重慶自己代理pos機,重慶警方打掉3個洗錢犯罪團(tuán)伙

 新聞資訊  |   2023-05-04 21:49  |  投稿人:pos機之家

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重慶自己代理pos機

原標(biāo)題:重慶警方打掉3個洗錢犯罪團(tuán)伙

記者從重慶市公安局兩江新區(qū)分局獲悉,近日,兩江新區(qū)警方打掉3個長期流竄重慶多地作案的“跑分”洗錢犯罪團(tuán)伙,抓獲犯罪嫌疑人29名,涉案資金流水達(dá)2000余萬元。

今年4月7日,重慶兩江新區(qū)轄區(qū)發(fā)生一起“殺豬盤”詐騙案件,被害人被騙30余萬元。接到報案后,兩江新區(qū)警方立即開展線索研判,發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人朱某名下銀行卡賬戶資金流水異常,每日大量資金快進(jìn)快出,存在為他人洗錢的重大嫌疑。辦案民警將朱某抓獲歸案,發(fā)現(xiàn)其將自己的銀行卡提供給犯罪團(tuán)伙,用來幫賭博平臺、詐騙團(tuán)伙轉(zhuǎn)賬“跑分”,賺取“傭金”。

圖為警方查獲的部分作案工具。(受訪者供圖)

兩江新區(qū)警方立即成立專案組,開展偵辦工作。經(jīng)過多日偵查,在重慶多地作案的“跑分”洗錢犯罪團(tuán)伙浮出水面。5月9日,專案組民警分赴重慶多地集中收網(wǎng),抓獲犯罪嫌疑人29名,扣押涉案手機18部、銀行卡11張、POS機80個。

經(jīng)查,3個犯罪團(tuán)伙涉嫌為數(shù)十起電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件洗錢提供幫助。犯罪團(tuán)伙骨干通過某軟件與上家聯(lián)系,接受洗錢任務(wù)、領(lǐng)取“利潤”,并各自發(fā)展下線“卡農(nóng)”,向“卡農(nóng)”發(fā)放“傭金”。其他組織成員則分別負(fù)責(zé)安排操作手使用銀行卡、POS機套現(xiàn)洗錢,再由上家與境外詐騙團(tuán)伙聯(lián)系,將錢換成虛擬幣轉(zhuǎn)往詐騙團(tuán)伙。

目前,案件正在進(jìn)一步辦理中。(記者周文沖)

來源:新華社

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