuán)伙的基本信息以及內(nèi)部組織架構(gòu)。今年3月，專案組民警在當(dāng)?shù)鼐降拇罅ε浜舷?，兵分五路，在黑河市多個(gè)居民小區(qū)內(nèi)實(shí)施抓捕行動(dòng)，成功端掉五個(gè)詐騙窩點(diǎn)，抓獲以嚴(yán)某為首的犯罪嫌疑人23名，現(xiàn)場查獲作案手機(jī)30余部、手機(jī)卡100余張、充值卡90余張、各類銀行卡40余張。
經(jīng)查，自2018年8月以來，該詐騙團(tuán)伙先后作案400余次，受害人來自河南、江西、山東、黑龍江、重慶等全國多個(gè)省市，涉案金額達(dá)1000余萬元。
據(jù)犯罪嫌疑人嚴(yán)某交代，他們的詐騙手法主要是：通過冒充網(wǎng)絡(luò)貸款擔(dān)保公司工作人員，以需要驗(yàn)資為由，要求被害人用本人身份證辦理銀行卡，并要求被害人按其申請(qǐng)貸款數(shù)額的10%預(yù)存資金到銀行卡，實(shí)際上此時(shí)他們?cè)诮鹑谄脚_(tái)以被害人名義同時(shí)申請(qǐng)了一個(gè)賬戶；同時(shí)另外一組人員冒充銀行工作人員，以銀行走流水為由獲取被害人驗(yàn)證碼，通過這個(gè)驗(yàn)證碼將被害人銀行卡的錢轉(zhuǎn)到金融平臺(tái)“隱藏”；而后面擔(dān)保公司所謂的轉(zhuǎn)入帳即是用受害人自己的這筆錢進(jìn)行的“借花獻(xiàn)佛”操作，等于李先生們是“左手轉(zhuǎn)右手”，將錢“還”給了擔(dān)保公司……
警惕：正規(guī)貸款不會(huì)提前收費(fèi)
警方提醒，所有正規(guī)平臺(tái)的貸款在放貸之前都不會(huì)提前收取任何費(fèi)用，而且正規(guī)平臺(tái)不會(huì)單獨(dú)添加客服微信、QQ、支付寶好友進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)貸款操作，更不會(huì)要求給“客服”匯錢。廣大市民務(wù)必對(duì)“自報(bào)家門”的陌生人保持警惕，不管對(duì)方說什么，在提及錢財(cái)?shù)臅r(shí)候要多留心眼；在任何情況下不要隨意透露驗(yàn)證碼，若發(fā)現(xiàn)不妥或遇到疑問要及時(shí)向周圍人咨詢，或直接撥打銀行官方客服電話，或撥打110報(bào)警。
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