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即付寶pos機費率上調(diào)
職業(yè)騙子“無痕”行騙典型案例分析家住四川省雅安市的黃女士因為急需用錢,無意中在某軟件應(yīng)用商店評論區(qū)看到一則無抵押貸款廣告最終被騙去一萬六千一百元,目前當(dāng)?shù)鼐揭褜Υ肆⒘税浮?/p>
一、下圖為受騙當(dāng)事人黃女士自述內(nèi)容
二、詐騙套路分析
1.施詐人員在貼吧、論壇、應(yīng)用商店評論區(qū)等發(fā)布無抵押貸款廣告,以無抵押“低利息”放款快為噱頭引誘急需用錢的網(wǎng)友上鉤。
2.當(dāng)網(wǎng)友加上他們指定的聯(lián)系方式時便是噩夢的開始,該施詐人員作案時以支付寶為聊天工具,首先模仿專業(yè)放貸人員騙取受害人實名信息(身份證、銀行卡號等),索要受害人的實名信息是為了后面更好的詐取受害人款項,該施詐人員以微信掃碼支付方式詐取受害人黃女士款項。
3.施詐人員共計七次均以不同的理由騙取黃女士微信掃碼轉(zhuǎn)賬
第一次:施詐人員抓住了黃女士急于用錢的心理,以放款需交“貸款手續(xù)費”為由,騙取黃女士微信掃碼轉(zhuǎn)賬800元;
第二次:當(dāng)黃女士掃碼轉(zhuǎn)賬成功后,施詐人員以“未支付成功”為由又騙取黃女士微信掃碼轉(zhuǎn)賬800元;
第三次:施詐人員先后兩次以放款需要所謂的“放款激活費”為由再次騙取黃女士微信掃碼轉(zhuǎn)賬了3000元;
第四次:黃女士終于感知已被騙不愿意再繼續(xù)掃碼轉(zhuǎn)賬,施詐人員則以“違約金”為由,騙取黃女士微信掃碼轉(zhuǎn)賬1500元;
第五次:施詐人員以“財務(wù)微信賬戶”被封,需要“解封費”為由,騙取黃女士微信掃碼轉(zhuǎn)賬了5000元;
第六次:施詐人員竟堂而皇之的收取“保證金”,保證黃女士不舉報不報警,騙取黃女士微信掃碼轉(zhuǎn)賬了2000元;
第七次:施詐人員以“資料清除費”為由,以黃女士的實名資料相要挾,騙取黃女士微信掃碼轉(zhuǎn)賬3000元;
然而,施詐人員貪婪的野心并沒有就此得到滿足,手握黃女士實名資料的施詐人員把黃女士當(dāng)成了提款機,施詐人員幾次無休止的打電話、發(fā)信息以手中握有黃女士實名資料相威脅,要求黃女士繼續(xù)微信掃碼轉(zhuǎn)賬給他,猖狂程度令人發(fā)指!
三、調(diào)查取證(相關(guān)聊天記錄已做好錄像取證)
1.冒充支付寶公司工作人員
施詐人員在騙黃女士時謊稱自己是某某借貸公司的工作人員,然而,他給黃女士的公司名在國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)中顯示已注銷,而騙子在我的多次追問下,卻跟我說他是支 付 寶 公 司的工作人員。
這個假冒的支付寶工作人員還真有點小暴脾氣呢,三兩句就不耐煩的原因是他們喜歡干脆利落說掃碼就掃碼,說轉(zhuǎn)賬就轉(zhuǎn)賬的小肥羊,不喜歡像周大帥這樣磨磨唧唧轉(zhuǎn)個賬能聊一晚上的老狐貍。那一夜,我們聊到了11點,話題是如何轉(zhuǎn)賬。騙子愿意跟我聊的原因是我告訴他我卡里還有1萬元正好能付他的手續(xù)費,在騙子面前我表現(xiàn)出的是一副隨時準(zhǔn)備被掏空的姿態(tài),而騙子在我面前表現(xiàn)出的則是一副饑不可耐,隨時準(zhǔn)備把我推倒的姿態(tài)。
當(dāng)騙子主動告訴你他叫什么名字,主動給你他的身份證時,你就知道他們有多專業(yè),這些信息全是假的,沒有一個騙子會在騙你時告訴你他是誰。他們這一招只為博取你的信任,好騙你繼續(xù)轉(zhuǎn)賬給他們。
2.相關(guān)作案信息
作案主要聊天工具:支付寶,賬號:17122204410 姓名:王川 ;
詐取款項工具1:微信,微信號:w18664518211 ,實名:楊廣芝 (掃碼后顯示的就是這個名)
詐取款項工具2:支付寶,付寶賬號:dajiejie001@sohu.com,實名:廖許軍
詐取款項工具3,銀行卡,銀行卡賬戶:中信銀行 6217710712333442 姓名:楊廣芝
根據(jù)該詐騙人員在給以上賬號的時間拖延程度判斷,以上賬號應(yīng)該是該詐騙人員從網(wǎng)絡(luò)黑市買來的冒名賬號。本博已在支付寶客戶端舉報入口對該詐騙人員的支付寶賬號進行了舉報,截止目前,該詐騙人員的支付寶賬號未被做任何處理。我們希望支付寶官方在看到這篇文章后能對違法賬號進行處理,避免更多的人上當(dāng)受騙。
3黃女士與騙子的完整支付寶聊天記錄
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