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辦pos機(jī)顯示身份異常
一個(gè)由多名成員組成的團(tuán)伙，利用買來(lái)的個(gè)人信息，在全國(guó)多省份多家銀行辦理儲(chǔ)蓄卡、信用卡，再將辦好的卡在網(wǎng)絡(luò)上進(jìn)行銷售。8月7日，湖北黃岡市紅安縣公安局在接到某銀行報(bào)警后，成功抓獲李某、張某、李某某、蔣某、閆某、孟某（女）等6名犯罪嫌疑人，查獲他人身份證20張、銀行卡19張、手機(jī)卡30張。9月27日，澎湃新聞（www.thepaper.cn）從紅安縣警方得知，6名犯罪嫌疑人已被紅安縣人民檢察院批準(zhǔn)逮捕。
辦案民警介紹說(shuō)，今年8月7日下午，紅安縣公安局上新集派出所接到轄區(qū)內(nèi)某銀行工作人員報(bào)警稱，有一位男性客戶前來(lái)要求開(kāi)卡，身份證照片與本人有較大差別。工作人員核查顯示該客戶身份證的信息真實(shí)有效，但開(kāi)卡客戶對(duì)身份證的具體信息并不十分清楚，且異常緊張。工作人員隨即報(bào)警并拖延時(shí)間留住該可疑男子，民警迅速出警將可疑男子控制。
警方查獲的大量身份證、銀行卡。警方供圖
經(jīng)初查，該男子蔣某，山西人。其交代了自己在網(wǎng)上購(gòu)買他人身份證件，冒名辦理多張銀行卡，并交代還有3名同伙在銀行附近的一輛贛E牌照的“榮威”轎車內(nèi)。民警又迅速前往，將另3名可疑人員李某某、閆某、孟某（女）抓獲。在車內(nèi)，民警發(fā)現(xiàn)有大量?jī)?chǔ)蓄卡、信用卡、POS機(jī)、手機(jī)卡及他人的居民身份證。
經(jīng)審訊，4人均交代他們利用網(wǎng)上購(gòu)買的身份證，輾轉(zhuǎn)到全國(guó)各地銀行辦理各類銀行卡，然后把開(kāi)好的卡轉(zhuǎn)賣給了上線張某和李某，并告訴民警張某和李某就藏匿在紅安縣城區(qū)某賓館內(nèi)，民警立刻前往該賓館將兩人抓獲。
經(jīng)查，6名犯罪嫌疑人來(lái)自山東、山西、河北和遼寧。今年年初，孟某在北京某網(wǎng)吧做收銀員，李某某、蔣某、閆某三人經(jīng)常去孟某所在的網(wǎng)吧上網(wǎng)并熟識(shí)。今年6月，李某某結(jié)識(shí)了一張姓網(wǎng)友，并從對(duì)方那里獲取了一條快速“致富”的門路：在張某和其同伙李某那里，以每張100的價(jià)格購(gòu)買到他人身份證后，到各銀行網(wǎng)點(diǎn)辦理銀行卡，再將辦好的銀行卡轉(zhuǎn)賣給兩人，從中可以賺取不菲的差價(jià)。6人商議后一拍即合，隨即輾轉(zhuǎn)河北、河南、江西、湖北黃岡等地，先后來(lái)到數(shù)家銀行，非法辦理銀行卡及配套的網(wǎng)銀等業(yè)務(wù)。團(tuán)伙成員李某某以300元一套的價(jià)格收取蔣某、閆某、孟某三人辦理的銀行卡，再以500元一套的價(jià)格賣給張某和李某，張某和李某最后以每套卡800至1000元不等的價(jià)格在網(wǎng)絡(luò)上轉(zhuǎn)賣給他人，從中牟利。
辦案民警介紹，被售賣的銀行卡可能被用于詐騙、洗錢、逃稅、網(wǎng)店刷信用或套現(xiàn)。
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