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pos機詐騙既遂的認(rèn)定
最高人民法院 今天
2021年6月22日,最高人民法院、最高人民檢察院、公安部《關(guān)于辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見(二)》(以下簡稱《意見二》)正式公布。最高人民法院刑三庭副庭長李睿懿,最高人民檢察院第四檢察廳副廳長劉太宗,公安部刑事偵查局副局長姜國利出席發(fā)布會,介紹相關(guān)情況并回答記者提問,最高人民法院新聞局副局長王斌主持發(fā)布會。
圖為發(fā)布會現(xiàn)場照。侯裕盛 攝
一、《意見二》的制定背景
近些年來,電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪活動持續(xù)高發(fā)多發(fā),犯罪形勢日趨嚴(yán)峻復(fù)雜。圍繞電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪,還產(chǎn)生了一系列黑灰產(chǎn)業(yè)鏈,形成大量上下游關(guān)聯(lián)犯罪,成為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪不斷發(fā)展蔓延的催化劑和助燃劑,嚴(yán)重侵害了人民群眾的財產(chǎn)安全和其他合法權(quán)益,嚴(yán)重影響社會和諧穩(wěn)定。以習(xí)近平同志為核心的黨中央高度重視打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙違法犯罪工作,習(xí)近平總書記多次作出重要指示批示,為打擊治理工作指明了方向、提供了根本遵循。最高人民法院、最高人民檢察院、公安部等部門堅決貫徹落實習(xí)近平總書記重要指示批示精神,在注重綜合施策、源頭治理的同時,堅持依法從嚴(yán)懲處的方針,堅決予以嚴(yán)厲打擊。為此,中央部署深入開展打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪專項行動,取得顯著成效。2016年12月,最高人民法院、最高人民檢察院、公安部聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見》(以下簡稱《意見一》),為公檢法機關(guān)依法辦案提供更加明確具體的適用法律依據(jù)。四年來,全國公安機關(guān)、檢察院、法院適用刑法、相關(guān)司法解釋以及《意見一》偵查、起訴、審判了一大批電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件及其關(guān)聯(lián)犯罪案件,95%以上的被告人被判處有期徒刑以上刑罰,對于有效打擊遏制電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪活動發(fā)揮了重要作用。
當(dāng)前,電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪發(fā)案仍居高位,在一些大中城市,此類案件發(fā)案量在刑事案件中的占比甚至達(dá)到50%;電信網(wǎng)絡(luò)詐騙大要案件頻發(fā),造成群眾財產(chǎn)損失巨大。僅去年,全國電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件涉及財產(chǎn)損失即達(dá)353.7億元。另外,隨著現(xiàn)代通訊和移動支付技術(shù)的迅猛發(fā)展,特別是境內(nèi)打擊力度的空前加大,大批詐騙窩點向境外轉(zhuǎn)移,非法交易手機卡、信用卡愈加猖獗,司法實踐中亦出現(xiàn)了許多新的問題,我們打擊此類犯罪面臨更嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)和更高的要求。
為適應(yīng)新形勢的發(fā)展和現(xiàn)實斗爭需要,進(jìn)一步明確法律標(biāo)準(zhǔn),依法嚴(yán)厲懲治、有效打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及其關(guān)聯(lián)犯罪,最高人民法院、最高人民檢察院、公安部針對實際情況,堅持問題導(dǎo)向,深入調(diào)查研究,廣泛征求意見,反復(fù)研究論證,根據(jù)刑法和有關(guān)司法解釋的規(guī)定,聯(lián)合制定出臺了《意見二》。《意見二》在《意見一》的基礎(chǔ)上,對于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪以及涉手機卡、信用卡犯罪等關(guān)聯(lián)犯罪,提出更加明確具體的適用法律依據(jù)。我們相信,《意見二》的制定出臺,對于政法機關(guān)更加有力、準(zhǔn)確、及時、有效地打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪及其關(guān)聯(lián)犯罪,必將發(fā)揮重要的作用。
二、《意見二》的主要內(nèi)容和特點
《意見二》共十七條。針對司法實踐中存在的新的突出問題,如電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件及關(guān)聯(lián)犯罪案件的管轄、跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件的取證、涉手機卡、信用卡即所謂“兩卡”犯罪案件的處理、辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件的政策適用等問題進(jìn)行了規(guī)定。主要體現(xiàn)了三方面的原則性要求。
(一)繼續(xù)堅持從嚴(yán)懲處方針,強調(diào)貫徹寬嚴(yán)相濟(jì)刑事政策
一是將跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪作為“重中之重”嚴(yán)厲懲處,特別是解決跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪取證難、定罪難的問題。在嚴(yán)厲打擊的高壓下,境內(nèi)大批電信網(wǎng)絡(luò)詐騙窩點已經(jīng)向境外轉(zhuǎn)移,對我境內(nèi)群眾瘋狂實施詐騙。據(jù)統(tǒng)計,目前境外窩點作案已超過六成。同時,受諸多客觀因素所限,公安機關(guān)在境外通過警務(wù)合作或者司法協(xié)作等方式取證,執(zhí)法難度極大。為此,在《意見一》規(guī)定認(rèn)定電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪實行數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)和數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)并行的基礎(chǔ)上,針對跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的新特點,《意見二》專門規(guī)定,在有證據(jù)證實行為人參加境外詐騙犯罪集團(tuán)或犯罪團(tuán)伙,在境外針對境內(nèi)居民實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪,詐騙數(shù)額雖難以查證,但一年內(nèi)出境赴詐騙窩點累計時間30日以上或多次出境赴詐騙窩點的,應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第二百六十六條規(guī)定的“其他嚴(yán)重情節(jié)”,以詐騙罪依法追究刑事責(zé)任。作此規(guī)定,符合“兩高”《關(guān)于辦理詐騙刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》的相關(guān)規(guī)定內(nèi)容,體現(xiàn)了對跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪尤其要從嚴(yán)懲處的精神,也解決了辦理此類案件遇到的突出法律難題。借此機會,我也正告電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪分子,不要錯以為境外是法外之地、打擊盲區(qū),不要誤以為境外作案就可以湮滅證據(jù),能鉆法律空子,這都純屬幻想。如果你們?nèi)詧?zhí)迷不悟,心存僥幸,繼續(xù)作惡,縱在天涯海角,也難逃法網(wǎng),必遭嚴(yán)懲。
二是堅持區(qū)別對待,寬嚴(yán)并用,寬嚴(yán)相濟(jì),確保良好社會效果。電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪,一般系集團(tuán)犯罪或者團(tuán)伙犯罪,具有組織嚴(yán)密,人數(shù)眾多、層級分明等特征。對于此類犯罪依法從嚴(yán)懲處的原則是明確的、堅定的,不變的,但指的是總體從嚴(yán),同時也要求寬以濟(jì)嚴(yán)。對于詐騙集團(tuán)的首要分子、主犯、累犯、慣犯,堅決從重處罰。但對于初犯、偶犯、未成年人、在校學(xué)生,應(yīng)當(dāng)綜合考慮其地位作用、主觀惡性、認(rèn)罪態(tài)度、悔罪表現(xiàn)等,依法從寬處罰。特別是近年來發(fā)現(xiàn)有詐騙犯罪集團(tuán)蠱惑、利誘在校大學(xué)生、剛畢業(yè)大學(xué)生參與實施詐騙,對于這類人員,只要其懸崖勒馬,真誠悔罪,還是以教育、感化、挽救為主,依法從寬處罰。對于其中犯罪情節(jié)輕微、危害相對不大的,可以依法不起訴或免予刑事處罰。
(二)繼續(xù)堅持全面懲處方針,突出打擊“兩卡”犯罪重點
一是對電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪進(jìn)行有效懲治,必須斬斷其幫助鏈條,實行全方位、全鏈條、無死角打擊,這是我們一貫堅持的原則。在《意見一》規(guī)定一些關(guān)聯(lián)犯罪的基礎(chǔ)上,《意見二》針對其他一些上下游關(guān)聯(lián)犯罪如妨害信用卡管理罪、侵犯公民個人信息罪、偽造身份證件罪等,規(guī)定了處理原則。同時,為繼續(xù)全面深入打擊為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪轉(zhuǎn)賬、套現(xiàn)、取現(xiàn)的行為,《意見二》在《意見一》已規(guī)定涉及掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪5種常見行為方式的基礎(chǔ)上,又增加規(guī)定了新出現(xiàn)的較為普遍的3種行為方式。法律依據(jù)進(jìn)一步完善,法律標(biāo)準(zhǔn)更加全面。
二是明確了非法交易“兩卡”犯罪行為適用幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪處理的具體法律標(biāo)準(zhǔn)。如前所述,社會上存在被大量非法交易的手機卡、信用卡,成為實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的必備工具,涉“兩卡”黑灰產(chǎn)業(yè)為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪推波助瀾,已然成為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪屢打不絕的“幫兇”,打擊整治“兩卡”違法犯罪亂象勢在必行。去年10月份“斷卡”行動開展以來,成效顯著,在總結(jié)“斷卡”行動經(jīng)驗的基礎(chǔ)上,《意見二》規(guī)定,為他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪而收購、出售、出租信用卡、銀行賬戶、他人手機卡、流量卡等的,可認(rèn)定為刑法第二百八十七條之二規(guī)定的“幫助”行為?!兑庖姸酚忠?guī)定,行為人明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪,為其犯罪而收購、出售、出租信用卡、銀行賬戶、非銀行支付賬戶等支付結(jié)算幫助,數(shù)量達(dá)到5張(個)以上,或者收購、出售、出租他人手機卡、流量卡等通訊工具幫助,數(shù)量達(dá)到20張以上,以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究刑事責(zé)任。這項規(guī)定解決了非法交易“兩卡”行為構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪“情節(jié)嚴(yán)重”的認(rèn)定問題?!兑庖姸愤€規(guī)定,實施詐騙的行為人尚未到案,可以依法先行追究已到案關(guān)聯(lián)犯罪行為人的刑事責(zé)任,以提高辦案效率,確保不輕縱犯罪。借此機會,我也要提醒廣大群眾,在面對不法分子提出收購手機卡、信用卡等的要求時,一定要保持清醒,明辨是非,不為所動,千萬不要因貪圖蠅頭小利而以身試法,付出無可挽回的慘痛代價。
(三)繼續(xù)堅持依法懲處方針,注重加強辦案程序性保障
一是進(jìn)一步完善對電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪及其關(guān)聯(lián)犯罪案件的管轄規(guī)定。《意見一》根據(jù)實際情況,對電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的“犯罪行為發(fā)生地”“犯罪結(jié)果發(fā)生地”作出較為全面的列舉式的規(guī)定,方便了執(zhí)法辦案,初步解決了此類案件管轄難的問題。但電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪持續(xù)呈現(xiàn)鏈條化、產(chǎn)業(yè)化趨勢,大量的手機卡、信用卡成為犯罪工具,微信、抖音等新型社交軟件以及“貓池”、GOIP等硬件設(shè)備被用于犯罪活動,對我們提出了新的挑戰(zhàn)。為適應(yīng)新形勢發(fā)展需要,《意見二》將用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的手機卡、信用卡的開立地、銷售地、轉(zhuǎn)移地、藏匿地等,微信、QQ等即時通訊信息的發(fā)送地、到達(dá)地等,“貓池”等網(wǎng)絡(luò)硬件設(shè)備的流轉(zhuǎn)地等,均納入管轄范圍,繼續(xù)堅持對電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪及上下游關(guān)聯(lián)犯罪實行“大管轄”原則,確保順利推進(jìn)案件辦理和訴訟,更加精準(zhǔn)、高效地打擊此類犯罪。此外,為全面查清犯罪事實,方便訴訟活動,確保打擊有力,《意見二》規(guī)定,為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪提供幫助的上游犯罪,以及掩飾、隱瞞犯罪所得的下游犯罪,由此形成多層級犯罪鏈條的;還有利用同一網(wǎng)站、通訊群組、資金賬戶、作案窩點實施的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪,應(yīng)當(dāng)認(rèn)定犯罪存在關(guān)聯(lián),公檢法機關(guān)可以并案處理。
二是進(jìn)一步提高辦案效率。針對電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪跨地域性特征,為解決異地辦案調(diào)取證據(jù)問題,充分發(fā)揮公安機關(guān)信息化平臺作用,《意見二》規(guī)定,辦案地公安機關(guān)可通過信息化系統(tǒng)調(diào)取異地公安機關(guān)依法制作的受案登記表、立案決定書、被害人陳述等相關(guān)證據(jù)材料,并對調(diào)取人員、調(diào)取形式、調(diào)取程序進(jìn)行了相應(yīng)的嚴(yán)格規(guī)范,確保證據(jù)的合法性和客觀性,同時解決傳統(tǒng)的異地調(diào)取證據(jù)材料耗時長、效率低的問題。
此外,在《意見一》規(guī)定加大對電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪財產(chǎn)刑處罰力度的基礎(chǔ)上,《意見二》規(guī)定,辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件時,查扣在案的涉案賬戶內(nèi)資金,應(yīng)當(dāng)優(yōu)先返還被害人,如不足以全額返還的,應(yīng)當(dāng)按照比例返還。確保盡最大力量挽回被害群眾的經(jīng)濟(jì)損失,切實維護(hù)人民群眾合法權(quán)益。
附件:刑法相關(guān)規(guī)定及相關(guān)司法解釋、指導(dǎo)意見
附件1
刑法相關(guān)規(guī)定
第一百七十七條之一 【妨害信用卡管理罪】有下列情形之一,妨害信用卡管理的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處一萬元以上十萬元以下罰金;數(shù)量巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處二萬元以上二十萬元以下罰金:
(一)明知是偽造的信用卡而持有、運輸?shù)?,或者明知是偽造的空白信用卡而持有、運輸,數(shù)量較大的;
(二)非法持有他人信用卡,數(shù)量較大的;
(三)使用虛假的身份證明騙領(lǐng)信用卡的;
(四)出售、購買、為他人提供偽造的信用卡或者以虛假的身份證明騙領(lǐng)的信用卡的。
【立法解釋】2004年12月29日全國人大常委會《關(guān)于〈中華人民共和國刑法〉有關(guān)信用卡規(guī)定的解釋》規(guī)定:刑法規(guī)定的“信用卡”,是指由商業(yè)銀行或者其他金融機構(gòu)發(fā)行的具有消費支付、信用貸款、轉(zhuǎn)賬結(jié)算、存取現(xiàn)金等全部功能或者部分功能的電子支付卡。
第二百五十三條之一 【侵犯公民個人信息罪】違反國家有關(guān)規(guī)定,向他人出售或者提供公民個人信息,情節(jié)嚴(yán)重的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金;情節(jié)特別嚴(yán)重的,處三年以上七年以下有期徒刑,并處罰金。
違反國家有關(guān)規(guī)定,將在履行職責(zé)或者提供服務(wù)過程中獲得的公民個人信息,出售或者提供給他人的,依照前款的規(guī)定從重處罰。
竊取或者以其他方法非法獲取公民個人信息的,依照第一款的規(guī)定處罰。
單位犯前三款罪的,對單位判處罰金,并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,依照各該款的規(guī)定處罰。
第二百六十六條 【詐騙罪】詐騙公私財物,數(shù)額較大的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處或者單處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處罰金或者沒收財產(chǎn)。本法另有規(guī)定的,依照規(guī)定。
第二百八十條第三款 【偽造、變造、買賣身份證件罪】
偽造、變造、買賣居民身份證、護(hù)照、社會保障卡、駕駛證等依法可以用于證明身份的證件的,處三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剝奪政治權(quán)利,并處罰金;情節(jié)嚴(yán)重的,處三年以上七年以下有期徒刑,并處罰金。
第二百八十一條之一第一款 【使用虛假身份證件、盜用身份證件罪】在依照國家規(guī)定應(yīng)當(dāng)提供身份證明的活動中,使用偽造、變造的或者盜用他人的居民身份證、護(hù)照、社會保障卡、駕駛證等依法可以用于證明身份的證件,情節(jié)嚴(yán)重的,處拘役或者管制,并處或者單處罰金。
第二百八十七條之二 【幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪】明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪,為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持,或者提供廣告推廣、支付結(jié)算等幫助,情節(jié)嚴(yán)重的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金。
單位犯前款罪的,對單位判處罰金,并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,依照第一款的規(guī)定處罰。
有前兩款行為,同時構(gòu)成其他犯罪的,依照處罰較重的規(guī)定定罪處罰。
第三百一十二條 【掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪】明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處或者單處罰金;情節(jié)嚴(yán)重的,處三年以上七年以下有期徒刑,并處罰金。
單位犯前款罪的,對單位判處罰金,并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,依照前款的規(guī)定處罰。
附件2
最高人民法院 最高人民檢察院
關(guān)于辦理詐騙刑事案件
具體應(yīng)用法律若干問題的解釋
(法釋〔2011〕7號)
為依法懲治詐騙犯罪活動,保護(hù)公私財產(chǎn)所有權(quán),根據(jù)刑法、刑事訴訟法有關(guān)規(guī)定,結(jié)合司法實踐的需要,現(xiàn)就辦理詐騙刑事案件具體應(yīng)用法律的若干問題解釋如下:
第一條 詐騙公私財物價值三千元至一萬元以上、三萬元至十萬元以上、五十萬元以上的,應(yīng)當(dāng)分別認(rèn)定為刑法第二百六十六條規(guī)定的“數(shù)額較大”、“數(shù)額巨大”、“數(shù)額特別巨大”。
各省、自治區(qū)、直轄市高級人民法院、人民檢察院可以結(jié)合本地區(qū)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展?fàn)顩r,在前款規(guī)定的數(shù)額幅度內(nèi),共同研究確定本地區(qū)執(zhí)行的具體數(shù)額標(biāo)準(zhǔn),報最高人民法院、最高人民檢察院備案。
第二條 詐騙公私財物達(dá)到本解釋第一條規(guī)定的數(shù)額標(biāo)準(zhǔn),具有下列情形之一的,可以依照刑法第二百六十六條的規(guī)定酌情從嚴(yán)懲處:
(一)通過發(fā)送短信、撥打電話或者利用互聯(lián)網(wǎng)、廣播電視、報刊雜志等發(fā)布虛假信息,對不特定多數(shù)人實施詐騙的;
(二)詐騙救災(zāi)、搶險、防汛、優(yōu)撫、扶貧、移民、救濟(jì)、醫(yī)療款物的;
(三)以賑災(zāi)募捐名義實施詐騙的;
(四)詐騙殘疾人、老年人或者喪失勞動能力人的財物的;
(五)造成被害人自殺、精神失?;蛘咂渌麌?yán)重后果的。
詐騙數(shù)額接近本解釋第一條規(guī)定的“數(shù)額巨大”、“數(shù)額特別巨大”的標(biāo)準(zhǔn),并具有前款規(guī)定的情形之一或者屬于詐騙集團(tuán)首要分子的,應(yīng)當(dāng)分別認(rèn)定為刑法第二百六十六條規(guī)定的“其他嚴(yán)重情節(jié)”、“其他特別嚴(yán)重情節(jié)”。
第三條 詐騙公私財物雖已達(dá)到本解釋第一條規(guī)定的“數(shù)額較大”的標(biāo)準(zhǔn),但具有下列情形之一,且行為人認(rèn)罪、悔罪的,可以根據(jù)刑法第三十七條、刑事訴訟法第一百四十二條的規(guī)定不起訴或者免予刑事處罰:
(一)具有法定從寬處罰情節(jié)的;
(二)一審宣判前全部退贓、退賠的;
(三)沒有參與分贓或者獲贓較少且不是主犯的;
(四)被害人諒解的;
(五)其他情節(jié)輕微、危害不大的。
第四條 詐騙近親屬的財物,近親屬諒解的,一般可不按犯罪處理。
詐騙近親屬的財物,確有追究刑事責(zé)任必要的,具體處理也應(yīng)酌情從寬。
第五條 詐騙未遂,以數(shù)額巨大的財物為詐騙目標(biāo)的,或者具有其他嚴(yán)重情節(jié)的,應(yīng)當(dāng)定罪處罰。
利用發(fā)送短信、撥打電話、互聯(lián)網(wǎng)等電信技術(shù)手段對不特定多數(shù)人實施詐騙,詐騙數(shù)額難以查證,但具有下列情形之一的,應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第二百六十六條規(guī)定的“其他嚴(yán)重情節(jié)”,以詐騙罪(未遂)定罪處罰:
(一)發(fā)送詐騙信息五千條以上的;
(二)撥打詐騙電話五百人次以上的;
(三)詐騙手段惡劣、危害嚴(yán)重的。
實施前款規(guī)定行為,數(shù)量達(dá)到前款第(一)、(二)項規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)十倍以上的,或者詐騙手段特別惡劣、危害特別嚴(yán)重的,應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第二百六十六條規(guī)定的“其他特別嚴(yán)重情節(jié)”,以詐騙罪(未遂)定罪處罰。
第六條 詐騙既有既遂,又有未遂,分別達(dá)到不同量刑幅度的,依照處罰較重的規(guī)定處罰;達(dá)到同一量刑幅度的,以詐騙罪既遂處罰。
第七條 明知他人實施詐騙犯罪,為其提供信用卡、手機卡、通訊工具、通訊傳輸通道、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)支持、費用結(jié)算等幫助的,以共同犯罪論處。
第八條 冒充國家機關(guān)工作人員進(jìn)行詐騙,同時構(gòu)成詐騙罪和招搖撞騙罪的,依照處罰較重的規(guī)定定罪處罰。
第九條 案發(fā)后查封、扣押、凍結(jié)在案的詐騙財物及其孳息,權(quán)屬明確的,應(yīng)當(dāng)發(fā)還被害人;權(quán)屬不明確的,可按被騙款物占查封、扣押、凍結(jié)在案的財物及其孳息總額的比例發(fā)還被害人,但已獲退賠的應(yīng)予扣除。
第十條 行為人已將詐騙財物用于清償債務(wù)或者轉(zhuǎn)讓給他人,具有下列情形之一的,應(yīng)當(dāng)依法追繳:
(一)對方明知是詐騙財物而收取的;
(二)對方無償取得詐騙財物的;
(三)對方以明顯低于市場的價格取得詐騙財物的
(四)對方取得詐騙財物系源于非法債務(wù)或者違法犯罪活動的。
他人善意取得詐騙財物的,不予追繳。
第十一條 以前發(fā)布的司法解釋與本解釋不一致的,以本解釋為準(zhǔn)。
附件3
最高人民法院 最高人民檢察院 公安部
關(guān)于辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件
適用法律若干問題的意見
(法發(fā)[2016]32 號)
為依法懲治電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等犯罪活動,保護(hù)公民、法人和其他組織的合法權(quán)益,維護(hù)社會秩序,根據(jù)《中華人民共和國刑法》《中華人民共和國刑事訴訟法》等法律和有關(guān)司法解釋的規(guī)定,結(jié)合工作實際,制定本意見。
一、總體要求
近年來,利用通訊工具、互聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)手段實施的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪活動持續(xù)高發(fā),侵犯公民個人信息,擾亂無線電通訊管理秩序,掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益等上下游關(guān)聯(lián)犯罪不斷蔓延。此類犯罪嚴(yán)重侵害人民群眾財產(chǎn)安全和其他合法權(quán)益,嚴(yán)重干擾電信網(wǎng)絡(luò)秩序,嚴(yán)重破壞社會誠信,嚴(yán)重影響人民群眾安全感和社會和諧穩(wěn)定,社會危害性大,人民群眾反映強烈。
人民法院、人民檢察院、公安機關(guān)要針對電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等犯罪的特點,堅持全鏈條全方位打擊,堅持依法從嚴(yán)從快懲處,堅持最大力度最大限度追贓挽損,進(jìn)一步健全工作機制,加強協(xié)作配合,堅決有效遏制電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等犯罪活動,努力實現(xiàn)法律效果和社會效果的高度統(tǒng)一。
二、依法嚴(yán)懲電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪
(一)根據(jù)《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理詐騙刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第一條的規(guī)定,利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段實施詐騙,詐騙公私財物價值三千元以上、三萬元以上、五十萬元以上的,應(yīng)當(dāng)分別認(rèn)定為刑法第二百六十六條規(guī)定的“數(shù)額較大”、“數(shù)額巨大”、“數(shù)額特別巨大”。
二年內(nèi)多次實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙未經(jīng)處理,詐騙數(shù)額累計計算構(gòu)成犯罪的,應(yīng)當(dāng)依法定罪處罰。
(二)實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪,達(dá)到相應(yīng)數(shù)額標(biāo)準(zhǔn),具有下列情形之一的,酌情從重處罰:
1.造成被害人或其近親屬自殺、死亡或者精神失常等嚴(yán)重后果的;
2.冒充司法機關(guān)等國家機關(guān)工作人員實施詐騙的;
3. 組織、指揮電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪團(tuán)伙的;
4.在境外實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的;
5.曾因電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪受過刑事處罰或者二年內(nèi)曾因電信網(wǎng)絡(luò)詐騙受過行政處罰的;
6.詐騙殘疾人、老年人、未成年人、在校學(xué)生、喪失勞動能力人的財物,或者詐騙重病患者及其親屬財物的;
7.詐騙救災(zāi)、搶險、防汛、優(yōu)撫、扶貧、移民、救濟(jì)、醫(yī)療等款物的;
8.以賑災(zāi)、募捐等社會公益、慈善名義實施詐騙的;
9.利用電話追呼系統(tǒng)等技術(shù)手段嚴(yán)重干擾公安機關(guān)等部門工作的;
10.利用“釣魚網(wǎng)站”鏈接、“木馬”程序鏈接、網(wǎng)絡(luò)滲透等隱蔽技術(shù)手段實施詐騙的。
(三)實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪,詐騙數(shù)額接近“數(shù)額巨大”、“數(shù)額特別巨大”的標(biāo)準(zhǔn),具有前述第(二)條規(guī)定的情形之一的,應(yīng)當(dāng)分別認(rèn)定為刑法第二百六十六條規(guī)定的“其他嚴(yán)重情節(jié)”、“其他特別嚴(yán)重情節(jié)”。
上述規(guī)定的“接近”,一般應(yīng)掌握在相應(yīng)數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)的百分之八十以上。
(四)實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪,犯罪嫌疑人、被告人實際騙得財物的,以詐騙罪(既遂)定罪處罰。詐騙數(shù)額難以查證,但具有下列情形之一的,應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第二百六十六條規(guī)定的“其他嚴(yán)重情節(jié)”,以詐騙罪(未遂)定罪處罰:
1.發(fā)送詐騙信息五千條以上的,或者撥打詐騙電話五百人次以上的;
2.在互聯(lián)網(wǎng)上發(fā)布詐騙信息,頁面瀏覽量累計五千次以上的。
具有上述情形,數(shù)量達(dá)到相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)十倍以上的,應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第二百六十六條規(guī)定的“其他特別嚴(yán)重情節(jié)”,以詐騙罪(未遂)定罪處罰。
上述“撥打詐騙電話”,包括撥出詐騙電話和接聽被害人回?fù)茈娫挕7磸?fù)撥打、接聽同一電話號碼,以及反復(fù)向同一被害人發(fā)送詐騙信息的,撥打、接聽電話次數(shù)、發(fā)送信息條數(shù)累計計算。
因犯罪嫌疑人、被告人故意隱匿、毀滅證據(jù)等原因,致?lián)艽螂娫挻螖?shù)、發(fā)送信息條數(shù)的證據(jù)難以收集的,可以根據(jù)經(jīng)查證屬實的日撥打人次數(shù)、日發(fā)送信息條數(shù),結(jié)合犯罪嫌疑人、被告人實施犯罪的時間、犯罪嫌疑人、被告人的供述等相關(guān)證據(jù),綜合予以認(rèn)定。
(五)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙既有既遂,又有未遂,分別達(dá)到不同量刑幅度的,依照處罰較重的規(guī)定處罰;達(dá)到同一量刑幅度的,以詐騙罪既遂處罰。
(六)對實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的被告人裁量刑罰,在確定量刑起點、基準(zhǔn)刑時,一般應(yīng)就高選擇。確定宣告刑時,應(yīng)當(dāng)綜合全案事實情節(jié),準(zhǔn)確把握從重、從輕量刑情節(jié)的調(diào)節(jié)幅度,保證罪責(zé)刑相適應(yīng)。
(七)對實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的被告人,應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格控制適用緩刑的范圍,嚴(yán)格掌握適用緩刑的條件。
(八)對實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的被告人,應(yīng)當(dāng)更加注重依法適用財產(chǎn)刑,加大經(jīng)濟(jì)上的懲罰力度,最大限度剝奪被告人再犯的能力。
三、全面懲處關(guān)聯(lián)犯罪
(一)在實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動中,非法使用“偽基站”“黑廣播”,干擾無線電通訊秩序,符合刑法第二百八十八條規(guī)定的,以擾亂無線電通訊管理秩序罪追究刑事責(zé)任。同時構(gòu)成詐騙罪的,依照處罰較重的規(guī)定定罪處罰。
(二)違反國家有關(guān)規(guī)定,向他人出售或者提供公民個人信息,竊取或者以其他方法非法獲取公民個人信息,符合刑法第二百五十三條之一規(guī)定的,以侵犯公民個人信息罪追究刑事責(zé)任。
使用非法獲取的公民個人信息,實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪行為,構(gòu)成數(shù)罪的,應(yīng)當(dāng)依法予以并罰。
(三)冒充國家機關(guān)工作人員實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪,同時構(gòu)成詐騙罪和招搖撞騙罪的,依照處罰較重的規(guī)定定罪處罰。
(四)非法持有他人信用卡,沒有證據(jù)證明從事電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪活動,符合刑法第一百七十七條之一第一款第(二)項規(guī)定的,以妨害信用卡管理罪追究刑事責(zé)任。
(五)明知是電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪所得及其產(chǎn)生的收益,以下列方式之一予以轉(zhuǎn)賬、套現(xiàn)、取現(xiàn)的,依照刑法第三百一十二條第一款的規(guī)定,以掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪追究刑事責(zé)任。但有證據(jù)證明確實不知道的除外:
1.通過使用銷售點終端機具(POS機) 刷卡套現(xiàn)等非法途徑,協(xié)助轉(zhuǎn)換或者轉(zhuǎn)移財物的;
2.幫助他人將巨額現(xiàn)金散存于多個銀行賬戶,或在不同銀行賬戶之間頻繁劃轉(zhuǎn)的;
3.多次使用或者使用多個非本人身份證明開設(shè)的信用卡、資金支付結(jié)算賬戶或者多次采用遮蔽攝像頭、偽裝等異常手段,幫助他人轉(zhuǎn)賬、套現(xiàn)、取現(xiàn)的;
4.為他人提供非本人身份證明開設(shè)的信用卡、資金支付結(jié)算賬戶后,又幫助他人轉(zhuǎn)賬、套現(xiàn)、取現(xiàn)的;
5.以明顯異于市場的價格,通過手機充值、交易游戲點卡等方式套現(xiàn)的。
實施上述行為,事前通謀的,以共同犯罪論處。
實施上述行為,電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪嫌疑人尚未到案或案件尚未依法裁判,但現(xiàn)有證據(jù)足以證明該犯罪行為確實存在的,不影響掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪的認(rèn)定。
實施上述行為,同時構(gòu)成其他犯罪的,依照處罰較重的規(guī)定定罪處罰。法律和司法解釋另有規(guī)定的除外。
(六)網(wǎng)絡(luò)服務(wù)提供者不履行法律、行政法規(guī)規(guī)定的信息網(wǎng)絡(luò)安全管理義務(wù),經(jīng)監(jiān)管部門責(zé)令采取改正措施而拒不改正,致使詐騙信息大量傳播,或者用戶信息泄露造成嚴(yán)重后果的,依照刑法第二百八十六條之一的規(guī)定,以拒不履行信息網(wǎng)絡(luò)安全管理義務(wù)罪追究刑事責(zé)任。同時構(gòu)成詐騙罪的,依照處罰較重的規(guī)定定罪處罰。
(七)實施刑法第二百八十七條之一、第二百八十七條之二規(guī)定之行為,構(gòu)成非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪,同時構(gòu)成詐騙罪的,依照處罰較重的規(guī)定定罪處罰。
(八)金融機構(gòu)、網(wǎng)絡(luò)服務(wù)提供者、電信業(yè)務(wù)經(jīng)營者等在經(jīng)營活動中,違反國家有關(guān)規(guī)定,被電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪分子利用,使他人遭受財產(chǎn)損失的,依法承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。構(gòu)成犯罪的,依法追究刑事責(zé)任。
四、準(zhǔn)確認(rèn)定共同犯罪與主觀故意
(一)三人以上為實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪而組成的較為固定的犯罪組織,應(yīng)依法認(rèn)定為詐騙犯罪集團(tuán)。對組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)的首要分子,按照集團(tuán)所犯的全部罪行處罰。對犯罪集團(tuán)中組織、指揮、策劃者和骨干分子依法從嚴(yán)懲處。
對犯罪集團(tuán)中起次要、輔助作用的從犯,特別是在規(guī)定期限內(nèi)投案自首、積極協(xié)助抓獲主犯、積極協(xié)助追贓的,依法從輕或減輕處罰。
對犯罪集團(tuán)首要分子以外的主犯,應(yīng)當(dāng)按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。全部犯罪包括能夠查明具體詐騙數(shù)額的事實和能夠查明發(fā)送詐騙信息條數(shù)、撥打詐騙電話人次數(shù)、詐騙信息網(wǎng)頁瀏覽次數(shù)的事實。
(二)多人共同實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙,犯罪嫌疑人、被告人應(yīng)對其參與期間該詐騙團(tuán)伙實施的全部詐騙行為承擔(dān)責(zé)任。在其所參與的犯罪環(huán)節(jié)中起主要作用的,可以認(rèn)定為主犯;起次要作用的,可以認(rèn)定為從犯。
上述規(guī)定的“參與期間”,從犯罪嫌疑人、被告人著手實施詐騙行為開始起算。
(三)明知他人實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪,具有下列情形之一的,以共同犯罪論處,但法律和司法解釋另有規(guī)定的除外:
1.提供信用卡、資金支付結(jié)算賬戶、手機卡、通訊工具的;
2.非法獲取、出售、提供公民個人信息的;
3.制作、銷售、提供“木馬”程序和“釣魚軟件”等惡意程序的;
4.提供“偽基站”設(shè)備或相關(guān)服務(wù)的;
5.提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持,或者提供支付結(jié)算等幫助的;
6.在提供改號軟件、通話線路等技術(shù)服務(wù)時,發(fā)現(xiàn)主叫號碼被修改為國內(nèi)黨政機關(guān)、司法機關(guān)、公共服務(wù)部門號碼,或者境外用戶改為境內(nèi)號碼,仍提供服務(wù)的;
7.提供資金、場所、交通、生活保障等幫助的;
8.幫助轉(zhuǎn)移詐騙犯罪所得及其產(chǎn)生的收益,套現(xiàn)、取現(xiàn)的。
上述規(guī)定的“明知他人實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪”,應(yīng)當(dāng)結(jié)合被告人的認(rèn)知能力,既往經(jīng)歷,行為次數(shù)和手段,與他人關(guān)系,獲利情況,是否曾因電信網(wǎng)絡(luò)詐騙受過處罰,是否故意規(guī)避調(diào)查等主客觀因素進(jìn)行綜合分析認(rèn)定。
(四)負(fù)責(zé)招募他人實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪活動,或者制作、提供詐騙方案、術(shù)語清單、語音包、信息等的,以詐騙共同犯罪論處。
(五)部分犯罪嫌疑人在逃,但不影響對已到案共同犯罪嫌疑人、被告人的犯罪事實認(rèn)定的,可以依法先行追究已到案共同犯罪嫌疑人、被告人的刑事責(zé)任。
五、依法確定案件管轄
(一)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件一般由犯罪地公安機關(guān)立案偵查,如果由犯罪嫌疑人居住地公安機關(guān)立案偵查更為適宜的,可以由犯罪嫌疑人居住地公安機關(guān)立案偵查。犯罪地包括犯罪行為發(fā)生地和犯罪結(jié)果發(fā)生地。
“犯罪行為發(fā)生地”包括用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的網(wǎng)站服務(wù)器所在地,網(wǎng)站建立者、管理者所在地,被侵害的計算機信息系統(tǒng)或其管理者所在地,犯罪嫌疑人、被害人使用的計算機信息系統(tǒng)所在地,詐騙電話、短信息、電子郵件等的撥打地、發(fā)送地、到達(dá)地、接受地,以及詐騙行為持續(xù)發(fā)生的實施地、預(yù)備地、開始地、途經(jīng)地、結(jié)束地。
“犯罪結(jié)果發(fā)生地”包括被害人被騙時所在地,以及詐騙所得財物的實際取得地、藏匿地、轉(zhuǎn)移地、使用地、銷售地等。
(二)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙最初發(fā)現(xiàn)地公安機關(guān)偵辦的案件,詐騙數(shù)額當(dāng)時未達(dá)到“數(shù)額較大”標(biāo)準(zhǔn),但后續(xù)累計達(dá)到“數(shù)額較大”標(biāo)準(zhǔn),可由最初發(fā)現(xiàn)地公安機關(guān)立案偵查。
(三)具有下列情形之一的,有關(guān)公安機關(guān)可以在其職責(zé)范圍內(nèi)并案偵查:
1.一人犯數(shù)罪的;
2.共同犯罪的;
3.共同犯罪的犯罪嫌疑人還實施其他犯罪的;
4.多個犯罪嫌疑人實施的犯罪存在直接關(guān)聯(lián),并案處理有利于查明案件事實的。
(四)對因網(wǎng)絡(luò)交易、技術(shù)支持、資金支付結(jié)算等關(guān)系形成多層級鏈條、跨區(qū)域的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等犯罪案件,可由共同上級公安機關(guān)按照有利于查清犯罪事實、有利于訴訟的原則,指定有關(guān)公安機關(guān)立案偵查。
(五)多個公安機關(guān)都有權(quán)立案偵查的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等犯罪案件,由最初受理的公安機關(guān)或者主要犯罪地公安機關(guān)立案偵查。有爭議的,按照有利于查清犯罪事實、有利于訴訟的原則,協(xié)商解決。經(jīng)協(xié)商無法達(dá)成一致的,由共同上級公安機關(guān)指定有關(guān)公安機關(guān)立案偵查。
(六)在境外實施的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等犯罪案件,可由公安部按照有利于查清犯罪事實、有利于訴訟的原則,指定有關(guān)公安機關(guān)立案偵查。
(七)公安機關(guān)立案、并案偵查,或因有爭議,由共同上級公安機關(guān)指定立案偵查的案件,需要提請批準(zhǔn)逮捕、移送審查起訴、提起公訴的,由該公安機關(guān)所在地的人民檢察院、人民法院受理。
對重大疑難復(fù)雜案件和境外案件,公安機關(guān)應(yīng)在指定立案偵查前,向同級人民檢察院、人民法院通報。
(八)已確定管轄的電信詐騙共同犯罪案件,在逃的犯罪嫌疑人歸案后,一般由原管轄的公安機關(guān)、人民檢察院、人民法院管轄。
六、證據(jù)的收集和審查判斷
(一)辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件,確因被害人人數(shù)眾多等客觀條件的限制,無法逐一收集被害人陳述的,可以結(jié)合已收集的被害人陳述,以及經(jīng)查證屬實的銀行賬戶交易記錄、第三方支付結(jié)算賬戶交易記錄、通話記錄、電子數(shù)據(jù)等證據(jù),綜合認(rèn)定被害人人數(shù)及詐騙資金數(shù)額等犯罪事實。
(二)公安機關(guān)采取技術(shù)偵查措施收集的案件證明材料,作為證據(jù)使用的,應(yīng)當(dāng)隨案移送批準(zhǔn)采取技術(shù)偵查措施的法律文書和所收集的證據(jù)材料,并對其來源等作出書面說明。
(三)依照國際條約、刑事司法協(xié)助、互助協(xié)議或平等互助原則,請求證據(jù)材料所在地司法機關(guān)收集,或通過國際警務(wù)合作機制、國際刑警組織啟動合作取證程序收集的境外證據(jù)材料,經(jīng)查證屬實,可以作為定案的依據(jù)。公安機關(guān)應(yīng)對其來源、提取人、提取時間或者提供人、提供時間以及保管移交的過程等作出說明。
對其他來自境外的證據(jù)材料,應(yīng)當(dāng)對其來源、提供人、提供時間以及提取人、提取時間進(jìn)行審查。能夠證明案件事實且符合刑事訴訟法規(guī)定的,可以作為證據(jù)使用。
七、涉案財物的處理
(一)公安機關(guān)偵辦電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件,應(yīng)當(dāng)隨案移送涉案贓款贓物,并附清單。人民檢察院提起公訴時,應(yīng)一并移交受理案件的人民法院,同時就涉案贓款贓物的處理提出意見。
(二)涉案銀行賬戶或者涉案第三方支付賬戶內(nèi)的款項,對權(quán)屬明確的被害人的合法財產(chǎn),應(yīng)當(dāng)及時返還。確因客觀原因無法查實全部被害人,但有證據(jù)證明該賬戶系用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪,且被告人無法說明款項合法來源的,根據(jù)刑法第六十四條的規(guī)定,應(yīng)認(rèn)定為違法所得,予以追繳。
(三)被告人已將詐騙財物用于清償債務(wù)或者轉(zhuǎn)讓給他人,具有下列情形之一的,應(yīng)當(dāng)依法追繳:
1.對方明知是詐騙財物而收取的;
2.對方無償取得詐騙財物的;
3.對方以明顯低于市場的價格取得詐騙財物的;
4.對方取得詐騙財物系源于非法債務(wù)或者違法犯罪活動的。
他人善意取得詐騙財物的,不予追繳。
法發(fā)〔2021〕22號
最高人民法院 最高人民檢察院 公安部
關(guān)于辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件適用法律
若干問題的意見(二)
為進(jìn)一步依法嚴(yán)厲懲治電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪,對其上下游關(guān)聯(lián)犯罪實行全鏈條、全方位打擊,根據(jù)《中華人民共和國刑法》《中華人民共和國刑事訴訟法》等法律和有關(guān)司法解釋的規(guī)定,針對司法實踐中出現(xiàn)的新的突出問題,結(jié)合工作實際,制定本意見。
一、電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪地,除《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部關(guān)于辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見》規(guī)定的犯罪行為發(fā)生地和結(jié)果發(fā)生地外,還包括:
(一)用于犯罪活動的手機卡、流量卡、物聯(lián)網(wǎng)卡的開立地、銷售地、轉(zhuǎn)移地、藏匿地;
(二)用于犯罪活動的信用卡的開立地、銷售地、轉(zhuǎn)移地、藏匿地、使用地以及資金交易對手資金交付和匯出地;
(三)用于犯罪活動的銀行賬戶、非銀行支付賬戶的開立地、銷售地、使用地以及資金交易對手資金交付和匯出地;
(四)用于犯罪活動的即時通訊信息、廣告推廣信息的發(fā)送地、接受地、到達(dá)地;
(五)用于犯罪活動的“貓池”(Modem Pool)、GOIP設(shè)備、多卡寶等硬件設(shè)備的銷售地、入網(wǎng)地、藏匿地;
(六)用于犯罪活動的互聯(lián)網(wǎng)賬號的銷售地、登錄地。
二、為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪提供作案工具、技術(shù)支持等幫助以及掩飾、隱瞞犯罪所得及其產(chǎn)生的收益,由此形成多層級犯罪鏈條的,或者利用同一網(wǎng)站、通訊群組、資金賬戶、作案窩點實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的,應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為多個犯罪嫌疑人、被告人實施的犯罪存在關(guān)聯(lián),人民法院、人民檢察院、公安機關(guān)可以在其職責(zé)范圍內(nèi)并案處理。
三、有證據(jù)證實行為人參加境外詐騙犯罪集團(tuán)或犯罪團(tuán)伙,在境外針對境內(nèi)居民實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪行為,詐騙數(shù)額難以查證,但一年內(nèi)出境赴境外詐騙犯罪窩點累計時間30日以上或多次出境赴境外詐騙犯罪窩點的,應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第二百六十六條規(guī)定的“其他嚴(yán)重情節(jié)”,以詐騙罪依法追究刑事責(zé)任。有證據(jù)證明其出境從事正當(dāng)活動的除外。
四、無正當(dāng)理由持有他人的單位結(jié)算卡的,屬于刑法第一百七十七條之一第一款第(二)項規(guī)定的“非法持有他人信用卡”。
五、非法獲取、出售、提供具有信息發(fā)布、即時通訊、支付結(jié)算等功能的互聯(lián)網(wǎng)賬號密碼、個人生物識別信息,符合刑法第二百五十三條之一規(guī)定的,以侵犯公民個人信息罪追究刑事責(zé)任。
對批量前述互聯(lián)網(wǎng)賬號密碼、個人生物識別信息的條數(shù),根據(jù)查獲的數(shù)量直接認(rèn)定,但有證據(jù)證明信息不真實或者重復(fù)的除外。
六、在網(wǎng)上注冊辦理手機卡、信用卡、銀行賬戶、非銀行支付賬戶時,為通過網(wǎng)上認(rèn)證,使用他人身份證件信息并替換他人身份證件相片,屬于偽造身份證件行為,符合刑法第二百八十條第三款規(guī)定的,以偽造身份證件罪追究刑事責(zé)任。
使用偽造、變造的身份證件或者盜用他人身份證件辦理手機卡、信用卡、銀行賬戶、非銀行支付賬戶,符合刑法第二百八十條之一第一款規(guī)定的,以使用虛假身份證件、盜用身份證件罪追究刑事責(zé)任。
實施上述兩款行為,同時構(gòu)成其他犯罪的,依照處罰較重的規(guī)定定罪處罰。法律和司法解釋另有規(guī)定的除外。
七、為他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪而實施下列行為,可以認(rèn)定為刑法第二百八十七條之二規(guī)定的“幫助”行為:
(一)收購、出售、出租信用卡、銀行賬戶、非銀行支付賬戶、具有支付結(jié)算功能的互聯(lián)網(wǎng)賬號密碼、網(wǎng)絡(luò)支付接口、網(wǎng)上銀行數(shù)字證書的;
(二)收購、出售、出租他人手機卡、流量卡、物聯(lián)網(wǎng)卡的。
八、認(rèn)定刑法第二百八十七條之二規(guī)定的行為人明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪,應(yīng)當(dāng)根據(jù)行為人收購、出售、出租前述第七條規(guī)定的信用卡、銀行賬戶、非銀行支付賬戶、具有支付結(jié)算功能的互聯(lián)網(wǎng)賬號密碼、網(wǎng)絡(luò)支付接口、網(wǎng)上銀行數(shù)字證書,或者他人手機卡、流量卡、物聯(lián)網(wǎng)卡等的次數(shù)、張數(shù)、個數(shù),并結(jié)合行為人的認(rèn)知能力、既往經(jīng)歷、交易對象、與實施信息網(wǎng)絡(luò)犯罪的行為人的關(guān)系、提供技術(shù)支持或者幫助的時間和方式、獲利情況以及行為人的供述等主客觀因素,予以綜合認(rèn)定。
收購、出售、出租單位銀行結(jié)算賬戶、非銀行支付機構(gòu)單位支付賬戶,或者電信、銀行、網(wǎng)絡(luò)支付等行業(yè)從業(yè)人員利用履行職責(zé)或提供服務(wù)便利,非法開辦并出售、出租他人手機卡、信用卡、銀行賬戶、非銀行支付賬戶等的,可以認(rèn)定為《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理非法利用信息網(wǎng)絡(luò)、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動等刑事案件適用法律若干問題的解釋》第十一條第(七)項規(guī)定的“其他足以認(rèn)定行為人明知的情形”。但有相反證據(jù)的除外。
九、明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪,為其犯罪提供下列幫助之一的,可以認(rèn)定為《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理非法利用信息網(wǎng)絡(luò)、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動等刑事案件適用法律若干問題的解釋》第十二條第一款第(七)項規(guī)定的“其他情節(jié)嚴(yán)重的情形”:
(一)收購、出售、出租信用卡、銀行賬戶、非銀行支付賬戶、具有支付結(jié)算功能的互聯(lián)網(wǎng)賬號密碼、網(wǎng)絡(luò)支付接口、網(wǎng)上銀行數(shù)字證書5張(個)以上的;
(二)收購、出售、出租他人手機卡、流量卡、物聯(lián)網(wǎng)卡20張以上的。
十、電商平臺預(yù)付卡、虛擬貨幣、手機充值卡、游戲點卡、游戲裝備等經(jīng)銷商,在公安機關(guān)調(diào)查案件過程中,被明確告知其交易對象涉嫌電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪,仍與其繼續(xù)交易,符合刑法第二百八十七條之二規(guī)定的,以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究刑事責(zé)任。同時構(gòu)成其他犯罪的,依照處罰較重的規(guī)定定罪處罰。
十一、明知是電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪所得及其產(chǎn)生的收益,以下列方式之一予以轉(zhuǎn)賬、套現(xiàn)、取現(xiàn),符合刑法第三百一十二條第一款規(guī)定的,以掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪追究刑事責(zé)任。但有證據(jù)證明確實不知道的除外。
(一)多次使用或者使用多個非本人身份證明開設(shè)的收款碼、網(wǎng)絡(luò)支付接口等,幫助他人轉(zhuǎn)賬、套現(xiàn)、取現(xiàn)的;
(二)以明顯異于市場的價格,通過電商平臺預(yù)付卡、虛擬貨幣、手機充值卡、游戲點卡、游戲裝備等轉(zhuǎn)換財物、套現(xiàn)的;
(三)協(xié)助轉(zhuǎn)換或者轉(zhuǎn)移財物,收取明顯高于市場的 “手續(xù)費”的。
實施上述行為,事前通謀的,以共同犯罪論處;同時構(gòu)成其他犯罪的,依照處罰較重的規(guī)定定罪處罰。法律和司法解釋另有規(guī)定的除外。
十二、為他人實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪提供技術(shù)支持、廣告推廣、支付結(jié)算等幫助,或者窩藏、轉(zhuǎn)移、收購、代為銷售及以其他方法掩飾、隱瞞電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪所得及其產(chǎn)生的收益,詐騙犯罪行為可以確認(rèn),但實施詐騙的行為人尚未到案,可以依法先行追究已到案的上述犯罪嫌疑人、被告人的刑事責(zé)任。
十三、辦案地公安機關(guān)可以通過公安機關(guān)信息化系統(tǒng)調(diào)取異地公安機關(guān)依法制作、收集的刑事案件受案登記表、立案決定書、被害人陳述等證據(jù)材料。調(diào)取時不得少于兩名偵查人員,并應(yīng)記載調(diào)取的時間、使用的信息化系統(tǒng)名稱等相關(guān)信息,調(diào)取人簽名并加蓋辦案地公安機關(guān)印章。經(jīng)審核證明真實的,可以作為證據(jù)使用。
十四、通過國(區(qū))際警務(wù)合作收集或者境外警方移交的境外證據(jù)材料,確因客觀條件限制,境外警方未提供相關(guān)證據(jù)的發(fā)現(xiàn)、收集、保管、移交情況等材料的,公安機關(guān)應(yīng)當(dāng)對上述證據(jù)材料的來源、移交過程以及種類、數(shù)量、特征等作出書面說明,由兩名以上偵查人員簽名并加蓋公安機關(guān)印章。經(jīng)審核能夠證明案件事實的,可以作為證據(jù)使用。
十五、對境外司法機關(guān)抓獲并羈押的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪嫌疑人,在境內(nèi)接受審判的,境外的羈押期限可以折抵刑期。
十六、辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件,應(yīng)當(dāng)充分貫徹寬嚴(yán)相濟(jì)刑事政策。在偵查、審查起訴、審判過程中,應(yīng)當(dāng)全面收集證據(jù)、準(zhǔn)確甄別犯罪嫌疑人、被告人在共同犯罪中的層級地位及作用大小,結(jié)合其認(rèn)罪態(tài)度和悔罪表現(xiàn),區(qū)別對待,寬嚴(yán)并用,科學(xué)量刑,確保罰當(dāng)其罪。
對于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪集團(tuán)、犯罪團(tuán)伙的組織者、策劃者、指揮者和骨干分子,以及利用未成年人、在校學(xué)生、老年人、殘疾人實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的,依法從嚴(yán)懲處。
對于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪集團(tuán)、犯罪團(tuán)伙中的從犯,特別是其中參與時間相對較短、詐騙數(shù)額相對較低或者從事輔助性工作并領(lǐng)取少量報酬,以及初犯、偶犯、未成年人、在校學(xué)生等,應(yīng)當(dāng)綜合考慮其在共同犯罪中的地位作用、社會危害程度、主觀惡性、人身危險性、認(rèn)罪悔罪表現(xiàn)等情節(jié),可以依法從輕、減輕處罰。犯罪情節(jié)輕微的,可以依法不起訴或者免予刑事處罰;情節(jié)顯著輕微危害不大的,不以犯罪論處。
十七、查扣的涉案賬戶內(nèi)資金,應(yīng)當(dāng)優(yōu)先返還被害人,如不足以全額返還的,應(yīng)當(dāng)按照比例返還。
最高人民法院 最高人民檢察院 公安部
2021年6月17日
來源丨最高人民法院
玉林中院新媒體團(tuán)隊制作
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