pos機(jī)免費升級返利也不能要,這個老騙局升級了

 新聞資訊  |   2023-05-17 09:16  |  投稿人:pos機(jī)之家

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本文目錄一覽:

1、pos機(jī)免費升級返利也不能要

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來源:防騙大數(shù)據(jù)

“民族資產(chǎn)解凍”類詐騙是一種集返利、傳銷、詐騙為一體的混合型犯罪,極具誘惑性和欺騙性,一般打著“慈善救助”、“愛心互助”的幌子成功騙取他人的信任,并進(jìn)一步實施詐騙。

(本文轉(zhuǎn)自防騙大數(shù)據(jù):FPData)

題圖:資料圖

近日,廣西警方在南寧、百色展開“民族資產(chǎn)解凍”類電信詐騙收網(wǎng)行動時,在一棟破舊的民房里,搜到一堵“現(xiàn)金墻”,里面竟藏了280多萬元現(xiàn)金。

民房墻內(nèi)竟藏了280多萬元現(xiàn)金

2018年7月,在犯罪嫌疑人的指認(rèn)下,廣西百色凌云縣警方來到一處破舊的民房,在民房的墻壁里,挖出280多萬元現(xiàn)金。而這些現(xiàn)金,來自一場“民族資產(chǎn)解凍”的騙局。

2017年10月,凌云縣警方接到舉報,凌云縣一男子楊某可能從事電信詐騙行為,警方立即對楊某進(jìn)行核查。通過進(jìn)一步調(diào)查發(fā)現(xiàn),楊某與廣西南寧某商貿(mào)公司一名業(yè)務(wù)員聯(lián)系較多,而該業(yè)務(wù)員經(jīng)常幫別人刷卡套現(xiàn)。

凌云縣公安局加尤派出所副所長 楊昌勛:他這個人沒有開什么店,但經(jīng)常跟南寧的一個POS機(jī)公司的業(yè)務(wù)員聯(lián)系。通過對業(yè)務(wù)員進(jìn)行調(diào)查,我們發(fā)現(xiàn)他自己的名下有一些POS機(jī),幫別人刷卡的消費額度都比較大。這個業(yè)務(wù)員供述,楊某找他都是(為了)刷卡套現(xiàn)的。

“民族資產(chǎn)解凍”為誘餌,實施詐騙

通過這名業(yè)務(wù)員,警方了解到,楊某用來刷卡套現(xiàn)的銀行卡并不是他本人的,而且銀行卡的資金來自全國各地。警方通過銀行流水的記錄,找到了部分受害人進(jìn)行核查。(本文轉(zhuǎn)自防騙大數(shù)據(jù):FPData)

凌云縣公安局加尤派出所副所長 楊昌勛:他們(受害人)陳述,是一個姓劉的、國家秘密小組的工作人員,說要發(fā)放民族資產(chǎn)解凍,但是需要交納服裝費、轉(zhuǎn)賬費等費用,然后他們就陸陸續(xù)續(xù)地往這個銀行卡里面轉(zhuǎn)賬了。

由于民資資產(chǎn)解凍本身就是一個幌子,因此警方確認(rèn),楊某涉及詐騙行為。隨后,警方排查楊某身邊的聯(lián)系人發(fā)現(xiàn),與他經(jīng)常聯(lián)系并伙同作案的有十幾人之多,在詐騙各環(huán)節(jié)中承擔(dān)不同的角色。

2018年7月9日至13日,警方對楊某進(jìn)行了抓捕,并先后抓獲涉嫌詐騙及涉嫌刷卡套現(xiàn)的犯罪嫌疑人共21人。

老騙局延續(xù)多年 詐騙手段迭代更新

除了楊某家中的280多萬現(xiàn)金,警方還在其他犯罪嫌疑人那里查獲涉案贓款260多萬元,扣押涉案贓車7輛,作案手機(jī)17臺,銀行卡98張。經(jīng)審訊,楊某等涉案人員對參與詐騙及刷卡套現(xiàn)的犯罪事實供認(rèn)不諱。那么,犯罪嫌疑人是怎么進(jìn)行詐騙的呢?(本文轉(zhuǎn)自防騙大數(shù)據(jù):FPData)

警方稱,上世紀(jì)80、90年代,百色凌云縣就開始出現(xiàn)以解凍民族資產(chǎn)為由頭的詐騙行為。犯罪嫌疑人和受害人交流后,會謊稱有大筆財富藏在凌云縣某山洞里,要找到寶藏,必須先找到守洞的老人,得到其中一把鑰匙,另一把鑰匙需要到北京等地去尋找,兩把鑰匙合在一起才能打開寶藏。

隨后,犯罪嫌疑人會把受害人帶到某個山洞,讓受害人看到一些實際的東西,相信真的有寶藏,這樣才能讓受害人上當(dāng)受騙。

而近兩年來,這種詐騙方式更是演變?yōu)槔矛F(xiàn)代通信網(wǎng)絡(luò)的電信詐騙犯罪。犯罪分子冒充國家機(jī)關(guān)、部委辦等,偽造一些文件和證書,以開發(fā)項目投資入股、國家精準(zhǔn)扶貧為幌子,拉攏不明真相的群眾參與。2014年11月6日《焦點訪談》播出的《“清朝公主”的“寶藏”》也是對此類騙局的報道。

廣西凌云公安局 竇小毅:通過電話、網(wǎng)絡(luò)把一些該說的、該發(fā)的東西,都要發(fā)給受害人,使受害人相信。這幾年,我們國家、政府出臺了一個精準(zhǔn)扶貧,然后他們就把這個精準(zhǔn)扶貧也套到民族資產(chǎn)解凍里面去。就是說繳納了一定的費用以后,就可以領(lǐng)到一定的扶貧資金,這個就是最新的詐騙方式。

騙術(shù)一:高額回報誘餌

大多數(shù)騙局,都是利用了別人貪便宜、幻想一夜暴富的心態(tài),而民族資產(chǎn)解凍的這一騙局,恰恰是利用了這一特點,加入這一項目,只需要繳納很少的會費,就能獲得幾百萬、甚至幾千萬的回報。這個明顯不可能實現(xiàn)的誘餌,卻讓很多人深信不疑。

騙術(shù)二:冒充權(quán)威 偽造公文

在每一起民族資產(chǎn)解凍大業(yè)的詐騙案件里,嫌疑人都會偽造很多外幣,包括花旗銀行的各種存款憑證,除此之外,嫌疑人還會偽造很多政府文件、照片。再加上嫌疑人不斷地灌輸,時間久了,就連原本懷疑的人也開始陷入其中。

騙術(shù)三:低門檻 大量吸收會員

在這一騙局里,為了吸收更多的人加入,往往設(shè)置的門檻很低,一個人只要繳納幾十塊錢就能成為會員,這樣一來,雖然每個人被騙的錢很少,但由于加入的人太多,總案值同樣驚人。而且很多人發(fā)現(xiàn)被騙以后,覺得自己損失不多,也不愿意報案。

騙術(shù)四:賊喊捉賊

近些年來,全國各地已經(jīng)有多起民族資產(chǎn)解凍大業(yè)的案件被偵破,一些會員也開始對自己參加的項目產(chǎn)生懷疑。面對這一情況,嫌疑人往往是賊喊捉賊,造謠稱真正的民族資產(chǎn)解凍大業(yè)是受國家支持的,因為保密要求,只能明面打擊、暗地扶持。很多受害人對這一說法深信不疑,甚至找到辦案民警,要求他們釋放嫌疑人。(本文轉(zhuǎn)自防騙大數(shù)據(jù):FPData)

警方提醒,遇到類似情況時,一定要提高警惕,千萬不要被貪念迷住了眼睛,一旦發(fā)現(xiàn)上當(dāng)受騙,要第一時間向警方報案。

內(nèi)容來源:防騙大數(shù)據(jù)(FPData)綜合央視新聞,特此鳴謝!

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