網(wǎng)上有很多關(guān)于而pos機(jī)的老板卻被抓了,乾付寶等多家二清支付平臺(tái)被抓的知識(shí)，也有很多人為大家解答關(guān)于而pos機(jī)的老板卻被抓了的問(wèn)題，今天pos機(jī)之家(www.rcqwhg.com)為大家整理了關(guān)于這方面的知識(shí)，讓我們一起來(lái)看下吧!

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1、而pos機(jī)的老板卻被抓了

而pos機(jī)的老板卻被抓了

今年3月，北海警方對(duì)一個(gè)為境外賭博網(wǎng)站提供非法支付業(yè)務(wù)的犯罪團(tuán)伙展開(kāi)縝密偵查，在偵查中，警方發(fā)現(xiàn)該犯罪團(tuán)伙主要通過(guò)接入第三方支付平臺(tái)以及其他服務(wù)商的接口開(kāi)發(fā)、搭建國(guó)內(nèi)第四方非法支付平臺(tái)，即所謂的“跑分平臺(tái)”，為境外的賭博網(wǎng)站收取和轉(zhuǎn)移賭客在我國(guó)境內(nèi)參與賭博充值的賭資。

這個(gè)犯罪團(tuán)伙涉案人員多分布廣，遍及江蘇、安徽、河南、湖南、福建、陜西、廣東等12省，而且層級(jí)人員結(jié)構(gòu)分明，主要由“金主”、渠道商、技術(shù)人員、碼商等層級(jí)人員構(gòu)成。

據(jù)警方介紹，“金主”與涉案省市的渠道商對(duì)接，提供非法資金來(lái)源，而渠道商承接“金主”提供的資金量后，就交給各自的碼商進(jìn)行跑分洗錢。

賭客通過(guò)收款二維碼向碼商支付賭資，碼商收集賭資上交給渠道商，渠道商把賭資打到“金主”指定的眾多銀行賬戶，并從中抽取1%至4%不等的傭金。就這樣，層層對(duì)接，完成了賭資的支付結(jié)算、流轉(zhuǎn)、清洗過(guò)程，且每個(gè)支付平臺(tái)洗錢流量均日高達(dá)1000萬(wàn)元以上。

6月1日，在公安部統(tǒng)一協(xié)調(diào)、自治區(qū)公安廳指揮部署下，廣西北海警方聯(lián)合福建、四川、安徽、廣東、山東等12省，同步開(kāi)展跨區(qū)域集中收網(wǎng)行動(dòng)，成功搗毀了一個(gè)為境外賭博網(wǎng)站提供非法支付業(yè)務(wù)，流轉(zhuǎn)、清洗非法資金的特大跨境犯罪團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人90名，涉案資金超300億元。至此，北海警方一舉搗毀了這個(gè)特大跨境洗錢團(tuán)伙。

7月10日，北海市檢察院依法以非法經(jīng)營(yíng)罪、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪、掩飾、隱瞞犯罪所得收益罪、妨害信用卡管理罪分別對(duì)王某文等77名犯罪嫌疑人批準(zhǔn)逮捕。

二、陜西警方打掉特大非法資金支付結(jié)算犯罪團(tuán)伙

據(jù)央視新聞報(bào)道，今年4月到6月，在公安部經(jīng)偵局的統(tǒng)一指揮調(diào)度下，陜西警方多警種聯(lián)合行動(dòng)，成功打掉一個(gè)覆蓋全國(guó)的特大非法資金支付結(jié)算犯罪團(tuán)伙，涉案總金額達(dá)50億元。

今年4月下旬，陜西省公安廳運(yùn)用大數(shù)據(jù)分析研判，發(fā)現(xiàn)一個(gè)以福建籍人員謝某某為首的團(tuán)伙，在陜西、福建等7個(gè)省，涉嫌為境外賭博、色情等非法網(wǎng)站提供資金結(jié)算業(yè)務(wù)。隨即陜西省公安廳經(jīng)偵總隊(duì)和咸陽(yáng)市公安局對(duì)該團(tuán)伙展開(kāi)調(diào)查。這些犯罪嫌疑人自己利用技術(shù)，租賃服務(wù)器，搭建了一個(gè)平臺(tái)，他們?cè)谶@個(gè)平臺(tái)上可以進(jìn)行類似銀行的資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)。

經(jīng)過(guò)一個(gè)多月的偵查，專案組民警共查詢涉案銀行賬戶交易明細(xì)1434萬(wàn)余條，涉案總金額達(dá)50億元。依托這些數(shù)據(jù)，警方對(duì)非法支付平臺(tái)和為其提供上游支付接口的團(tuán)伙，以及網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)搭建的團(tuán)伙、販賣銀行卡和二維碼的團(tuán)伙全部進(jìn)行了鎖定。

今年6月12日，在公安部經(jīng)偵局的統(tǒng)一指揮調(diào)度下，專案組200多名民警分為22個(gè)抓捕小組分別在西安、福州、泉州、廈門、三亞、溫州等地開(kāi)展集中收網(wǎng)抓捕行動(dòng)，共抓獲犯罪嫌疑人23人，凍結(jié)銀行賬戶8893個(gè)、凍結(jié)資金8676萬(wàn)余元，成功打掉非法資金支付結(jié)算平臺(tái)4個(gè)。目前，案件正在進(jìn)一步偵辦中。

近期，相城分局會(huì)同刑警支隊(duì)對(duì)網(wǎng)警支隊(duì)推送的“四方支付平臺(tái)乾付寶”線索開(kāi)展深度研判，通過(guò)全面查詢分析該四方支付平臺(tái)上下游資金流，并派出偵查小組前往江西贛州開(kāi)展實(shí)地偵查，快速查明了乾付寶系為菲律賓賭博網(wǎng)站提供代收賭資二維碼服務(wù)，并成功鎖定窩點(diǎn)位于菲律賓的上游水房“榴蓮支付”，以及窩點(diǎn)位于境內(nèi)為乾付寶搭建平臺(tái)、推廣引流，以及涉嫌為“榴蓮支付”二次清洗涉案資金的境內(nèi)水房等多個(gè)環(huán)節(jié)犯罪團(tuán)伙。

7月23日，相城分局會(huì)同刑警支隊(duì)、網(wǎng)警支隊(duì)、技偵支隊(duì)，組織精干警力60余名，分別在江西贛州、湖南懷化、福建泉州、莆田、山東聊城等地同步開(kāi)展集中收網(wǎng)行動(dòng)，成功搗毀犯罪窩點(diǎn)6處，目前已抓獲犯罪嫌疑人21名，現(xiàn)場(chǎng)查扣電腦24臺(tái)，手機(jī)98部，銀行卡120張，手機(jī)卡50張，服務(wù)器10臺(tái)，多卡寶設(shè)備1臺(tái)，汽車5輛。

研判發(fā)現(xiàn)，乾付寶于2020年3月啟用至今，同時(shí)為多個(gè)境外賭博網(wǎng)站代收賭資1900余萬(wàn)元，菲律賓榴蓮支付等上游“水房”為境外多個(gè)賭博網(wǎng)站非法支付結(jié)算資金8.7億元?，F(xiàn)專案組成功凍結(jié)涉案賬戶1813個(gè)（其中對(duì)公賬戶168個(gè)，個(gè)人賬戶1645個(gè)），成功凍結(jié)涉案資金2460余萬(wàn)元。

經(jīng)初步審查，“乾付寶”第四方支付平臺(tái)是以犯罪嫌疑人賴某新、張某勝為骨干實(shí)際運(yùn)營(yíng)，利用平臺(tái)注冊(cè)的碼商賴某嬌等多人支付寶二維碼為境外賭博網(wǎng)站代收賭資、非法轉(zhuǎn)移資金獲利；該平臺(tái)由窩點(diǎn)位于湖南懷化的犯罪嫌疑人李某琦、李某2人技術(shù)開(kāi)發(fā)維護(hù)，并由福建莆田的普某賓等3人進(jìn)行推廣引流。

目前，案件還在進(jìn)一步擴(kuò)線抓捕和資金凍結(jié)中。

四、湖南北湖警方破獲涉案10億網(wǎng)絡(luò)黑灰產(chǎn)業(yè)鏈！

2020年5月10日，北湖分局警情聯(lián)動(dòng)中心接群眾舉報(bào)，有人在燕泉路一家屬區(qū)出租屋內(nèi)利用互聯(lián)網(wǎng)洗錢。北湖分局立即組織民警前往調(diào)查，成功在出租屋內(nèi)繳獲2臺(tái)電腦、 12部手機(jī)及大量銀行卡。

通過(guò)專案組一系列調(diào)查，一個(gè)以江西宜春人龍某東為首，為境外電信詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博等犯罪集團(tuán)提供結(jié)算服務(wù)的互聯(lián)網(wǎng)犯罪生態(tài)產(chǎn)業(yè)鏈逐漸浮出水面，該犯罪團(tuán)伙案件脈絡(luò)、組織架構(gòu)逐步被厘清明確。

①首先，通過(guò)外聘軟件公司搭建網(wǎng)絡(luò)跑分平臺(tái)。平臺(tái)可將支付寶賬戶的收款二維碼進(jìn)行技術(shù)測(cè)試后，上傳到跑分平臺(tái)供團(tuán)伙使用。

②然后，頂級(jí)代理人招募“跑分人員”，需足夠多、且可供自己控制使用的支付寶收款二維碼。招募來(lái)的“跑分”人員會(huì)先在網(wǎng)絡(luò)跑分平臺(tái)上注冊(cè)并交納幾千元或上萬(wàn)元的“保證金”。

③其次，對(duì)接境外電信詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博等犯罪集團(tuán)，將來(lái)歷不明的錢款通過(guò)大量支付寶賬戶，以“零進(jìn)整出”的方式，為類似犯罪集團(tuán)海量非法資金清洗漂白，以逃避金融體系監(jiān)管。

完成洗白后，犯罪集團(tuán)以每筆資金2.5%-2.8%為傭金，返還給跑分平臺(tái)。

經(jīng)專案組一個(gè)多月的縝密偵查，民警擴(kuò)線出3個(gè)境內(nèi)洗錢跑分平臺(tái)，2個(gè)省級(jí)支付寶“跑分”代理，3個(gè)下層跑分代理團(tuán)伙。

6月16日，抓捕時(shí)機(jī)逐步成熟，北湖分局組織100余名警力，分成15個(gè)抓捕小組，分別奔赴江西宜春、萍鄉(xiāng)和長(zhǎng)沙、株洲、衡陽(yáng)等地，一舉抓獲13名主要骨干成員。繳獲60余臺(tái)電腦、130部手機(jī)，284張銀行卡，凍結(jié)800萬(wàn)余元涉案資金。據(jù)統(tǒng)計(jì)，該團(tuán)伙跑分平臺(tái)帳號(hào)達(dá)1000余人，涉案流水總金額10億元。

目前，該16名嫌疑人因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪被刑事拘留，案件還在進(jìn)一步審理當(dāng)中。

五、涉案千億！“云付”APP案判決書發(fā)布

涉案資金流水高達(dá)千億的“云付APP”案近日有了最終結(jié)果，經(jīng)審理查明2015年下半年，廈門市XX電子商務(wù)有限公司的（以下簡(jiǎn)稱XX公司，后更名為廈門市XXXX信息技術(shù)有限公司）法定代表人周師榮與趙正銳經(jīng)過(guò)共謀，共同開(kāi)發(fā)具有支持無(wú)卡支付的POS機(jī)功能的聚合移動(dòng)支付收款軟件云某APP，以虛構(gòu)交易的方式非法從事資金支付結(jié)算的犯罪活動(dòng)。

云付所涉及的非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額超過(guò)1005億。判決書上顯示，2015年下半年，周師榮與趙正銳經(jīng)過(guò)共謀，共同開(kāi)發(fā)具有支持無(wú)卡支付的POS機(jī)功能的聚合移動(dòng)支付收款軟件云某App，以虛構(gòu)交易的方式非法從事資金支付結(jié)算的犯罪活動(dòng)。

周師榮通過(guò)對(duì)接上游銀行機(jī)構(gòu)、支付機(jī)構(gòu)，為云某平臺(tái)提供資金結(jié)算支付通道。同時(shí)，被告人周師榮等人以“金融創(chuàng)新”為幌子，違反收單規(guī)定，將個(gè)人注冊(cè)會(huì)員虛擬為小微商戶，通過(guò)銀行卡支付、掃碼支付等方式，為會(huì)員提供信用卡套現(xiàn)等虛假交易服務(wù)，從中賺取會(huì)員刷卡費(fèi)率與上游支付通道的費(fèi)率差、會(huì)員升級(jí)分潤(rùn)等。

其間，XX平臺(tái)采用“互聯(lián)網(wǎng)+金融+支付+創(chuàng)客”的運(yùn)營(yíng)模式，以“人人金融、人人分紅”、“三級(jí)分銷、無(wú)限裂變”為誘餌，以低費(fèi)率、高分潤(rùn)、招商返點(diǎn)進(jìn)行推廣，利用會(huì)員拉下線賺取分潤(rùn)方式縱向發(fā)展會(huì)員，利用收取代理年費(fèi)貼牌定制的方式，橫向?yàn)榇砩潭ㄖ屏恕癤X錢包”、“YY錢包”等172個(gè)App推廣XX平臺(tái)，由XX平臺(tái)為代理商提供客戶審核、售后客服、資金結(jié)算、升級(jí)更新、系統(tǒng)維護(hù)、服務(wù)器架設(shè)等技術(shù)支持。

根據(jù)判決書顯示，主犯周師榮（云付董事長(zhǎng)）、趙正銳（云付總經(jīng)理）、張涼涼（周師榮妻子，云付財(cái)務(wù)）等16人均被判刑，其中周師榮犯非法經(jīng)營(yíng)罪，判處有期徒刑十年六個(gè)月，并處罰金人民幣一千六百萬(wàn)元。被告人趙正銳犯非法經(jīng)營(yíng)罪，判處有期徒刑八年，并處罰金人民幣一千萬(wàn)元。張涼涼犯非法經(jīng)營(yíng)罪，判處有期徒刑六年，并處罰金人民幣八十萬(wàn)元。除此三人以外，其他涉案人員均判處5年以下有期徒刑。

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