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你是不是也經常接到各種無抵押辦理貸款的推銷電話？杭州余杭的張先生，因為聽信了這樣的推銷，繳納了POS機押金，為了辦理一張高額度信用卡。但讓他氣憤的是，繳納了押金之后并沒有獲得任何信用卡，連POS機的押金也要不回來了。
經查，受騙的其實不只是張先生。在這起系列詐騙案中，四川省德陽市兩家公司的負責人張某、付某、廖某和業(yè)務員通過非法獲取的公民個人信息，冒充第三方支付公司或銀行工作人員，以繳納押金辦理高額度信用卡為誘餌，詐騙被害人數百萬元。
近日，杭州市余杭區(qū)檢察院對張某、付某、廖某、蒲某、漆某等25人以涉嫌詐騙罪批準逮捕。
POS機銷售里的賺錢“秘方”
2016年年初，張某在和高中同學付某商量后，決定到四川成都干一番“事業(yè)”，開始了POS機銷售業(yè)務。剛開始，兩人賺取的是POS機的銷售差價和POS機激活、刷流水的返點。一個月下來，兩人一盤算，發(fā)現根本沒多少錢可賺。
此時，隨著蒲某、漆某等新的合作伙伴加入，漆某帶來了賺錢的“秘方”。漆某說，自己原來所在的公司以辦理高額度信用卡為由，騙取客戶繳納POS機押金，而且漆某還帶來了原先使用過的話術單?！霸囆小绷巳奶旌?，果然有好幾個人上鉤。于是，張某和付某開始擴大經營，還成立了公司。在公司，張某管錢，業(yè)務員收取的押金全部轉到他的賬戶，他負責給員工發(fā)工資并支付公司日常開銷；付某負責日常管理，以及客戶信息等。
之后，張某又與朋友廖某合開了另一家公司，并把這種詐騙模式傳授給了廖某。
“你是否有資金周轉的需求？我們公司正在推廣POS機業(yè)務，如果您辦理POS機業(yè)務就可以免費辦理一張3到20萬元不等的高額度信用卡?！?017年初，剛進入公司不久的業(yè)務員吳某，按照話術單上說的，挨個給客戶打起了推銷電話。
每天上班之后，付某會把從POS機廠家或者網上買來的客戶信息給業(yè)務主管，主管則會把這些信息分發(fā)給業(yè)務員，由業(yè)務員一一撥打電話。
在電話推銷中，一旦客戶對辦理高額度信用卡感興趣，業(yè)務員就會按照話術單，要求和對方加微信，并在微信里以高額度信用卡吸引對方，慢慢誘導客戶繳納POS機的押金。
做“戲”做全套，引客戶上套
由于選擇推銷的客戶都是有實際資金需求的，所以高額度信用卡對他們來說非常具有吸引力。只要客戶詢問如何辦理時，業(yè)務員就會說：“如果要辦一張3-5萬元額度的信用卡，就需要訂購一臺POS機并交898元押金；如果要辦5-8萬元額度的，需要訂購一臺POS機并交1800元的押金；如果想要額度更高，可以訂2-3臺POS機。”業(yè)務員盡量誘導客戶多繳納押金。
有些客戶警惕性比較高，會要求業(yè)務員發(fā)個定位或者拍張工作證驗證真?zhèn)?。其實，張某等人早就抓住了客戶的這個心理，已經做足了“功課”，他們提前把真實的某第三方支付公司的地圖定位和銷售人員的證件照發(fā)到公司群里。見到照片，客戶的信任度自然“噌噌噌”地上升。
客戶一旦申請了辦理，兩三天后，業(yè)務員就會發(fā)一個辦出信用卡的假視頻給客戶，并要求客戶繳納POS機押金，并告知大概7-15個工作日就可以把信用卡寄出，實際上寄給客戶的只有POS機，并沒有所謂的高額度信用卡。
至于收取的POS機押金，他們承諾在POS機上刷滿30-100萬流水后，會退給客戶，但實際上，他們根本不會把押金退給客戶。
今年6月27日，杭州余杭一名被害人發(fā)現被騙后向公安機關報案。接到報警后，余杭公安分局立即開展偵查，通過對資金流的查詢，發(fā)現張某有重大作案嫌疑。7月27日，張某被抓獲歸案。之后，付某、廖某、蒲某、漆某等人也陸續(xù)落網。
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